OTC:为什么建议大家OTC交易主动配合商家审核流水？

近期，比特币进入回调震荡期，市场行情涨跌不定，场内投资者整体情绪也较为躁动。在这段时间，很多人都选择先变现一部分数字资产，等行情回暖后再择机进场交易。

但现阶段在火币等主流交易平台中，普通用户通过OTC买币被要求验证流水的情况几乎已经成了一种常态。很多人苦于入金步骤过多和操作繁琐，往往对此感到不理解。

“凭什么其他小平台OTC交易不用审核流水，就头部交易所需要？”、“现在买个币就这么难吗？”——网上类似的吐槽几乎随处可见，但让我们回归理智：正常用户做OTC交易真的有必要配合商家沟通好银行流水和账号这些东西吗？

Layer 1区块链Venom Foundation公共测试网现已上线:4月26日消息，Layer 1区块链Venom Foundation宣布其公共测试网已上线，用户通过参与Venom的测试网并反馈意见可收集NFT徽章。此外Venom还将推出总奖池为22.5万美元的生态系统黑客松。目前，在Venom测试网上线的DApp包括Venom Wallet、Venom Scan、Venom Pools、Venom Bridge、Venom Stake、Web3.World、WeUp、NFT Mint、Oasis.Gallery等。[2023/4/26 14:27:20]

答案是肯定的。

Threshold Network宣布thUSD测试网正式上线:3月18日消息，隐私网络 Threshold Network 宣布基于 tBTC 的美元稳定币 thUSD 测试网已上线。该稳定币借鉴 Liquity 协议机制，以 tBTC（通过 Threshold Network 的跨链解决方案将比特币桥接至以太坊生成的衍生 Token）为抵押品生成美元稳定币 thUSD。

此前报道，Threshold 是隐私层协议 Keep Network 与隐私基础设施 NuCypher 的合并项目，合并协议于 2021 年 6 月 15 日获得两方社区通过。[2023/3/18 13:12:03]

为什么现在的OTC卖家都要求审核流水？对于OTC卖家来说，他们是通过把自己的币卖出获得用户支付的钱，在这个过程中，卖家其实一直处于比较弱势的一方。因为信息不对称性，他们根本不知道用户支付的钱是不是风险资金。

分析师：鲍威尔仍然会将抗通胀作为第一需求:金色财经消息，分析师Phyrex发推表示，鲍威尔的讲话并没有明确的阐明九月加息的力度，但还是透露出一个很有价值的信息。鲍威尔仍然会将抗通胀作为第一需求，而且必然会“坚持”在通胀降低到2%之前美联储不会转向，同时警告市场不要过于乐观的去揣测美联储的动作。其次对于在九月份的加息数据上，更需要的是数据的支持。[2022/8/27 12:52:46]

因此，所有OTC卖家在每一笔交易中都存在交易后被冻卡的可能性。而一旦卖家收到不法资金，那么他们最终损失的可能不单单是一笔交易资金的问题，而是可能导致放在被冻结的那张银行卡里的全部资产在短时间内都无法使用，这对于商家而言无疑是一个非常大的风险。

站在OTC卖家的角度，他们审核交易流水的目的主要还是为了尽可能地规避黑产，保证自己收到的资金是安全的。所以我们可以看到，现在OTC买币需要审核流水的情况非常普遍，无论是火币、OK还是币安，OTC买币都需要审核流水。

不过审核银行流水其实是商家的自发行为，平台并没有对此有硬性规定。从表面上看，商家是在给自己设置交易门槛，但实际上这也是在给自己的交易资金上一层保险。

OTC商家为了保护自身利益要求审核流水无可厚非，但对于买币的用户来说，整个流程下来确实是比之前麻烦了一些。而即便如此，其实还是有很多用户愿意主动配合审核流水。

因为用户主动配合审核流水，不仅可以帮助订单更容易和更快地成交，更主要的也是为了让自己的交易能更加地安全。

对于我们正常用户来说，大家在入金的时候，相信很少人会在第一时间选择提币或出金。但对于不法分子，他们为了快速将非法资金变现，通常都会在入金后的短时间内通过多笔小额提币或出金进行“变现”。

针对这类操作，火币等主流平台现在都能风控到并将其锁定为可疑账户执行冻结，不过就目前而言，仅仅依靠平台的风控系统其实很难保证100%阻断黑产资金。实际上，很多不法分子的操作策略也在跟随平台风控能力的提高而不断在改变。

但有一点是改变不了的，那就是子基本上不会用日常使用的银行卡来转移黑钱，因为子了解其中的风险，在这一过程中他们更多的是奉行“专卡专用”原则。

所以，我们在OTC交易的过程中需要主动配合银行流水审核，帮助平台迅速定位到OTC交易市场中的瘤并加以清理。而在审核流水的过程中，OTC卖家也可以准确地判断买币的资金是否安全，从而有效规避掉银行卡可能被冻结的风险。

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