小A最近收到了交易所即将清退大陆用户的短信,他准备将加密货币从交易所提到钱包。于是小A在浏览器输入“xx?钱包官方”,点进排在首位的链接,下载App-创建钱包-转入资产,一气呵成。没几天,小A收到了转账成功的通知,他钱包App里的余额——价值1000万美元的ERC20-USDT——都化为零了。小A后来才意识到,这个App是假的,自己下载到广告位的钓鱼App了。小A在朋友的介绍下,找到了我们。
聚焦受害者
小A不是第一个找到我们的受害者了。
随着加密货币被媒体持续炒热,不少路人在毫无基础的情况下疯狂涌入加密货币世界,滋生了一系列被被盗事件。当越来越多的受害者找到我们,我们便开始关注并收集相关事件的信息。
Mintlayer CEO:比特币ETF可以成为人们通往加密货币的门户:金色财经报道,前Tether/Bitfinex开发商、Mintlayer现任首席执行官Enrico Rubboli表示,比特币ETF可以成为人们通往加密货币的门户。我们希望它将成为采用BTC的门户[2023/7/23 15:53:00]
根据慢雾MistTrack所接触的受害者信息收集统计,因下载假钱包App被盗的就占到了61%。
而下载到假钱包App的方式无外乎几种:
子向用户发送海报或链接,诱导用户下载假App;子通过购买搜索引擎的广告位及自然流量,诱用户访问虚假官网;子获取受害者信任后,向受害者发送链接下载App,并鼓励受害者购买加密货币并转入他们的钱包,子不断找借口要求受害者存入更多资金以提取资金。
前腾讯区块链业务负责人蔡弋戈已离职创业:5月7日消息,前腾讯区块链业务负责人蔡弋戈于今年年初从腾讯离开后,创立web3钱包Punk Code。据悉,从2017年起,蔡弋戈带领团队从0到1先后孵化了区块链供应链金融平台“微企链“、全国首个区块链电子发票系统、以及著名的应用于司法存证场景的“至信链”,“至信链”也曾是不少数字藏品平台的选择。(36氪)[2023/5/7 14:48:09]
最后这些受害者始终没有拿回他们的钱。
▲受害者案例
据某个受害者反映,子一开始通过群聊添加为好友,接着与受害者成为朋友,获得信任后,向受害者发送了所谓的官网下载链接。我们来对比下官方与钓鱼网站之间的区别。
链上保险公司Nayms完成1200万美元私募融资:金色财经报道,英国链上保险公司Nayms宣布,以 8000 万美元的估值完成了 1200 万美元的私募融资,UDHC 领投,New Form、Tokentus 和 Keyrock 等长期支持者参投。[2023/4/20 14:16:37]
以该受害者提供的信息来看,假官网虽然看起来很逼真,但总有一些破绽。比如假官网名称居然叫“im?钱包”、假官网随处可见的下载二维码。当受害者决定下载App时,扫描二维码后会将他们带到模仿应用商店的网页,该页面甚至有虚假评论,使受害者相信这个钱包App是合法的。
今日恐慌与贪婪指数为60,贪婪程度微升:金色财经报道,今日恐慌与贪婪指数为60(昨日为58),贪婪程度微升。
注:恐慌指数阈值为0-100,包含指标:波动性(25%)+市场交易量(25%)+社交媒体热度(15%)+市场调查(15%)+比特币在整个市场中的比例(10%)+谷歌热词分析(10%)。[2023/2/21 12:19:18]
追踪研究
慢雾AML团队对找到我们的受害者提供的信息进行分析研究,据不完全统计,目前因下载假App导致资产被盗的受害者规模已有上万人,被盗金额高达十三亿美元,这还只是针对找到我们的受害者的统计,而且只包括?ETH、BTC、ERC20-USDT、TRX、TRC20-USDT。
下图是11月份找到我们并希望我们能提供帮助的受害者钱包被盗的相关信息。
其中一名受害者分享了他被盗的资金转移到的波场地址(TDH...wrn),该子地址目前已接收超过?258,571TRC20-USDT。
慢雾MistTrack对该子地址进行追踪分析,结果显示共有14人将资金转入该地址,可以认为14人都是受害者,同时,资金流入的每一层地址交易量都很大,资金被拆分后都流入了不同的Binance用户地址。
其中一个Binance用户地址(TXJ...G8u)目前已接收超609,969.299枚TRC20-USDT,价值超61万美元。
这只是其中一个地址而已,可想而知这种局的规模以及子从受害者那里赚了多少钱。
还有一个有趣的点,当我们在分析某些子地址的时候,竟发现该地址的资金被转移到了与勒索活动相关联的恶意地址,通过一些渠道的查询结果显示,此类局似乎不仅是团伙作案,甚至表现出跨省跨国的特征。
此外,我们的分析还显示出,子得手后通常会将一部分资金转移到交易平台,将另一小撮资金转入某个交易量特别大的黑客地址,以混淆分析。
总结
目前这种局活动不仅活跃,甚至有扩大范围的趋势,每天都有新的受害者受。用户作为安全体系最薄弱的环节,应时刻保持怀疑之心,增强安全意识与风险意识,必要时可通过官方验证通道核实。
同时,如需使用钱包,请务必认准以下主流钱包App官方网址:
MetaMask钱包:
https://metamask.io/
imToken钱包:
https://token.im/
TokenPocket钱包:
https://www.tokenpocket.pro/
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