VCE:慢雾：美国执法部门破获 2016 年 Bitfinex 被黑案件细节分析

当地时间周二美国司法部发布公告称，它已经查获了价值36亿美元的比特币，这些比特币与2016年加密货币交易所Bitfinex的黑客事件有关。34岁的IlyaLichtenstein和其31岁的妻子HeatherMorgan在纽约被捕，两人被指控共谋和罪。

美国司法部公告称，这是司法部有史以来最大规模的金融扣押，此次调查由IRS-CI华盛顿特区办事处的网络犯罪部门、联邦调查局的芝加哥办事处和国土安全调查局纽约办事处领导，德国安斯巴赫警察局在此次调查期间提供了协助。

事件背景

根据慢雾AML掌握的情报数据分析显示，Bitfinex在2016年8月遭受网络攻击，有2072笔比特币交易在Bitfinex未授权的情况下转出，然后资金分散存储在2072个钱包地址中，统计显示Bitfinex共计损失119,754.8121BTC。事发当时价值约6000万美元，按今天的价格计算，被盗总额约为45亿美元。

币安将上线AGLD永续合约:金色财经报道，币安发布公告表示，将于2023年07月29日10:30（东八区时间）上线AGLD 1-20倍 U本位永续合约。[2023/7/28 16:04:36]

慢雾AML曾于2月1日监测到?Bitfinex?被盗资金出现大额异动，后被证实该异动资金正是被司法部扣押了的94,643.2984BTC，约占被盗总额的79%，目前这些资金保管在美国政府的钱包地址

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事件梳理

慢雾AML根据美国司法部公布的statement_of_facts.pdf文件进行梳理，将此案的关键要点和细节分享如下：

英国FCA将Bitstamp和Interactive Brokers纳入注册加密公司列表:金色财经报道，根据英国金融行为监管局（FCA）的注册加密资产公司页面，该监管机构已经将Bitstamp和在线经纪公司Interactive Brokers纳入注册加密资产公司列表。[2023/6/13 21:34:18]

1、美国执法部门通过控制Lichtenstein的云盘账号，获取到了一份写着2000多个钱包地址和对应私钥的文件。该文件中的地址应该就是上文提到的2072个盗币黑客钱包地址，然后美国司法部才有能力扣押并将比特币集中转移到

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2、从2017年1月开始，被盗资金才开始转移，其通过剥离链技术，将被盗资金不断拆分、打散，然后进入了7个独立的AlphaBay?平台账号进行混币，使BTC无法被轻易追踪。从结果看，使用AlphaBay进行混币的比特币约为25000BTC。

比特币发送地址数量创5个月新低:金色财经报道，据Glassnode数据显示，比特币发送地址数量在过去一小时(7日均值)达到24,761.321个，创近5个月新低。

此前2022年12月27日该数值为24,813.851个。[2022/12/29 22:13:40]

3、混币后，大部分资金被转入到8个在交易所-1注册的账号，这些账号的邮箱都是用的同一家印度的邮箱服务提供商。除此之外，这8个账号使用过相同的登录IP，并且都是在2016年8月左右注册的。

更为致命的是，在Lichtenstein的云盘里有一份Excel表格，记录着这8个账号的各种信息，而且其中6个账号还被他标记为FROZEN。美国司法部统计发现，交易所-1里的8个账号共冻结着价值18.6万美元的资产。

韩国科技信息部正招募公司参与元宇宙内容创作项目:6月6日消息，韩国科技信息部和信息通信产业促进局（NIPA）正在招募公司参与“2022元宇宙内容创作项目”，以支持该国创作者创作元宇宙内容，并在专业公司的帮助下支持NFT发行和交易所注册，创建一个基于区块链的可信元宇宙内容创作生态系统。

该项目由韩国科技信息部推出，招募时间为6月7日至7月8日，该部门计划提供总计8亿韩元（约80万美元）的支持（4个项目，每个项目在2亿韩元以内）。[2022/6/6 4:05:23]

4、混币后还有部分资金被转入到交易所-2和一家美国的交易所，在这两家交易所上注册的账号，有些也是使用的上文提到的那一家印度的邮箱服务提供商。这些信息也是在上文提到的Lichtenstein的云盘中的Excel表格里发现的。

通过VCE2和VCE4，Lichtenstein夫妇成功把Bitfinex被盗的BTC换成了法币，收入囊中。不过，他们在VCE4上有2个用俄罗斯邮箱注册的账号，因为频繁充值XMR而且无法说明资金来源，导致账号被平台封禁。美国司法部统计发现，上面冻结了价值约15.5万美元的资产。

5、在账号被冻结前，从交易所-1提币的资金，大部分到了另一家美国的交易所。在Bitfinex被盗前的2015年1月13日，Lichtenstein在VCE5交易所上用自己真实的身份和私人邮箱注册了账号并进行了KYC认证。在VCE5交易所上，Lichtenstein用BTC与平台上的商户购买了黄金，并快递到了自己真实的家庭住址。

6、除了前面提到的VCE1、VCE2、VCE4、VCE5这几家交易所被他们用来，Lichtenstein夫妇还注册了VCE7、VCE8、VCE9、VCE10等交易所用来。资金主要都是通过从VCE1提币来的，不过在VCE7-10这些交易所上注册的账号，都是用Lichtenstein夫妇的真实身份和他的公司来做KYC认证的。

美国司法部统计发现，从2017年3月到2021年10月，Lichtenstein夫妇在VCE7上的3个账号共计收到了约290万美元等值的比特币资金。在这些交易所上，Lichtenstein进一步通过买卖altcoins、NFT等方式来，并通过比特币ATM机器进行变现。

链路

事件疑点

从2016年8月Bitfinex被盗，到现在过去了约6年的时间，在这期间美国执法部门是如何进行的深入调查，我们不得而知。通过公布的statement_of_facts.pdf文件内容我们可以发现，Lichtenstein的云盘中存储着大量的账号和细节，相当于一本完美的“账本”，给执法部门认定犯罪事实提供了有力的支撑。

但是回过头全局来看，执法部门是怎么锁定Lichtenstein是嫌疑人的呢？

还有个细节是，美国司法部并没有控诉Lichtenstein夫妇涉嫌非法攻击Bitfinex并盗取资金。

最后一个疑问是，从2016年8月Bitfinex被盗，到2017年1月被盗资金开始转移，这其中的5个月时间发生了什么？真正攻击Bitfinex的盗币黑客又是谁？

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