SHI:Nansen：无处遁型的巨鲸与Smart Money

作者：0x26

从2019年到2020年以太坊地址从8400万增长至1.31亿，增长56%，毫无疑问这是DeFi的功劳，而你有没有想过，将链上最活跃的近40%的以太坊地址汇总、分类并加上标签，意味着什么？

Nansen将超5000万个以太坊链上地址和活动进行标记，并进行数据分析。相比DuneAnalytics和Glassnode，Nansen更偏向于微观与单一指向，同时部分涉及宏观数据。值得一提的是，优于DUNE潜在的更新缓慢，据Nansen介绍其网站数据仅有4分钟的延迟。用户还可以自行增加对地址记录，增加标签，官方甚至计划推出追踪Mempool的数据。?

例如笔者将以太坊全零地址设置为私人标签「BlockBeats」?

首页介绍?

Nansen直观的于首页列出了所有功能和介绍视频，当然，作为一个收费软件，首页最下方还有账户的到期日期。下文将对其中大部分功能做介绍，在每个功能介绍下方，会展示分析的内容或者结论，分析内容包括但不限于?SUSHI代币的链上数据汇总、3亿美金「巨鲸」0x_b1的交互合约数据、JumpTrading-Serum和链上「聪明钱」等。

多个蓝筹NFT系列地板价出现普跌行情:4月17日消息，据NFTGo行情显示，多个蓝筹NFT系列地板价出现普跌行情：CoolCatsNFT系列地板价今日一度跌破1ETH，现报价1.03ETH，30日跌幅27.97%；DoodlesNFT系列地板价跌至2.629ETH，30日跌幅27.83%；CLONEX-XTAKASHIMURAKAMI系列NFT地板价跌至2.575ETH，30日跌幅25.5%。[2023/4/17 14:08:03]

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代币数据分析神器TokenGodMode

本模块以SUSHI为例，详解近期SUSHI代币的链上数据变化。

代币总览模块，可以于此了解SUSHI的链上持有者分布情况，以及不同交易平台的持仓以及流入流出情况汇总。可以看出，中心化交易平台的SUSHI持有量一直在下降。

7日内链上最大转账量，用户可以从此处寻找到鲸鱼在DeFi深海中的行迹。近期最大的链上转账数据来自于AlamedaResearch。

链上钱包余额的变化。用户可以按照变化数量排序，同时也可以按照时间和余额分类。

Ledger Live与ClubNFT合作可免费备份NFT:金色财经报道，NFT公司ClubNFT与Web3平台Ledger合作，使Ledger Live 应用程序的所有用户能下载备份将他们的 NFT 存储到他们自己的计算机上。自 2022 年 6 月推出以来，ClubNFT 已经备份了超过200 万个NFT，并固定了超过150 万个NFT。[2023/3/24 13:23:09]

以下数据显示了，SUSHI代币的时间与代币转账占比的数据汇总。这个数据显示出79%的代币仍在已经持有SUSHI代币90到365天的地址之中，SUSHI早期持有者几乎没有出售代币的意愿。持有SUSHI代币的以太坊地址也在不断增加。用户可以通过这个数据对整体的代币分配情况做以考量。

钱包追踪器WalletProfiler

3.14亿美金巨鲸：0xB1AdceddB2941033a090dD166a462fe1c2029484

以知名DeFi巨鲸0x_b1为例，数据显示其交易高峰为周一；北京时间17:00时间段在长达5个月时间内均无任何操作，22:00时最为活跃，已经累计1156笔交易，根据作息时间简单推算，0x_b1约在西四时区。0x_b1的链上活动从2020年8月开始，在11月到达链上交易的高峰。

数据：以太坊在1100至1200美元区间存在9亿美元来自DeFi协议的清算压力:6月13日消息，Muse研究院理事长江金泽发推文称：“根据parsec的数据，ETH如果继续下跌，来自DeFi协议的清算压力至多有9亿美元，主要集中在1100～1200美元区间，AAVE和MakerDao各有3.5亿美元左右，Compund 有1.7亿美元。不过这俩借贷协议应该都是首次50%清算，不会一股脑卖出。”

此外，金泽表示：“WBTC的DeFi清算威胁主要在MakerDao，注意20300附近，会有3.4亿美元清算盘，AAVE和Compund在21800～22800之间会贡献7000万美元卖盘。”[2022/6/13 4:23:23]

结合Zapper等链上钱包分析工具，可以看到这个价值约3.1亿美元账户的全貌，不仅仅是其资产总值，还有一切交易行为和习惯。通过Nansen加钱包分析工具，使所有用户地址的活动变得更为立体。

?下图按照不同的DeFi协议分类，展示了0x_b1钱包的转入转出以太坊的数量。通过比较数量的差别，可以看出巨鲸在看好/使用/持有哪些平台和代币，例如，由Uniswap转入的以太坊最多，而转入Compound的以太坊最多，可以推测出该用户是一个Compound的放贷大户；净流入Alpha协议的以太坊数量达8万枚。

持币数大于0.1BTC的地址突破350万，创历史新高:6月6日消息，据Glassnode数据显示，持币数大于 0.1 BTC 的地址突破 350 万，截至目前为 3,534,317 个，创下历史新高。[2022/6/6 4:04:31]

以下为与0x_b1交互的合约数据，值得注意的是，合约交互次数排名列表中，DODO位列第4名，除了全零地址外，仅次于Uniswap和SushiSwap。

WalletProilerforToken地址钱包详情

JumpTrading与SRM

JumpTrading是自1999年开始运营的全球顶级做市和资产管理高频交易公司，该公司还以高度保密而闻名。该公司活跃于加密市场，为交易平台提供流动性，并在2018年为Robinhood的加密部门提供流动性。它的姊妹公司JumpCapital是加密市场上的活跃投资者，此前曾支持过BitGo、Bitnomial、Bitso、Curve和Serum等公司。

下文以JumpTrading持有的SRM为例进行分析与展示。

跨链互操作性协议Poly Network集成Kava网络:6月2日消息，跨链互操作性协议Poly Network宣布支持Kava网络，以实现Kava和其他区块链生态的流动性桥接。Kava网络旨在通过强大的Layer 1架构为DeFi的未来创造一个高度安全、可扩展的环境。[2022/6/2 3:58:30]

Jump从2020年8月底开始持有SRM，并在接下来的一段时间里，此地址持有的SRM余额以较为缓慢的速度不断下降。

以下展示了该地址的SRM代币的流出流出汇总，4500万SRM已经流出1200万枚，其中大量流向币安。

截止发稿前，此地址仍在向币安进行小额存入的转账。

稳定币链上数据全集StablecoinMaster

链上活动的主力还是100-10000美元

这部分显示了各大中心化和去中心化交易所的稳定币总量和近7日的变化。每日链上稳定币的转移量、次数和人数，以全面的展示市场的热度和活跃度。例如据数据显示，近期每日稳定币链上转账额超100亿美元。类似于代币分析模块，稳定币模块也有大额转账量和合约交互量等统计数据，此处不再赘述。

下图为自17年12月以来，按照链上稳定币转账金额进行分类与排序。从下到上金额依次升高。可以看出，尽管DeFi大爆发，稳定币的链上活动的主力仍为100-10000美元，随着GAS费的上升，低于100美元的链上稳定币转账逐渐被挤压的没有空间。

代币相关性比较TokenOverlap

SUSHI与UNI

可以看出持有SUSHI代币20%的地址都持有UNI，而仅有4.11%持有UNI的用户持有SUSHI，持有UNI的地址数量远超SHUSHI。相比之下，UNI的长尾效应更显著，而SuishiSwap还有进一步发展和用户普及的空间。

将两者代币持有地址重叠，按照横纵轴的方式表示出来，不同于大多数板块的Label地址不显示，此部分地址为用户可见。

聪明钱SmartMoney

链上巨鲸汇总

这是Nansen最有新意的一个板块，Nansen汇总了大量的VC、量化团队、项目创始人、社区知名人士和高净值用户的地址，并将其归总为SmartMoney。类似于股票中的知名营业部——银河证券绍兴路，或者商品期货中的永安期货等战绩颇丰的游资，或许Nansen的SmartMoney可以像上述的游资和期货公司一样，代表决定加密市场走向的先知先觉的用户。其中较为知名的有Paradigm、a16z、Alameda、Polychain、Placeholder、ThreeArrows、KR1、1kx以及Vitalik等，还有很多持有大量资金的DEX重度用户，共计916个地址。

Nansen将这些地址中的稳定币与其他加密资产价值进行了对比，以此表达「聪明钱」对于市场预期的看法。例如，从2020年12月10日后，「聪明钱」手中的稳定币价值快速下降，这一方面很有可能是他们在市场购买加密资产，但也不排除一部分加密资产价格上升导致的稳定币价值相对下降。

热门项目分析

SushiSwap的LP分析

Nansen也有类似的项目汇总功能。

以SushiSwap为例，Nansen将所有的重要LP进行了汇总，及其转账分析。此前Nansen团队也曾发布过一个关于SushiSwap的报告《SushiSwap数据全解析：寿司酒馆中的巨鲸与小偷》，用户也可以参考这部分内容，以了解更多SushiSwap的「有趣」数据和来自Nansen团队的使用平台的专业方法。?

总结

毫无疑问，Nansen是以太坊链上数据分析「利器」，不仅对于某一代币的分析，还有对钱包地址的整体分析和钱包中代币的单独分析，甚至通过稳定币数据和聪明钱的帮助，对整个市场有新鲜独到的见解。

尽管Nansen在DeFi领域扮演者重要的作用，笔者也从使用Nansen中获取到很多新知识，但需要指明的是，Nansen作为一个收费产品，其定价可能超出了大多数用户的承受能力，收费最低的标准版价格为每月149美元。同时，大多数非机构与非重度用户可能对短期的代币数据追踪并不感兴趣。

DeFi市场已经有310亿美元市值，以太坊市值1400亿美元，但整个加密世界的资产规模已经超过亿万亿，还有大量的链上数据无法通过Nansen分析，这也是较大的局限性。另外，如果代币逐渐向中心化交易平台汇聚，也会使得Nansen的追踪功能变得黯然失色，毕竟链上资产转入交易所，就如同黑客将DAI或ETH打入TornadoCash一样难以追踪。但随着Aave与Synthetix跻身总市值排名前二十，我们有理由相信，DeFi的前景仍然无限广阔，而专注与链上分析的Nansen也将继续为深度用户提供专业与牢靠的数据支持。

就如同闪电贷一样，工具只是工具，面对区块链无尽的可能性，更重要的是，通过这个软件，用户能否得到想要的有价值的数据和结论。

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