OTC:封卡越演越烈DOTC.PRO如何解决封卡问题

今年的农历新年，加密货币行情走势与往年截然不同，在1月份的时候，华尔街的分析师和交易员发表评论称，今年不会出现“农历新年甩卖”现象，因为今年牛市的主要推动力一直是美国和欧洲的机构投资者，这与2017年的牛市形成鲜明对比，2017年的牛市在很大程度上受到亚洲散户投资者的推动。

事实也正如分析师所言，BTC市场价格在3个月内翻了2倍，2020年12月初，BTC价格约18000美元，在1月份突破40000美元关口后，一路高歌猛进冲击58000美元大关，再创历史新高。

此前，有一部分人认为，随着农历新年的到来，加密货币价格会在假期下跌，新年之前的空头情绪将引发抛售。

这种顾虑并非毫无道理，往年每逢农历新年，加密货币走势都会受到很大的影响。

比特币矿企Core Scientific提交其破产保护计划:金色财经报道，比特币矿企Core Scientific提交其破产保护计划，该计划已提交给美国德克萨斯州南区休斯顿分部的破产法院。Core Scientific表示，自申请破产保护以来，它的流动性得到了提升，并专注于改造其业务计划，以实现成功复出。

第11章的破产允许公司继续运营，直到利益相关者能够就重组计划达成一致，其中可能涉及的措施包括缩小企业经营规模以减少债务或清算资产以偿还债权人。第11章破产计划是指概述公司打算如何进行重组和偿还债权人的正式文件。

Core Scientific已经获得了德克萨斯州南区破产法庭的许可，从该公司最大的债权人之一的投资银行B.Riley获得了高达7000万美元的贷款。这笔贷款将用于偿还这家破产的比特币矿商现有的债务人持有融资贷款，该贷款也来自B. Riley。[2023/6/21 21:52:18]

投资研究公司Hedgeye董事总经理兼合伙人FelixWang表示，在农历新年期间，向家人、朋友发红包已经是几十年的传统，因此对岸的人们需要现金，需要清算一些金融资产。

加密游戏初创公司Argus Labs获1000万美元投资:金色财经报道，Haun Ventures宣布，它领投了加密游戏开发商和发行商Argus Labs的1000万美元种子轮融资。同时，Argus 推出了 World Engine，这是一种新的基于区块链的软件开发工具包，旨在帮助其他开发人员构建和定制可互操作的游戏世界。[2023/6/7 21:20:33]

Cobo副总裁AlexZuo对CoinDesk表示，中国的交易商倾向于在假期前撤回其加密资产并变现，就像美国人民在圣诞节前喜欢从持股中了结获利一样。

根据CoinDesk的BPI数据，过去三年的农历新年假期，比特币的价格都出现不同程度的下跌。2018年，比特币的价格下跌37.2％；2019年，比特币的价格下跌8.3％；2020年，比特币降幅为10.5％。

模块化区块链项目Avail脱离Polygon，将由联创Anurag Arjun接管:3月16日消息，模块化区块链项目Avail将完全从Polygon脱离，此外，Polygon联合创始人Anurag Arjun将离职不并接管Avail。Polygon于2020年底启动了Avail项目，并于2021年年中公开推出。Avail发言人表示，Arjun参与开发了该项目，作为分拆的一部分，它现在由Arjun全资拥有的一家公司实体收购。

据悉，Avail是一个模块化的区块链，允许开发人员构建可定制和可扩展的应用程序。Avail解耦了数据可用性层，使链开发人员更容易专注于执行和结算。Avail 目前在测试网上运行，主网将在不久的将来跟进。作为分拆的一部分，Avail将创建一个新的非营利基金会Avail基金会，并最终将治理权移交给社区。[2023/3/17 13:09:03]

为什么2021年会出现截然不同的景象呢？

欧盟成员国一致批准《数字市场法》:7月18日消息，当地时间18日，欧盟27个成员国一致批准《数字市场法》。这部法律对被归为“看门人公司”的互联网巨头企业提出一系列规范性要求，包括不得滥用市场支配地位打压或并购竞争对手、不得未经用户允许强行推送广告或安装软件，不得将采集的用户数据移作他用等等。违者将被处以相当于该企业年营业额10%的高额罚款。（央视新闻）[2022/7/18 2:21:11]

一方面，中国大量交易者和投资者看好加密货币的长期投资价值，他们愿意在新的一年里继续持有加密货币。

另一方面，也是更为主要的原因，市场环境发生变化，今年农历春节中国投资者的出金通道受到了限制。

知情人士说，中国对场外交易的管控是投资者无法在农历新年之前出售加密货币的另一个潜在原因。

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因为中国政府打击通过加密货币行为，中国一直在冻结与OTC相关的可疑银行账户，中国加密货币投资者面临着OTC交易出金的挑战。

根据中国区块链分析公司PeckShield在2月5日发布的反报告，到2020年，不受监管的加密货币交易总额达到175亿美元，比2019年增长51％。

据PeckShield称，对场外交易相关活动的打击和“卡冻结”行动将一直持续到2021年。中国中央银行和国家外汇管理局发布了通知，进一步指导银行如何经营其跨境业务，收紧对和恐怖分子融资的打击。

值得注意的是，由于被卷入可疑的OTC交易，中国不少知名OTC承兑商被带走协助调查。中国投资者目前对OTC交易的态度十分谨慎，非常担心自己的银行卡被不明来源的资金污染导致封卡，因此不敢贸然通过OTC出售持有的加密货币。

针对出入金通道被污染，导致平台一系列用户被封卡的棘手问题，现有的OTC交易平台通用的解决方式是对加强对用户账户的审查力度，冻结存在安全风险的账户，设置T+1、T+3等到账时间，除此之外，进行交易时主要是由用户自行鉴别。这样的防控机制显然是远远不够的，封卡现象仍然频频发生。

新锐去中心化场外交易平台DOTC.PRO提供了非常好的解决方案。

首先是交易板块，传统平台是商家缴纳保证金而用户则不需要，DOTC.PRO引入了双方保证金制度，商家不需要缴纳指定金额的保证金，而是交易双方缴纳与交易金额同等价值的保证金，即交易多少金额，就缴纳多少保证金，双方都需要缴纳。

双方保证金制度既保证了用户交易的安全性，也保护了商家收款不被黑钱污染，是黑钱流入DOTC.PRO交易平台的第一道屏障。

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以洗1亿美金为例，在传统交易平台，不法分子只需要将1亿美金分散到不同的账户，买入加密货币，再通过其他商家或者交易平台出售加密货币，即可获得干净的1亿美金，整个流程十分轻便。

而在DOTC.PRO交易平台，洗1亿美金无论被拆分到多少个账户，最终都需要再缴纳1亿美金的保证金，不法分子实际投入的资金是2亿美金，不仅大幅降低了资金的使用率和速度，如果过程中黑钱被识破，将同时失去交易本金和保证金，风险性提高了1倍，因此人员不会断然冒着高风险前往DOTC.PRO，而是更倾向于传统交易平台，实现快速的目的。

其次是用户邀请方面，DOTC.PRO采用保荐人制度，保荐人通过为下级缴纳一定金额的保荐额，获得直推用户和间推用户5%的手续费返佣，当下级用户出现违约行为，不仅违约人的保证金被冻结，保荐人也将连带责任冻结10%的保荐额，通过保荐人制度，可以非常有效地对用户进行筛选，污染平台出入金通道。

此外，DOTC.PRO还采用区块链历史交易，过滤交易违约、信用差的用户；验证双方交易流水、T日到账等多种方式相结合，甄别涉嫌的人员，防止不法人员进入平台交易。

DOTC.PRO交易平台针对AML反的解决方案，是?项?常有意义的开放式?融交易创新，也是对传统交易平台的革新，构筑了DeFi可持续发展的基石。

来源：金色财经

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