中心化交易所:Defi之交易所(一)：CEX与DEX之安全性

交易所是什么：

交易所是一个固定的“地点”，用来交易某种信息、物品等。交易所是提供信息、物品价格价值的一个渠道，会有多个交易所存在，那么如何抹平交易所之间的价格差，避免市场用差价赚钱，扰乱市场呢？交易所通过借助信息平台实现产权信息共享和异地交易，统一协调产权交易市场及各种条款来平衡这一点。

形象点说，链家就是一个房屋买卖交易所。

区块链里的交易所同理，无论中心化还是去中心化的，都是为了给币的买卖提供场所，这个场所既然是为大家服务的，那么：

要确保系统方便好用。

大家的资金在这个系统里是安全的，不然本来是来赚钱，最后还被别人割了，谁还用？

那么中心化交易所（CEX）和去中心化交易所（DEX）有什么区别，方便和安全性上有什么不同呢？

两个本质的区别在于有无基于区块链技术而带来的安全性区别。去中心化交易所（DEX）通过链上的智能合约执行交易，实现了数据去中心化，以及操作去信任，且治理带有开放和社区驱动的属性。中心化交易所（CEX）是在链下进行交易且其治理模式与传统公司相同。

先说中心化交易所（CEX）

中心化交易所（CEX）的优势显而易见，方便、高效、流动性（使用的人越多流动性越强）。但是成也萧何败也萧何，中心化是其优势来源也是其不足处的起因。

Indefibank CEO：与SEC行动相比，Curve攻击只是小事情:金色财经报道，Indefibank首席执行官Sergey Mendeleev认为，黑客攻击对于去中心化金融市场（DEFI）来说微不足道。该专家表示，Curve Finance 是一个大协议，可以弥补所有损失，用户最终不会感受到任何危机，Curve攻击只是小事情。但SEC和欧洲监管机构的执法行动对加密市场，尤其是DeFi构成了更大的威胁”。[2023/8/2 16:12:26]

中心化交易所最黑的一笔历史是2014年2月24日，曾经的世界第一大交易所Mt.Gox被曝遭遇黑客攻击，平台10万枚比特币和用户75 万枚比特币被盗（当时总价值约为4.75亿美元），3 天后Mt.Gox申请破产。该事件被称为“门头沟事件”。最终结局是，2019年宣布按照公司破产时每个账户的比特币余额，赔偿当时每个比特币660美元以及0.18个比特币。结果不算坏，至少有交代，弥补了部分损失，但比特币的价格已经翻20倍。

2014年到现在，加密货币中心化的风险在依然存在，只是风险变“高级”了。

仅2019年，11个主要加密货币交易所被黑客入侵，盗取共计约2.83亿美元加密货币。

当然美其名曰是黑客，但黑客盗取了多少，交易所自己监守自盗了多少，以及更高级的数据拉砸和拔网线收割了多少这些都无从考证，真正的历史只有当事人知道。以及人们相信的历史只是人们愿意去相信那一种。

DeFi保险协议COVER短线暴跌至260美元，24小时跌近58%:OKEx行情显示，DeFi保险代币COVER短时暴跌，最低跌至260美元，目前稍有回升，暂报298.55美元，24小时跌幅为57.89%。

关于COVER暴跌的原因，有推特账号爆料称，Cover遭黑客攻击，有人复制了大量的代币。调查发现，黑客以太坊地址0xf05ca010d0bd620cc7c8e96e00855dde2c2943df在4小时15分钟以前，就开始利用Cover合约进行铸币，目前，该黑客共增发了约11764枚COVER，并在北京时间18时15分至18时35分左右全部抛售，此次攻击，黑客总共获取了1488.35枚ETH，约108万美元左右的收益。[2020/12/28 15:54:37]

这些“意外”说明了：比特币是安全的，但比特币交易平台不一定是安全的。加密货币放在中心化交易所，资产就存在安全隐患，特别是对现有合约用户。除了被黑客盗取，也可能交易所自己作恶，或创始人小不心出了意外（比如年初火币的私钥管理人被传话），最终都是用户躺平。

为什么会出现这些不安全因素？

下图1是交易所的交易流程。中心化和去中心化交易所最核心的区别点是：开始的时候用户有没有属于自己的钱包私钥。即在中心化操作下，交易所里资产的拥有权不实际属于你，而是别人，因为你的“钱包”的私钥在交易所手里，详细见下面解释。

OKEx CEO：OKEx对DeFi的潜力非常乐观:据此前报道，8月14日，OKEx首发上线DeFi项目Curve（CRV）。OKEx首席执行官Jay Hao表示，“在一定程度上，Curve的出现预示着DeFi进入了一个新的发展阶段……OKEx对DeFi的潜力非常乐观，尤其是随着区块链技术的不断发展。”（AMBCrypto）[2020/8/15]

下图2是注册CEX的具体细节流程：

此处补充说明一点：钱包

如果你是一个行业资深者，证明你真正拥有多少资产需要看你钱包里的资产，每个人的钱包通过私钥认证（一串字符），是唯一属于你的，如果忘了/丢了就意味着币丢了，永远找不回，所以记得保存好。托管在交易所的没有提现的钱不能完全算你的钱是因为（1）可能明天就亏了，当然也可能赚更多，（2）交易所可能给你搞没了。就好像传统投资人都说股票里的钱不算钱，要实际变现出来了放在自己的银行卡里了才算。

然后回到上面的图2

成都链安CEO杨霞：DeFi项目方应重视合约安全问题:据官方消息，在由OKEx主办的“后疫情时代：DeFi的机遇与挑战”社群活动上，成都链安创始人兼CEO杨霞谈到最近dForce攻击事件，她表示，DeFi项目正在快速发展壮大，据我们统计截止2020年，锁定在以太坊DeFi应用中资产已达到10亿美元。DeFi项目火爆主要来源它的高收益。DeFi又被称为“去中心化金融”，开放式金融基础，则是高达8%-10%收益率必然会伴随巨大风险。各方DeFi团队开发自己合约产品也是自由发挥；但并没有一个统一的、标准的安全方案去遵守，或者说是必须通过严格安全审计，这就导致各种合约漏洞与相关安全问题层出不穷，此次事件项目方就应该进行重入防护：比如使用OpenZeppelin的ReentrancyGuard，另一方面先修改本合约状态变量，再进行外部调用。任何Defi项目方在开发合约时应重视合约安全问题，以应对各种突发情况和各种非正常使用合约情况，从而避免造成损失；同时建议做好相关安全审计工作，借助专业的区块链安全公司的力量，避免潜在的安全隐患。[2020/4/30]

注册中心化交易所，用户把资产转到交易所，储存在中心化交易所里的一个虚拟钱包里，用户没有私钥/助记词（私钥不在你手中表示你的资产也不在你自己手中），虽然可以随时操作，但显示在屏幕上的资产数字只是交易所给你的一个凭证：表明你可以的币种和数量，或，兑换为多少价值的法定货币。但这些资产实际已归属于交易所。

Incognito即将支持以太坊DeFi平台并支持匿名交易:专注于隐私的平台Incognito将很快推出对主要以太坊DeFi平台的支持，该侧链允许用户对交易进行匿名处理。首批支持平台包括Kyber Network、 0x、Uniswap和Compound。目前，通过使用零知识证明在侧链上创建一个屏蔽的“副本”，并在以太坊上锁定相应数量的“初始”代币，Incognito允许用户匿名以太坊。在那之后，所有涉及被屏蔽以太坊的交易都将在完全匿名的状态下执行。（Decrypt）[2020/4/24]

也就是说你转账进交易所的时候，就把你的资产完全的托管给交易所全权负责，屏幕上的数字是交易所给你的凭证，证明你有多少资产在他那。

这意味着，交易所的私钥控制人可以拿着你的币和资金另寻它用，由此便产生了中心化交易所已经发生过，且未来可能继续发生的恶劣现象：

数据拉砸、拔网线、交易所跑路。这些情况下用户的资金（币）没有任何保障，特别是玩合约的朋友很容易躺平起不来。

中心化交易所把用户资产和数据储存在中心化的数据库中，一旦这个数据库出问题：可能交易所维护不善、可能黑客攻击，你的资产就不安全了。数据库出问题就好比水桶被戳了个洞，一个小洞就可以把水漏完。

历史上有过多次交易所监守自盗、挪用用户资产的恶性事件，也有不少外部黑客对CEX恶意攻击的事件。在行业还没有得到明确的监管情况下，能约束恶性事件发生的只有交易所的道德底线和技术实力。

类似的银行理财产品、基金都是用户将自己的钱托管在别人手里，让别人帮忙操作赚取收益，是中心化的，只是他们身后的背书力量比较强。去年的中国银行原油宝穿仓事件即中心托管的一个问题，被迫亏损，而且是因为别人不留心的操作失误被迫亏损，以前大家放心是因为法律要求这些理财产品保本，现在取消了。

为什么前文说现在风险变高级了？其实矿机生产商、交易所、甚至矿厂主，基本算这个行业的食物链顶端，稳赚不陪，交易所跑路了也没多大意思，自断财路，一般不会，但是或许有可能他们其他什么地方缺钱了，可以搞个数据拉砸/拔网线来爆合约赚用户的资产（币）。要知道我们的所有操作，交易所后台都能看到。

安全问题一直是悬在交易所上方的达摩克利斯之剑，因平台安全问题被反向割韭菜的交易所数不数胜。

去中心化交易所（DEX）

有问题不代表没有市场价值，中心化交易所的好处依然大大优于其存在的问题，但事物是发展的，需求的侧重点也是多样的，有问题就会有创新，就会有更进一步解决方案。

通过上文知道，中心化交易所（CEX）最大的不安全来自于（1）数据集中：整个体系安全性不被保障，断电、外来攻击都会影响，（2）用户没有实际拥有自己的资产：后台处理程序不可见，可以产生很多猫腻。怎么解决呢？

将区块链作为整个网络的运作底层就自然而然的解决这些问题。去中心化交易基于区块链，被赋予了：

链上记录：每笔交易链上发生，任何人都可通过区块链浏览器查询到每一笔交易，公开透明；以及数据去中心化存储无需担心暗箱操作与数据造假和数据拉砸。这是区块链技术本有的特点，无需再多做解释。

智能合约：用写定的程序去托管，去人为操作，防止盗用用户资产另寻它用

资产自持：钱包作为接入口，用户的钱永远都在用户手里。

以上是去中心化交易所的三个安全性特点。

即一个数据在链上存储（透明、安全）、智能合约完成执行流程（撮合交易、结算、提现）、钱包为接入口（资金安全）的交易平台：该平台仅负责撮合交易，不接触你的资产，不参与用户资金的任何操作，不将个人数据存储在中心化服务器上，而是通过智能合约进行点对点交易，即去信任。

在这个平台上，除非你把私钥给别人，否则谁也动不了你的币。且只需要一个钱包就能使用不同的去中心化交易所Dapp，相对简便。

但在使用不同的中心化交易所时，需要重复完成账号注册与KYC 认证，就像在币安、火币、抹茶等CEX上开户时都要求上传身份证照片，有的甚至要求拿着身份证自拍，这些信息被存储在CEX的中心化数据库里，如果CEX有更大的利益诉求或者其他什么原因，是完全可以出卖这些数据信息的。所以中心化交易所最大的不安全来自于数据集中，用户没有实际拥有自己的资产。

那么去中心化交易所怎样保证安全？——智能合约。

把以上所有环节置于链上，由智能合约全部执行（包括钱包间的直接交易），没有中间人插手。?

有点像你通过绑定了银行卡的支付宝/微信给商家付款，直接刷走的你银行卡里的钱， 但是你通过支付宝/微信支付.有所不同的是，区块链世界卖方收到的钱也直接到银行卡里（钱包里），而不是留在支付宝或微信里（交易所里）。

这样交易过程就无需任何信任的第三方，做到了去中心化，去中心化的意义除了数据安全还有去信任，所谓去信任不是不要信任，而是用写好的、明确可见的、不变的程序替代具有很大变数的人为控制。所以在交易所方面，去中心化交易所的核心是“资产去托管”。也就是说，在交易的过程中，没有任何人或者说一个中心化的机构能够接触、动用你的资产。

但，区块链给DEX带来了安全、透明的同时，也给了DEX一些弱点。比如交易速度交易慢，无法处理高并发交易，底层公链的 TPS（系统吞吐量）使得用户体验没有中心化交易所那么流畅，这是目前区块链本身性能带来的局限。以太坊 12 秒打包 1 个区块，表示交易完成至少需要 12 秒，当网络拥堵时需要等待的时间将更长。这对高频交易员来或者完全去中心化的交易所来说是很大的限制。

不过随着扩容技术的不断发展，去中心化交易所与中心化交易所的差距将不断被缩小。聪明的开发者们开始把上述部分环节（下单及撮合环节，因为这部分需要的tx实在太多）放在链下。

只要去中心化交易所仍然保有「非托管」以及「与智能合约交互」的特性，就有存在的价值。

所以总结：

去中心化交易所所有的交易流程是由智能合约来完成的，交易效率相对较低（区块链技术的TPS一直是软肋），但币的归属完全是掌握在用户自己手里，所以安全性相对高一点。

中心化交易所相对去中心化交易所的优势在于交易深度和用户数量，这两点是去中心化交易所不能比拟的。

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