数字货币:数字货币law有哪些新动向？

过去一周，司法机关出台了两个与区块链、数字货币有所关联的司法解释，分别是6月16日出台的《人民法院在线诉讼规则》和6月22日出台的三机关《关于办理电信网络等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》。这两份文件看似“平平无奇”，区块链、数字货币也不是其内容的主角，但其可能将对涉币犯罪的司法实践产生深远影响。一言蔽之，在两份司法解释出台后，刑事办案机关对涉区块链、涉数字货币犯罪的打击有了比过去更明确的“实体法+程序法”依据，两条腿走路，进而可对涉币犯罪发起更高效和准确的打击。以下试结合该两份文件，对近期数字货币相关法律文件作出分析与梳理。

一、数字货币法律文件的过去

一直以来，虽然我们不乏在官方政策性文件中看到“区块链”、“数字货币”等字眼，但是在效力层级较高的法律性文件，特别是法律、行政法规、司法解释中（法律、行政法规是刑法意义上的国家规定，司法解释则是对法律的解释，为司法实践中极重要的判决依据），我们鲜少看到官方“指名道姓”地要对区块链、数字货币（或称虚拟货币）加以规范。2010年的《关于办理网络犯罪案件适用法律若干问题的意见》是最早出现“虚拟货币”字眼的法律文件之一，但彼时的虚拟货币显然与此时不同，当年的“虚拟货币”只被认为是辅助网络的游戏币而已。

中国银联招AI、数字货币、信息安全等方向博士后:中国银联博士后工作站暨金融科技研究中心面向海内外公开招收若干博士后。研究课题具体细分方向中包含：区块链与数字货币领域；开展区块链领域相关底层技术研究和攻关，以及数字货币领域相关理论研究和技术验证；参与数字货币相关基础性研究，包括货币发展与数字货币演变、数字货币支付与受理机制、数字货币经济政策等。（中国电子银行网）[2020/7/23]

因此，长期以来办案机关只能套用传统犯罪的相关法律文件、法律观点对涉区块链、数字货币犯罪作出解释和判断。尽管币圈人对《关于防范比特币风险的通知》和《关于防范代币发行融资风险的公告》这两份文件耳熟能详，但其归根结底只是部门规章，一直以来对其就有着效力层级不足、不能充分指导司法实践的诟病。可以说，数字货币相关民事、刑事判决之所以在司法实践中存在认定不一的情况，与我国法律、行政法规、司法解释对数字货币（虚拟货币）的规范缺位有着直接关系。

声音 | 百度金融区块链负责人李丰：不看好数字货币 但相信区块链技术:据人民创投报道，近期，国家对区块链的监管力度不断加大，尽管如此，包括百度、阿里在内的互联网巨头仍然不断加码区块链。对此，百度金融区块链负责人李丰在接受采访时表示，他并不看好数字货币，但相信区块链技术。互联网巨头们均已在各自领域布局区块链，主要为自己主营业务服务，然后再探索新领域，希望利用区块链技术，能在未来能占有一席之地。币圈的冷淡也不是一件坏事，大家冷静下来后，眼里不再是单纯的数字货币涨跌，目光才能逐渐转向区块链技术。

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?[2018/9/25]

二、数字货币法律文件的现在

自2020年底以来，权威的法律文件开始不再对“区块链”、“数字货币”讳莫如深。区块链、数字货币（虚拟货币）开始以越来越高的频率在效力层级较高的法律文件（法律、行政法规和司法解释）上亮相。这种亮相的趋势可以分为实体法和程序法两个层面：在实体法层面，一些数字货币相关行为逐步被明确涉嫌行政违法或刑事犯罪；在程序法层面，法院承认以区块链形式存在的证据的证据能力（作为一种电子数据），甚至在证明力上推定其“上链后未经篡改”。具体而言：

声音 | 欧亚经济联盟董事会主席：区域结算货币可能是卢布也有可能是数字货币:据Arka News Agency消息，欧亚经济联盟（EUU）董事会主席Andrei Belyaninov今日在欧亚媒体大会上表示，由于美国的长期制裁，对欧亚经济联盟状况非常有利，利于创建单一经济空间。欧亚经济联盟现在可以创建区域结算货币，该货币可能是卢布，也有可能是基于区块链的数字货币。[2018/9/6]

（一）实体法层面

2020年底《中国人民银行法》（法律的修订草案征求意见稿）率先在第22条规定，任何单位和个人不得制作、发售代币票券和数字代币，以代替人民币在市场上流通。如飒姐团队过去的分析，该条文若在终稿中保留并最终生效后，挖矿作为一种制作数字代币的行为（尽管严格来说挖矿的币是奖励来的，但终究付出了电力等“制作成本”）将被明确为是行政违法，相关平台可能被认定为是非法经营。

动态 | 数字货币在财报中被定义为流动资产 比特大陆共持有超230万枚主流数字货币:据外媒消息，比特大陆财报显示，该公司现将数字货币以成本价（在数字货币收到时的市场价）记在其他流动资产（Other current asset），且其价格波动不计入报表。2017年12月底，该公司持有的BCH、BTC、LTC、DASH、ETH数量分别为84.18万、3.68万、92.5万、31.2万、747枚。截至2018年3月底，该公司持有的BCH、BTC、LTC、DASH、ETH数量分别为102.1万、2.2万、93.09万、31.2万、1097枚。[2018/8/12]

2021年1月26日，《防范和处置非法集资条例》（行政法规）公布，并在第19条明确以虚拟货币名义吸收资金的可以构成非法集资行为。尽管此时距离17年《关于防范代币发行融资风险的公告》（部门规章）的出台已有近三年半的时间。

朝鲜投资数字货币获利上亿美元 以对抗美国经济制裁:据美国广播公司援引美国国家安全局（NSA）前网络安全官员的话，为了应对国际社会对朝鲜核计划和导弹项目的制裁，朝鲜去年通过数字货币交易获得了上亿美元的资金，以寻求资金支持该国政权以及进行核计划和导弹项目。此前，自由亚洲电视台（Radio Free Asia）在一封电子邮件中提到，朝鲜去年通过挖矿或黑客活动获得了至少1.1万枚比特币，如果朝鲜在1月份仍然持有比特币，其价值约为1.2亿美元；但是，如果朝鲜在去年12月比特币价格达到高峰时将其卖出，那么价值便是2.1亿美元。不过，邮件中并未说明朝鲜持有1.1万枚比特币是如何计算的细节。[2018/3/2]

2021年6月17日，最高法、最高检、部联合发布《关于办理电信网络等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》（司法解释），其中第10条明确，虚拟货币经销商在机关调查案件过程中，被明确告知其交易对象涉嫌电信网络犯罪，仍与其继续交易，可以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。第11条明确，明知是电信网络犯罪所得及其产生的收益，以明显异于市场的价格，通过虚拟货币转换财物予以转账、套现、取现，可以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外。

应当说，本次司法解释对数字货币相关犯罪行为的打击还不是特别严厉的。第一，本次司法解释是以打击电信网络犯罪为主线，数字货币相关行为只是作为帮助行为而被打击，即对于帮助电信网络行为的，明确可以构成帮助信息网络犯罪活动罪；对于帮助犯罪所得行为的，明确可以构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。第二，对相关犯罪的处置有一些门槛，如以帮信罪论处的，设置了机关明确告知的前置行为；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪论处的，则设置了转换套现数字货币“明显异于市场价格”的条件。第三，总体明确打击的数字货币相关行为数量较少，且是之前就一直有打击的数字货币帮信类犯罪和类犯罪，飒姐团队此前也多次就相关罪名进行过分析。

（二）程序法（证据法）层面

2021年06月16日，《人民法院在线诉讼规则》出台，其在第16条到第19条对区块链存证的司法认定问题作出专门规定。特别是第16条规定：当事人作为证据提交的电子数据系通过区块链技术存储，并经技术核验一致的，人民法院可以认定该电子数据上链后未经篡改，但有相反证据足以推翻的除外。

其实，早在2018年，最高法出台的《最高人民法院关于互联网法院审理案件若干问题的规定》就在第11条规定，当事人提交的电子数据，通过电子签名、可信时间戳、哈希值校验、区块链等证据收集、固定和防篡改的技术手段或者通过电子取证存证平台认证，能够证明其真实性的，互联网法院应当确认。

两种规定不同的地方在于，第一，法院的范围被扩充了，不再仅限于互联网法院，而是推广到所有法院。第二，正式确立了区块链形式的证据（电子数据）在证据真实性上的推定规则。在2018年的规定下，即使当事人或办案机关提出电子数据是以区块链形式收集、固定的，仍要承担对证据真实性的证明责任，实践中法院要认可区块链证据的真实性，也不免要经过一番论证。而在2021年的新规定下，法院可以直接推定电子证据上链后未经篡改，反过来要由对方当事人提出相反证据予以推翻。

更进一步地说，在很多涉区块链纠纷、涉区块链犯罪中，要用以定案的电子数据本身就是在链上产生的，例如智能犯罪合约，例如币以及币的流转，对于该部分证据，该条款也一并推定了其真实性，且这类证据事实上没有一个所谓的“上链”过程，因此要找到相反证据予以推翻非常困难。

在中国证据法的语境下，对证据的审查判断往往拆分为对证据合法性（证据具备法庭准入资格）、真实性（证据未经篡改）和关联性（证据与案件有关联）的判断。如此，该条文以司法解释的形式，将区块链证据作为电子数据的一种形式，承认其合法性；对区块链证据在链上的真实性予以推定；至于剩下的关联性要件，则要到个案中具体判断。

三、写在最后：数字货币法律文件的未来？

2021年应当是区块链、数字货币广泛亮相于法律、行政法规、司法解释等层级较高法律文件的元年。实践中司法机关对涉区块链、涉数字货币证据、纠纷、犯罪判定不一的情况或将逐步成为历史。同时，具体法律文件、法律条款的陆续出台还体现了司法机关打击相关犯罪的决心。区块链行业从业者应当未雨绸缪，注重对自身刑事风险、合规体系的分析，必要时向专业律师团队寻求帮助。

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