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SWAP:2021年度区块链犯罪汇总报告

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时间:1900/1/1 0:00:00

随着区块链技术热度不断走高,虚拟货币作为其核心的新兴技术产物,逐渐成为了犯罪分子的新目标,导致行业混乱。被广泛用于非法集资、、、、勒索等,在过去的一年中,基于区块链衍生出来的虚拟货币犯罪形势依然非常严峻。

此次报告将为大家展示2021年发生的一些影响较大、范围较广的典型案例,为避免大家受被割提供一定的参考价值。据国外研究机构Chainalysis公布的数据显示,2021年虚拟货币犯罪金额创下历史新高,主要原因是去中心化金融平台与黑客盗窃活动的激增。

Uniswap社区新提案建议在BNB Chain上部署Uniswap V3:12月12日消息,0xPlasma Labs 在 Uniswap 社区发起新提案,建议在 BNB Chain 上部署 Uniswap V3。提案指出,BNB Chain 拥有庞大且不断增长的用户群,为 Uniswap v3 提供了一个潜在的新市场。目前该提案尚在社区讨论阶段。[2022/12/12 21:39:19]

2021年,发生的加密案件共涉及资金约140亿美元,同比增长了79%。

Jurrien Timmer:稳定币的监管将提高机构对加密货币的采用:金色财经消息,富达投资全球宏观总监Jurrien Timmer表示,稳定币的监管将提高机构对加密货币的采用。(Cryptoglobe)[2022/8/17 12:30:25]

2021年,全球范围内有价值77亿美元的加密货币被盗。同比增加了82%。

2021年,投资者因跑路损失了超过28亿美元。

2021年,虚拟货币盗窃案发生在去中心化金融平台的比例高达72%。

软银愿景基金投资部门准备裁员:金色财经报道,软银集团CEO孙正义已经表示旗下愿景基金(Vision Fund)投资部门准备裁员,原因是投资的企业估值严重下滑,软银集体出现创纪录季度亏损,4-6月巨亏231亿美元。今年上半年,软银愿景基金在加密行业里领投过区块链基础设施服务商 InfStones的6600万美元融资、DeFi 交易服务公司 BloXroute 的7000万美元B轮融资、,区块链游戏公司 Improbable旗下项目 M2的1.5 亿美元独立融资,参投过DeFi 投资分析平台 Treehouse的1800万美元种子轮融资等。[2022/8/9 12:11:03]

不得不说,韭菜太难当了,赚钱的机会一次都赶不上,但挨刀的时候一刀都没少挨,很多时候,你以为你拿着镰刀,却不知不觉成为别人镰刀下的韭菜。所以必查客盘点了2021年一些典型的虚拟货币犯罪类型和案例,供大家参考:

一、虚拟货币cx

虚拟货币就是指分子将虚拟货币作为工具或者以虚拟货币为噱头,开展的活动。相较于传统,虚拟货币型更具迷惑性,传播速度快,涉及面广。典型的虚拟货币有质押挖矿模式、合约交易所模式、理财钱包模式。

二、虚拟货币类型

一些项目方会自行制发空气币或山寨币,甚至是自建交易所,这些小交易所往往有巨大的跑路风险。除此之外还有“杀猪盘”、空投、假平台、DeFi、冒充交易所客服/公检法。都是以虚拟货币投资为噱头实施犯罪的行为。

对于这些犯罪案件,往往会面临维权困难的局面,这主要是由于区块链的特殊性决定的,当你遭受恶意局时,第一步需要做的就是曝光受经过,避免更多人被。其次是找到权威机构协助进行维权。

目前必查客已开启曝光维权入口。假设一个案子有多人爆料并提供证据的话,必查客就会通过多个渠道的消息进行交叉验证和案件还原,在收到集体维权公单时会第一时间跟进处理并反馈结果。但在维权的过程中往往也会受到一些客观存在的难点,比如:

跨境取证较为困难

涉案虚拟货币价值认定难

犯罪案件性质认定难

形势管辖权归属存在争议

侦查取证难度较大

这些难点使我们在打击虚拟货币犯罪时依然面临挑战,随着相关政策法规的出台,对国内净化虚拟货币市场乱象起到了极大的促进作用。但也使很多犯罪分子转向海外运营,犯罪更隐蔽、人员落地难度增加,交易所远走海外,增加了调查取证的难度。

必查客提醒,在风险莫测的币圈,提前设好投资风险是非常必要的。

来源:金色财经

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