NFT:242名“跑分客”落网 参与“虚拟货币跑分”涉嫌犯罪

12月17日，部下发《关于对全国“断卡”行动跑分客开展集中收网的通知》，全国24个省区市同步开展集中收网行动。而后，安庆在12月22日开展集中抓捕行动，一举抓获“跑分客”违法犯罪嫌疑人242人，扣押冻结涉案资金1200余万元，打响全国抓捕“跑分客”的第一。

据办案民警介绍，在通过平台注册会员数据查到的名单中，发现有很多参与者不是专业的“跑分客”，而是将自己的银行卡或账户信息出租、出借给他人的社会人员。提醒，不要出租、出借自己的个人账户等身份信息，防止个人信息被犯罪分子用于犯罪活动，随意出借个人信息不仅会影响到个人征信，还可能被追究刑事责任。

BitMEX研究：已有超13000个Ordinals NFT被铸造:2月9日消息，加密衍生品平台BitMEX在比特币区块链上发现了超过13000个Ordinals NFT，表明有关这类NFT热度正在上升。该公司的研究部门周三发表了一篇博客文章，显示从12月14日首次亮相到2月7日，有1.3万枚Ordinals被铸造。

文章称，在短短几周内，JPEG和其他媒体文件突然涌入比特币，占用了526 MB的区块空间，创作者花费了6.77枚比特币（在发布时约为15.5万美元）。

从图表上看，迄今为止Ordinals交易的总数呈现出陡峭的“曲棍球棒”曲线，这表明比特币上的NFT交易活动呈指数级增长。

金色财经此前报道，比特币矿企Riot Platforms研究副总裁Pierre Rochard发推称，比特币网络NFT协议Ordinal的Inscriptions（铭文）正在消耗50%的比特币区块空间，区块空间利用率为100%，费率中位数下降。（CoinDesk）[2023/2/9 11:56:41]

什么是“跑分”？

Animoca CBO：今年加密行业将有更多游戏推出，Mocalist地板价已经接近6 ETH:金色财经报道，近日Animoca CBO Alan Lau在纽约交易所接受访问时就今年行业的展望表示，“由于去年是游戏生产投入的大年，所以今年会有很多游戏推出”。

此外，在谈及会员制NFT系列Mocaverse时，他表示，“部分预留给公司前期的投资者及合作伙伴，也有少量预留给曾经购买Animoca NFT和token的玩家。目前，Animoca与规划的超过100家合作伙伴建立utility。”

据Binance NFT平台数据显示，Mocalist地板价已经接近6 ETH。[2023/2/5 11:48:16]

“跑分”原本是计算机领域用于软件性能测试的专属名词，但近两年来，随着央行对反监管力度的不断加大，市场上逐渐出现了一种“以钱买钱”的新型模式，即所谓的“跑分”。

新火科技上线Sinohope Staking技术支持服务，布局去中心化业务:金色财经报道，新火科技宣布推出去中心化Staking技术支持服务Sinohope Staking。首期服务支持Cosmos链，未来计划拓展至以太坊、EOS、LINK等其他主流公链。

Sinohope Staking旨在提供安全专业的技术支持和服务，以便用户快捷高效地参与去中心公链Staking生态，平台不经手亦不会持有任何客户资产。客户无需托管虚拟货币资产，通过自主决定参与及 操作，自行管理资金，即可成为众多PoS公链的节点，从而获得稳健、低风险的收益。[2023/1/30 11:36:28]

目前，有很多“跑分平台”打着支付公司旗号，披着招揽网络兼职的外衣，以返还佣金为诱饵，招揽、组织社会人员注册“跑分平台”用户。犯罪分子要求这些用户要向“跑分平台”出借单位、个人银行账户、支付账户等信息，并在这些“支付”平台上以钱买钱，这种行为实际上就是“跑分”。

近些年随着加密货币市场不断发展，还出现了一种以虚拟货币开展的新型“跑分”模式——USDT跑分，这种模式同样是利用高收益作为诱饵，吸引普通人到平台抵押资产进行买卖交易，从而帮助犯罪分子达到的目的。通常，跑分平台要求参与者抵押一定的USDT，然后他们会拿参与者提供的交易所账号进行法币买卖收取黑钱，在完成交易后再返还给参与者一定的佣金。

这种“跑分”模式实际上是一种违法犯罪陷阱，不少受到“高收益”赚钱诱惑去做兼职的大学生、全职妈妈们起诉都在不经意间成为了犯罪分子的“帮凶”。

参与“虚拟货币跑分”涉嫌犯罪

为犯罪分子提供虚拟货币“代买”或“跑分”的行为可能涉嫌协助犯罪。《中华人民共和国刑法》规定，罪属于“行为犯”，这意味着只要实施了为“提供资金账户”等行为，就可能构成刑事犯罪，最高刑罚将面临处五年以上十年以下有期徒刑，并处数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

另外，参与跑分活动需要填写个人姓名、身份证号、电话号码，邮箱、银行卡号等完整信息，在这一过程中会造成严重的个人信息泄露，而“跑分”平台很有可能会利用这些信息假冒用户身份进行网络贷款和诈捐等不法操作，从而造成用户的资金损失。而且在参与跑分前，参与者一般都需缴纳押金，这可能导致跑分平台最终形成多层级跑分资金盘，到后面直接跑路。

除了参与“虚拟货币跑分”外，代替他人通过C2C或其他法币交易渠道购买虚拟货币的行为也可能涉嫌犯罪。代买本质上是为他人的资金进行背书，但这些资金的来源是否合法我们往往不知道。实际上，有代买需求的更多还是那些需要的犯罪分子，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下仍为其提供资金转移帮助，这种行为就可能涉嫌刑事犯罪。

来源：金色财经

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