FIN:加拿大Fintrac MSB数字货币牌照更加适合交易所运营

首先来了解一下加拿大MSB，如果你是一家金钱服务公司，你需要知道所有适用于你的义务。这包括在FINTRAC注册您的业务，向FINTRAC报告，保存记录，识别您的客户，并有一个合规计划。

如你在加拿大经营业务，向公众提供下列服务，你即属金钱服务:

外汇交易:进行交易，您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。

数据：黄立成今日以约195枚ETH价格抛售38枚MAYC:7月3日消息，链上数据显示，黄立成地址machibigbrother.eth在6个小时前在Blur上以194.79枚ETH价格抛售38枚MAYC。[2023/7/3 22:14:56]

资金支付：使用电子资金转帐网络或任何其他方法，将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。

Axie Infinity侧链Ronin宣布添加Nansen等三个新验证节点:8月17日消息，Axie Infinity侧链Ronin宣布添加三个新验证节点，分别是Efficient Frontier、Community Gaming、Nansen，验证节点总数达到17个。此前，Ronin曾表示，目标是在三个月内实现至少21个独立验证节点共同保护网络。[2022/8/18 12:32:23]

兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

广发证券：中国数字藏品行业有望走向规范化、差异化:6月22日消息，广发证券研报指出，中国数字藏品行业有望走向规范化、差异化。由于国内数字藏品的发行及流转都有限制条件，数字藏品的版权所有者与发行流转平台存在角色分离。在数字藏品的生产端，核心竞争力是IP资源和营销能力；在数字藏品的流通端，核心竞争力是交易规模和版权服务能力。预期未来，我国将形成数字藏品市场的规范性流通环境，持续开发创新性数字藏品放大文化数字内容的营销价值和版权价值，打开我国数字藏品行业发展的广阔蓝图。（财联社）[2022/6/22 4:44:26]

办理你的金钱服务业务牌照MSB：

在开始在加拿大经营之前，您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB)。即使您已在一个省或地区注册为MSB，您仍然必须在我们这里注册。有关您的所有MSB注册义务，请参阅注册您的货币服务业务。

合规计划程序：

全面有效的合规计划是您履行PCMLTFA及相关法规规定的所有义务的基础。在FINTRAC检查期间，重要的是要证明所需的文档已经准备就绪，并且被授权代表您行事的员工、代理和所有其他人员都受过良好的培训，能够有效地执行遵从性程序的所有元素。高级管理人员必须批准合规计划，合规管理人员必须具有执行该计划要求的必要权力。你必须:

指定合规负责人负责合规计划的实施和监督;

制定并应用由高级管理人员批准的最新的书面合规政策和程序;

应用及记录风险评估，包括缓解措施及策略;

为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并维护书面培训计划;

每两年回顾你的法规遵循计划(政策和程序，风险评估和培训计划)，以测试其有效性。

作为一项货币服务业务，您必须根据犯罪收益()和恐怖主义融资条例(PCMLTFR)，为某些活动和交易核实客户的身份。

来源：金色财经

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