DEFI:手把手教你鉴别“DeFi土狗”项目

“听说了吗？**O新项目上线，年化收益百分之几千！”

一时间，无数散户打着“莽”、“冲”、“梭”的旗号开始入局，顺便操练起“挖矿”、“空投”、“拉新”三宝准备大干一番。但是，幸存者偏差让多少人无视了“断铲”、“断投”的情况，远有币安链的Multi、Popcorn，近有火币Heco链的MFD、HBO，投资者被“土狗”咬的遍体鳞伤。

炒股还要看看财报研报，参与DeFi怎能无脑梭哈？让我们一起揭开“土狗”的面纱。

一、懒人“辨狗”指北

或许你会说，我不懂代码，没学过金融，也懒得看白皮书怎么办？其实利用以下信息，也可以简单方便地辨别一个项目是否为“土狗”！

Robinhood暂停USDC交易和存款:金色财经报道，Watcher.guru在社交媒体上发文表示，加密及股票交易应用Robinhood宣布暂停美元稳定币USDC的交易和存款。[2023/3/11 12:57:07]

1、品评美工/UI

作为一个DeFi项目，页面和LOGO就是项目的“脸”。页面整体的配色是不是“反智”？入口设计是不是便于使用？是否有多语言入口？像不像win98时代的网站？

这些都是最基础的辨识方式，你不能指望一个连页面都在抄袭的团队写出多么优秀的代码。至于LOGO则是需要简单，有辨识度。就连SUSHI这样的知名项目也在成名之后调整了一次LOGO以让自己看起来更加成熟、专业。

174,487枚LTC从Binance转移到未知钱包:金色财经报道，Whale Alert数据显示，174,487枚LTC(价值约13,236,308美元)从Binance转移到未知钱包。[2023/1/7 11:00:02]

SUSHIlogo的变迁

2、潜水进社群

一个项目，国内的微信社群、国外的电报社群，以及微博、推特等官方渠道都应该有良好的运营。作为项目的“考察指标”，官方发声渠道更新的频率、专业程度也是一个很好的维度，你甚至可以在GitHub上查看项目代码的更新频率。

除此之外，我们可以进入项目社群，观看活跃人数，分辨大家都是在“无脑”鼓吹还是在理性探讨。狂热的“脑残粉”显然不如专业的分析和探讨更利于项目的生态构建和发展。

NFT项目Bubble Observers-Observers即将在MOOAR平台开启铸造:12月11日消息，NFT项目Bubble Observers-Observers 将于北京时间12月15日8:00在MOOAR平台开启铸造，铸造价格为100GMT。该NFT基于以太坊，总数为6000个。12月8日至12月12日期间在MOOAR平台开启投票，为Bubble Observers - Observers投票可以抽取NFT或者优先Mint。[2022/12/11 21:36:46]

3、上手搜资料

虽然，我们不一定看得懂但是我们可以“数”，可以“搜”。对于DeFi项目来说，总锁仓量就是锁定在项目中的总资产价值，很大程度上反映着项目的靠谱程度，量级越大流动性越强，TVL可以通过DeFiPulse、debank、DeFiBox等网站查询，均无需科学上网。

Aave在Goerli和Optimism Goerli测试网上部署V3版本供开发者继续测试:7月21日消息，据官方推特，去中心化借贷协议Aave宣布已在Goerli测试网和Optimism Goerli测试网上部署V3版本，供开发者继续测试。[2022/7/21 2:29:36]

来源：DeFiPulse

另外，我们还可以查询一些创始团队的背景，是否做过其他的项目？创始团队的照片可以用搜图功能，来看是不是从其他的网图。如果项目有资本的支持，我们也可以同时看看资本方的相关背景。

二、达人“鉴狗”指南

如果你有一定的行业经验及专业基础，也愿意花更多时间，确保自己更大概率地避雷，以下技术流方法也值得你尝试。

1、起底白皮书

白皮书是判断项目价值的重要参考，没有白皮书的代币根本无法登上三大交易所，欧易OKEx就明确规定，申请上所必须提供项目白皮书。

来源：欧易OKEx官网

通过项目官网、官方Twitter或者非小号、区块天眼这种三方平台可以查看白皮书，我们可以通过谷歌搜索白皮书内容是否与其他项目雷同，是聚焦于项目自身的价值、技术和前景，还是抓着一个唬人的概念反复自我夸奖。

另外，白皮书中会公布项目运作机制和代币分发模式，可以看一看项目玩法是否有漏洞，是否私募和锁仓，代币是否有预挖，这些都会对项目以及代币价值产生影响。

2、审计怎么说

DeFi项目的智能合约需要经过审计机构盖章，并公开审计机构和审计报告，没有经过审计的项目也多半是土狗。

知名审计机构认证的项目更值得信任，没听过的机构，我们可以通过天眼查，查查它的老底。比如最近，某交易所公链上项目的审计公司，被扒出来是交易所高层自己的公司，自己审自己肯定不靠谱；我们还可以看审计报道中指出了哪些潜在风险，风险等级分别是多少，以及项目方将如何改进。

3、链上来追踪

如果项目已经启动，我们就可以利用区块链技术的可追溯性，通过链上浏览器查询代币的发行量、项目团队地址中的持币量以及资金转移情况，是否与白皮书中承诺的相符合。比如被抓到项目方自己偷偷出货的book.finance，就是通过链上地址被扒出来的。

来源：博主@Bitcoin

综合运用以上方法，可以大大减小遭遇“土狗”的概率。不过，如今交易所公链的火爆已成了不可忽视的现象，币安链、火币Heco链都有多个项目开挖，OKExChain也即将支持EVM。

狂欢之余，须知交易所公链项目并不意味着拥有交易所的背书，我们依然应该保持独立判断，正视参与DeFi高回报之下的的高风险，对自己的每一笔投资负责。

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