TOK:深度盘点|交易所篇：封号跑路、站台查处,2021究竟路在何方？

弹指一挥间，世链财经已经成立三年多时间。在这三年多里，区块链从寂寂无名到彻底火爆，我们见证了太多优秀项目的诞生，交易所的跑路，DeFi的崛起，矿业的发展，区块链和加密货币已经越来越得到外界的认可，这不仅是属于它们的荣耀，也是我们共同的回忆。为此，世链财经特别针对交易所、IPFS、矿业、DeFi、波卡、媒体、项目等各个领域推出一系列盘点文章，深度剖析其中的趋势与规律，探寻2021年接下来的发展走向。

在币圈中，交易所是一个非常重要且特别的存在。它就像一个载体，连接项目方和投资用户。因为有了这样一个平台，诸多项目能得以展示，用户在投资上也才有更多选择和可能。

在向来以“去中心化”为核心理念的区块链，有组织有体系的数字货币交易所就显得略有那么一丝“中心化”。它在迅速成长，也在努力壮大，但中间出现问题的也依旧不在少数。

在世链财经成立三周年之际，我们特别写下这篇深度文章，旨在与大家共同回忆那些“眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了”的瞬间。今天，就和大家一起来聊聊这些年来交易所的浮尘往事。

交易所现状一：有些交易所拼尽全力，却依然无法回来。

2019年11月13日晚间，币安官方微博突然被封，账号内容与粉丝也被清零。关于币安彼时微博被封的原因，一直众说纷纭。但很多业内资深专业人士则认为：币安微博被封，很可能与其法币交易有关。

拜登政府新任通讯主管被禁止接触前加密客户:金色财经报道，美国总统拜登将禁止其新任通讯主管Ben LaBolt参与涉及他之前代表的加密货币或技术公司的法律事务、调查或合同，这些公司包括Meta Platforms Inc.、风险投资机构Haun Ventures LLC和Shopify Inc.。但白宫周五表示，Ben LaBolt将被允许就总统监管加密货币和社交媒体公司的方法提供建议。

此外，美国政府道德办公室的一份文件显示，Ben LaBolt持有BTC和ETH，他此前在Bully Pulpit Interactive工作时，其客户包括Andreessen Horowitz（a16z）和Uniswap。他还曾担任Meta首席执行官Mark Zuckerberg及其妻子Priscilla Chan的家族办公室West Street的发言人。[2023/4/23 14:21:34]

早在2019年7月，何一就表示币安将开通国内法币交易，赵长鹏也曾经提过“国内用户以后可以用微信，支付宝在币安上买币”。由此可见，币安一直在低调蓄力，为回国做着准备。而币安官方微博突然被封，显然说明它的归国之路走得并不顺利，无法实现在国内的合法化。

而前一段时间，币安官方微博时隔一年多再次被封，世链财经发现同期被封的还有火币、欧易OKEx和众多币圈大V的微博账号，一时间币圈谣言四起，认为是国家监管前兆，315来临。而据微博客服回应，此次被封是由于微博禁止宣传虚拟货币，其实这从之前对孙宇晨的态度也能看出来，禁止给境外交易所引流的政策一直都没变。但在具体操作上会有不同把控，比如此前波场创始人孙宇晨和币安创始人何一微博被封，而火币和欧易OKEx没事，这回三大交易所无一幸免，说明监管口子正开始收紧。

SmartMoney地址今日将1万枚ETH存入Compound借入320万枚USDC并转入Binance:4月22日消息，据 Lookonchain 监测，某 SmartMoney 地址今日在 Compound 平台存入 1 万枚 ETH（价值约 1860 万美元）后借入 320 万枚 USDC 并转移至 Binance。

据 Lookonchain 长期追踪数据显示，该地址主要操作模式为高抛低吸 ETH，并长期以此为盈利手段，故推断本次转入 Binance 的 320 万 USDC 或将用于购买 ETH。[2023/4/23 14:20:46]

而微博账号陆续被封也恰恰投射出当下很多交易所的现状，自“9.4”之后，国家相关政策出台，诸多交易所为了规避监管，纷纷选择出逃国外。这些交易所或许在某种程度上实现了“国际化”，但却变得越来越不懂中国。路已经走过，想要回头却实属太难。

交易所现状二：圈钱后选择疯狂跑路，割起韭菜来毫无底线可言。

相比较某些交易所“回不来”的现状，更多的交易所则在捞钱后选择拼命往外跑。

2019年11月18日，科创板日报称，为躲避监管，抹茶交易所创始人已经出国。要说起在这一年最惹人注目的“新晋黑马”和“明日之星”，抹茶交易所绝对是当仁不让的选择。抹茶交易所在前期营销上费尽了手段，给自己营造出了无数的光环和“人设”。但是只要细细挖掘，就会发现它崛起的方式不过是“旧酒装新瓶”：靠吸纳大批资金盘币种来实现资金收割。

Connected 2023: Web3社交黑客马拉松在DoraHacks.io正式启动:据官方消息，Connected 2023: A Web3 Social Hackathon项目申请入口已在开发者激励平台DoraHacks.io开启。本次活动由Web3社交图谱协议CyberConnect和BNB Chain联合举办，利用DoraHacks平台支持的自由组织黑客马拉松工具发起。活动赞助商来自Notifi、Lit、Livepeer和XMTP，总资助池超50,000美元，项目提交截止时间为3月10日。[2023/2/17 12:13:36]

最知名的一个，是“共振币”VDS，仅用了一个月，VDS就凭借独创的“共振模式”募集超过3400个比特币，币价涨幅超过50倍。尝到甜头的抹茶自此一发不可收拾，相继上线了LDS、HDS、FDS等一众币，收割大量玩家。当事情变得即将不可控时，抹茶交易所选择了“溜之大吉”这种不负责的方式。

无独有偶，号称是“史上最会演戏”的币圈项目WFee最后也选择了跑路。这个项目虽然名不见经传，但受到的声讨规模却实属不小。据简介所说，WFee致力于打造一个无边界的区块链世界，声称已经在巴西，墨西哥，沙特，西班牙等都拥有百万级以上的活跃用户。可就是这样一个超级大项目，却在某天毫无征兆的发了微博，宣布一切WFee项目都要暂停，可谓是相当出其不意。令人窒息的操作，简直是要了投资者的亲命。

2月1日至今ARK基金累计增持近7万股Coinbase股票:金色财经报道，数据显示，2月1日至今，ARK方舟基金累计增持69743股Coinbase股票(COIN)，按当前价计算，价值约398万美元。截止周五收盘，COIN收盘报57.09美元。[2023/2/12 12:01:23]

而在2018年，号称是“YouTube+抖音+区块链”综合体的火牛视频迅速蹿红。在短短的两个月时间里，火牛视频就凭借着“打赏即挖矿”的模式和高额的分红获得千万用户。用户通过人民币来换取火牛视频平台代币FB，最疯狂的时候，投资者甚至只用3天即可回本。可好景不长，就在大家都疯狂充值的时候，火牛视频的分红比例越来越低，而且整个团队的内部也开始发生变化。先是火牛随意修改白皮书，之后团队成员开始疯狂甩锅，推卸责任，到最后干脆直接跑路。

如今，时间已经来到了2021年。2021年从开年到现在是公认的大牛市，但是，正所谓打铁还须自身硬，如果交易所本身就“居心不良”，没有格局和实力，再好的局面也是接不住的。

事实也确实如此。2021年刚过三个月，包括CEO，UBEX等在内的多家交易所都相继出现了问题。CEO交易所对自家用户进行，编造了“暂时被调查”“交易所系统被黑”等多个理由，实际上早就挪用了用户资产，是名副其实的野鸡交易所。再看UBEX交易所则将割韭菜的目标对准海外学生，搞得都是杀猪盘项目，东窗事发后更是千方百计的找理由推脱，拒绝提现。

10月8、9日的链上日交易量均跌破10亿美元:10月12日消息，DefiLlama数据显示，2022年10月8日和9日的链上日交易量均跌破10亿美元大关，为2021年1月3日以来首次。[2022/10/12 10:32:08]

交易所现状三：币圈大佬纷纷为山寨交易所站台，不惜信用破产也要赚的盆满钵满。

最近几年，经世链财经盘点发现，交易所宣传策略里有一招颇为常见，那就是请圈内极具名气，极有地位的大佬为项目站台，以增加项目的权威感和可信度。奈何假的变不成真的，真的也变不成假的。一个交易所如果本身实力不行，再大的咖也无法为其力挽狂澜，大佬本身还会落下“为钱疯狂割韭菜”的骂名，直接导致自己信用破产。

其中有朱潘站台，卖力吆喝的898交易所就是个典型的例子。最初或许是为了拉项目，整体运营都比较正常，用自己的话说，就是“沉下心来做交易所”。可没过多久，898交易所无组织无纪律的一面就突显出来。币的涨跌与提现全部成了朱潘的“一言堂”。心情好时给你涨涨，心情不好时干脆直接关门，甚至连用户的消息都不予以回复，俨然一副要跑路的架势。

在这里还要插播一句，朱潘还曾经为了一个争议极大的ZJLT项目卖力站台过。ZJLT究竟有何来头？它是在2018年初，由薛蛮子助理杨钊以及一个叫陈文明的人共同发起的企业信用评级项目。根据简介内容，ZJLT针对拥有核心客户的企业搭建去中心化的信用自证和应收账款保理的生态网络。ZJLT更是将自己类比成是“类似腾讯最新基于供应链金融的区块链应用”以及“英国的Populous项目的加强版”。对于这个项目，朱潘真的是在努力宣传，还加入到了大户群里扬言“三毛看盘，十倍打底”。但事实证明，朱潘不过是在口嗨，ZJLT也经不住任何考验，一上币就惨遭破发。一切承诺都没有兑现，到最后朱潘更是直接跑到国外玩起了消失，毫无底线可言。

无独有偶，披萨狗也是这一类型的项目。众所周知，币圈有一副神奇的扑克牌，能够上榜“扑克牌排行”的都是业内的资深大佬，其中的黑桃4就是号称“深圳传奇，没有之一”的币圈大佬“大空翼”。大空翼成立了PIEXGO交易所，发行代币PXG，没用多久就凭借其巨大的影响里募集到2.3亿人民币。

可就在2020年5月24日，没有一丝预警，披萨狗突然在微信群宣布“将关闭现有平台，并使用第三方云平台服务，用户资产需要在指定时间内提出。但用户在提币时，平台却以服务器状态改变、CTO周水清不配合交接等理由导致用户无法提现”。说得直白点，就是用户提现的时间基本可以看作是遥遥无期。

由此可见，打铁还须自身硬，交易所本身实力不行，再怎么倚靠大咖背书也依旧不行。

交易所现状四：国家加强管控，不少劣迹斑斑交易所受到查处。

随着国家政策的收紧，相关部门也将排查重点放到了币圈交易所的合规性上。最近几年，不断有资金盘项目方被立案、调查甚至是抓捕，这样的行为可谓是大快人心。不仅可以净化整个币圈环境，也会给交易所领域的相关人士敲响警钟。

PlusToken被查处的始末经过，恰恰反映出了有关部门打击资金盘项目的力度。2019年6月27日晚，有消息称PlusToken钱包已经无法提现，随后权威媒体对其进行了具体报道称，PlusToken涉案人数超过百万人次，涉案金额更是超过200亿人民币，这个“币圈第一资金盘”的钱包被抓早已成为定局。而早在2018年10月，PlusToken钱包的模式便被人质疑和诟病，这款钱包声称可以在保本的情况下通过“搬砖”带来10%-30%的高昂月收益，怎么看都像是一个局模式。

Plustoken的热度延续至今，很多用户和业内人士也都在关注着它后续的审判情况。2020年11月26日，这个震惊全球的案终审判决书终于公布。据世链财经报道，江苏省盐城市中级人民法院发布刑事裁定书显示，PlusToken案一共查获194775枚BTC、833083枚ETH、140万枚LTC，2760万枚EOS、74167枚DASH、4.87亿枚XRP、60亿枚DOGE、79581枚BCH和213724枚USDT，合计约42亿美元，扣押数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。

事实上除了PlusToken之外，那些打着“加密货币”旗号，实为资金盘的项目还有很多。经世链财经统计发现，自PlusToken崩盘后，至少还有数十个仿盘项目依然在喊单拉人的路上，包括CloudToken、MGCToken、WoToken、WorldToken、UOBToken、MAXtoken、BossToken以及众多共振类项目。

当然，也由于PlusToken崩盘事件所带来的影响，在其被依法查处之后，很多其他资金盘项目也受到了法律的制裁，比如趣步被长沙立案调查，“ICC网红链”被西安立案调查…诸如此类种种。

而到了2021年，居然还有投机分子大搞空气币，ZT交易所就是如此，甚至装都懒得装，在割完韭菜后直接无故下架代币，吃相极为难看。相关部门受理了投资者的报案，ZT交易所挂名CEO李某也被带走调查。

由此可见，在监管的震慑下，资金盘的崩盘速度只会越来越快，企图“富贵险中求”的投机分子们，也发现这条路行不通，纷纷开始退出盘圈。

以上为大家总结的，就是这几年来，数字货币交易所领域所呈现的浮世百态。在这个过程中，不同的交易所做出了不同的选择，有的交易所为了规避风险远走海外，有的交易所圈钱收割后选择跑路；有的交易所则在变成资金盘项目后受到了有关部门的严厉制裁。

三年来，看着这一领域的动荡起伏，世链财经发现了一个道理：靠投机套路或许能让你赶上一时的风口和热度，但想要长久立足，就必须要依靠强劲的实力和强大的信用背书来立足。

潮水退去时，方知谁在裸泳。从某种程度上说，币圈也很像是一个试炼场，千锤百炼后能够留下的才是真金。希望每个致力于在这行发展的交易所都可以吸取前车之鉴，做最好的自己。

来源：金色财经

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