区块链:从小白到专家：虚拟货币行业纵横谈（一）

作为一个初次听说虚拟货币的“小白”，常常听人提起区块链和虚拟货币，常常似懂非懂。在接下来的一组文章中，我们将避开了一些技术细节，尝试采用比较直观的方式来解读区块链和虚拟货币，以及围绕它形成的产业生态，进一步的我们也将介绍虚拟货币行业带来的社会安全问题，以及当前技术上的应对之道。。

一、什么是区块链

从技术层面来看，区块链被认为涉及数学、密码学、互联网等很多科学技术问题。

从应用视角来看，简单来说，区块链是一个分布式的共享账本和数据库，具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯、集体维护、公开透明等特点。它是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。

23080枚ETH从未知钱包转入到Binance:金色财经报道，据WhaleAlert监测显示，23,080枚ETH (约44,179,556美元) 从未知钱包转入到Binance。[2023/5/29 9:48:15]

二、什么是区块链

显然，上面的说法显得过于技术和抽象，简单的理解，遵守某个区块链协议的所有的设备组成的网络就构成了一个区块链网络；

诸如比特币这样的经典区块链网络，这些被称为“节点”的设备都在不停计算一个极其复杂的数学题目，率先算出来了就叫“挖矿”成功，而挖矿成功的奖励就是虚拟货币。最初比特币被称为“挖矿”就是对这个过程的形象化阐述，看上去像是比拼算力的“体力活”，矿机设备不关机的24小时运作，真的堪比矿工般辛劳。当然，在后来的区块链网络中，有了更多算法，“挖矿”的实际含义也发生了变化。

有伪造的FUD代币被存入Huobi并发至孙宇晨地址:2月5日消息，PeckShield 检测到有地址伪造FTX用户债务代币FUD（FTX Users' Debt），并将伪造代币分发到Huobi交易所，冒充Huobi交易所增加流动性，然后将数百万FUD发送到孙宇晨地址。请用户注意甄别代币真伪。此前，Huobi宣布将于2月5日上架FTX债权代币FUD，FUD债权人拥有优先索赔权。[2023/2/5 11:48:42]

区块链上发生的交易需要其它节点的统一算法的确认，所有设备存贮的区块数据都是一样的，或者说来源于同样数据集中的部分数据，区块链不可篡改的特点，体现的正是一台设备改了数据，其他所有的电脑都认为这个数据是无效的，即确认失败。

今日恐慌与贪婪指数为34，恐慌程度有所下降:金色财经报道，今日恐慌与贪婪指数为34（昨日为30），恐慌程度较昨日有所下降，等级仍为恐慌。

注：恐慌指数阈值为0-100，包含指标：波动性（25%）＋市场交易量（25%）＋社交媒体热度（15%）＋市场调查（15%）＋比特币在整个市场中的比例（10%）＋谷歌热词分析（10%）。[2022/10/29 11:55:19]

目前最有影响力的区块链网络：比特币区块链网络、以太坊区块链网络，此外还有其它区块链网络在各自社区都有一定影响力，未来从中或许也会涌现出一些得到普遍认可的区块链网络。

三、虚拟货币的特点

Coinbase把ATA、XCN、DYP和POND四种代币列入上币路线图清单:金色财经消息，Coinbase 把 Automata Network（ATA）、Chain（XCN）、DeFi Yield Protocol（DYP）和 Marlin（POND）四种代币列入上币路线图清单。[2022/6/8 4:09:21]

兑换灵活：诸如比特币、以太坊、USDT等具有较强共识性的虚拟货币，可以随时在数字货币交易所内兑换为人民币、美元等法币；而虚拟货币间也可以彼此交易，整个过程类似证券交易。

匿名性：数字货币的转账是在地址之间进行，地址只是一串字符，由于整个区块链网络是去中心化的，没有类似银监会这样的机构，银联这样的组织，形成类似银行账号对应的身份证、姓名等信息的行业关联。

跨境转移成本极低：数字货币的交易是全球化的、24小时的，任何时间都可以在全球任意角落收付款；同时，区块链上的交易或者说转账本质上是数据的流转，由此产生的交易费用并不会与交易额成正比，所以越是大额的交易在区块链上显得实际转账成本越低。

资产转移及混淆成本极低：数字货币的诞生带来了“后钱庄时代”的模式，无需搜集个人身份证、无需创建空壳公司，只需几行代码，就可以通过程序产生极为复杂、难以追溯资金流向路径。

四、国内主要数字货币交易所

火币：国内比特币现货交易最大交易所，也是国内最大的OTC交易平台，在这个领域的地位堪称绝对霸主。

币安：已经成为全球最大的虚拟货币交易所之一，主要团队其实来自中国。

OKEx：国内比特币交易头部交易所，?一度是全球最大的期货交易所。

这三大交易所也被统称为HBO，代表了当前国内交易所的一线力量。

除此之外，国内有很多二线交易所，比如老牌的Gate.io、ZB，以及近两年活跃的新兴交易所：Biki、MXC、Bibox，等等

当然，严格意义上，由于政策原因，大部分交易所的注册地并不在中国境内，但是由于这些交易所的用户大都是中国用户，所以我们称它们为“国内交易所”。

从合规性上，大型交易所对用户都会进行实名认证，以火币为例，包括手机号、姓名、身份证，场外交易还涉及交易渠道的实名验证。

每年，特别在行情好的时候，都有一些的新的交易所出现，2019年全球交易所一度超过2万家，它们中的很多交易所以各种活动?，甚至模式吸引用户，这些交易所大部分难以为继，或者因为技术安全能力不足成为黑客猎杀的目标，或者因为经营不善不得不关闭了事，甚至有些不良交易所开始就是局准备跑路，它们也是安全角度值得关注的布防对象。

那么，虚拟货币交易所究竟是如何交易的？基本规则和过程有哪些？中间又蕴含了那些风险和不法行为的可乘之机？数字钱包是什么？又是如何使用的呢？这将是我们接下来进一步介绍的内容。

来源：金色财经

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