QUO:庞氏局屡见不鲜 Africrypt跑路 投资者损失高达 36 亿美元

南非加密货币交易平台 Africrypt 的创始人两兄弟在向客户虚报了一个 "黑客攻击" 事件后，就彻底销声匿迹了。这次“跑路”事件直接导致投资者损失了高达 36 亿美元的资金。

据彭博社报道，开普敦的一家法律公司 Hanekom Attorneys 受雇于该项目的投资者，但它表示目前已经没有办法再找到这对兄弟，他们带着大笔的比特币逃离。和金融监管机构金融部门行为管理局也在处理此案，而据报道，该法律事务所已通知全球的加密货币交易所，如果他们中有人试图将这些比特币转换为法定货币或另类货币，则应立即联系追查。

加密公司Arbistar关闭工具拒绝用户提款 被指责为庞氏局:加密交易机器人开发公司Arbistar表示要关闭一个流行工具Community Bot，Arbistar的运营方Arbicorp表示目前该平台不允许用户取款。Tulip Research表示Arbicorp就是个数十亿美元体量的庞氏局，这句话该机构已说过多次。有媒体表示Community Bot一直在提供高于市场28%水平的收益，且持续了46周，这产生了资金窟窿。Arbistar CEO Santi Fuentes表示从9月15号开始慢慢归还投资者资金，要是用户诉诸法律就暂停返还直到有所判决结果。（Cointelegraph）[2020/9/15]

该媒体指出，如果得到证实， Africrypt 案件可能已经造成了 "加密货币史上最大的损失"。该平台成立于 2019 年，由 20 岁和 21 岁的 Cajee 两兄弟建立，承诺加密货币质押有高达 11 %的巨大回报。

联邦检察官指控华盛顿男子实施庞氏局，涉及钻石支持的代币:金色财经报道，美国南佛罗里达联邦检察官已指控华盛顿男子Jose Angel Aman涉嫌电汇欺诈。据称他经营了庞氏局并声称正在开发钻石支持的代币Argyle Coin。据报道，该男子赚了2500万美元。[2020/9/12]

警钟在 4 月就已经开始敲响，当时两名创始人之一、Africrypt 首席运营官 Ameer Cajee 告诉投资者，该公司已被黑客攻击，但他告诉他们不要向和律师报告此事，因为这样可能会 "延缓平台恢复过程"。

3亿美元比特币庞氏局首脑Amit Bhardwaj被捕:GainBitcoin创始人Amit Bhardwaj在泰国曼谷被捕，因涉嫌采用比特币庞氏局导致数千名印度投资者约3亿美元的财产损失。[2018/4/5]

但一部分投资者立即意识到了危险，他们联系律师起草文书，以求能收回他们的代币。其中一个投资人团体雇用了 Hanekom 律师团队，而另一个团体则对 Africrypt 发起了清算竞标。

然而，兄弟俩似乎早就已经计划好了他们的行动。Hanekom 称，" Africrypt 员工在所谓的黑客攻击的七天前就已经失去了对平台后端的访问权"。Africrypt的托管资金被 "从其南非账户和客户钱包 "转移到 "大型比特币混合器池"无法追踪，以便为他们的逃跑做准备。该公司两名创始人随后便进入失联状态。

The Primitive Crypto 创始人万卉在 Twitter上表示 ，Africrypt 的 "跑路"让她想起了 "当年 PlusToken 发生的事情"。

在 Reddit 上，有人发帖称，这个案子看起来是一个非常明显的 "蜜罐 "局，而在帖子上，一个发帖人声称这对兄弟在通知投资者 "黑客 "的两天后就逃到了英国。 Reddit 用户们还将此案与 "失踪的加密货币女王" OneCoin 的创始人 Ruja Ignatova 的案件相提并论。后者在 2017 年失踪后仍然下落不明，而 OneCoin 的其他主谋现在正在监狱服刑。

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