EFI:盘点：2020年加密货币领域的黑客攻击、漏洞攻击和盗窃事件

与前几年不同的是，2020年的主要加密货币新闻并不是大型交易所遭遇黑客攻击和价值数百万美元的比特币遭遇盗窃。然而，仍然有相当多的黑客事件发生，其中大部分都起源于新兴的去中心化金融领域。

DeFi是2020年加密市场发展势头的主要推动力量之一，并且这有理由说明为什么DeFi一直吸引者和黑客。大量未经审计的智能合约加上克隆代码让黑客加以利用，它们经常导致数百万美元的数字资产被窃取。

CipherTrace11月的一份报告称，2020年上半年发生的所有盗窃和黑客行为导致了超过5000万美元损失，这些事件中DeFi占了45%。报告称，今年下半年，这一比例升至50%。在接受Cointelegraph采访时，CipherTrace首席执行官DaveJevans警告称，DeFi可能会遭受监管打击：“DeFi黑客事件现在占2020年所有加密货币黑客事件的一半以上，这一趋势正吸引监管机构的注意。”

他补充说，监管机构更担心的是缺乏反合规：“KuCoin被盗2.8亿美元资金是2020年最大的黑客攻击，黑客是利用DeFi协议进行这次的。”Jevans还认为，2021年监管机构可能会明确规定，DeFi协议将采取哪些行动，以避免未能遵守反的后果、夺旗和可能的制裁。

LooksRare推出“联盟计划”:金色财经报道，NFT市场LooksRare在官方网站宣布推出“联盟计划（Affiliate Program）”，该计划主要针对推动用户进入LooksRare平台的影响者、社区、平台，“联盟成员”将获得唯一URL字符串，该字符串可以与匹配用户关联绑定30天，期间匹配用户所产生的50%交易协议费用将会提供给“联盟成员”。另据Dapprader最新数据显示，LooksRare是交易额第三大的NFT市场，当前交易额约为48.4亿美元，仅次于OpenSea（357.4亿美元）和Blur（54亿美元）。[2023/6/24 21:57:43]

2020年交易所遭遇的黑客攻击

KuCoin黑客事件发生在9月底，当时该交易所首席执行官JohnnyLyu证实，在私钥泄露后，黑客入侵影响了该交易所的比特币、以太坊和ERC-20热钱包。

KuCoin在10月初表示，它已经找出了嫌疑人并且正式让执法部门参与了调查。到11月中旬，这个交易所宣称，它已经追回了84%的被盗加密货币，并且恢复了大部分可交易资产的全部服务。

摩根大通发布AI模型，旨在分析美联储政策信号:4月28日消息，在距离美联储下次会议还有一周之际，摩根大通发布了一个由人工智能驱动的模型，旨在破译美国央行的信息传递并发现潜在的交易信号。

根据美联储过去25年发布的历次声明和官员讲话，Joseph Lupton等摩根大通经济学家采用了一个基于ChatGPT的语言模型来检测政策信号的主旨，并根据所谓的“鹰鸽”指数，从宽松到限制进行评级。摩根大通计划扩大工具以覆盖30多家央行。（彭博社）[2023/4/28 14:32:44]

今年还有其他交易所遭到黑客攻击，但KuCoin黑客事件是最大的一起。今年2月，意大利交易所Altsbit在一场7万美元的黑客攻击中损失了几乎所有资金，其他几所小型加密货币交易所也遭遇了黑客入侵。2020年10月，多达75家中心化加密货币交易所由于各种原因关闭，黑客入侵就是其中一个原因。

2020年DeFi遭遇的黑客攻击和漏洞攻击

随着数十亿美元投入到DeFi协议和流动性挖矿，DeFi成为黑客的温床。2020年第一起主要黑客入侵事件发生在DeFi借贷平台bZx，bZx在2月份遭遇了两次闪电贷攻击，损失了近100万美元的用户资金。闪电贷是指在同一笔交易中借入和偿还加密货币质押品。

美参议员正在推进由SBF支持的《数字商品消费者保护法》:金色财经报道，阿肯色州共和党人John Boozman在周四晚间发布声明表示，承诺将继续推进《数字商品消费者保护法》。此外，美国参议院农业委员会主席Debbie Stabenow也表示，美国和监管机构将敲定该法案，为委员会投票做准备。

据悉，FTX首席执行官Samuel Bankman-Fried（SBF）一直被称为《数字商品消费者保护法》最强有力的行业支持者，该法案将授予美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)对加密货币市场和交易所更多的权力。

此前报道，美国证券交易委员会（SEC）主席Gary Gensler表示，SBF在推动参议院农业委员会目前正在审议的《数字商品消费者保护法》方面的作用破坏了SEC的权威。（the block）[2022/11/11 12:49:45]

bZx为了防止进一步损失而停止了运营，但是这引发了加密行业观察人士的批评浪潮，这些观察人士称，bZx终究还是一个中心化平台，并且它可能是“DeFi的终结”。

Acala：黑客攻击系iBTC/aUSD池配置错误，相关被盗资产已被禁止转移:8月14日消息，Acala发推表示，此前的黑客攻击系iBTC/aUSD流动性池的配置错误，导致大量aUSD的错误开采。该配置错误已被纠正，收到错误铸造的aUSD的钱包地址已被确定，Acala正在对这些地址进行链上活动追踪。

据初步的链上追踪显示，99%以上错误铸造的aUSD仍在Acala平行链上，被兑换为ACA或其他Token。在Acala社区集体治理决定如何解决错误铸币之前，留在Acala平行链上的这些错误铸造的aUSD及其兑换Token将被禁止转移。[2022/8/14 12:24:51]

市场在3月份崩溃，导致大量抵押品清算，特别是Maker的MKR代币，但这些不是黑客攻击。接下来的一个月，黑客使用一种称为ERC-777代币标准可重入方法攻击了与比特币挂钩的imBTC。这名黑客窃取了Uniswap流动性池的全部资产，当时估计为30万美元。

Tushar Jain：期待着第一个L2决定宣布从以太坊独立出来:金色财经报道，对冲基金Multicoin Capital执行合伙人Tushar Jain在社交媒体上称，我期待着第一个L2决定宣布从以太坊独立出来，这样它就可以为自己的原生代币获取更多价值。如果一个L2在其平台上有足够的开发者和用户，为什么要向以太坊的房东支付租金？[2022/8/1 2:50:43]

4月份，黑客利用同样的漏洞窃取了借贷平台dForce的所有流动性。这名黑客不断提高他们借贷其他资产的能力，并带着大约2500万美元的资金逃跑了。

6月份，Bancor的智能合约中出现了一个漏洞，导致多达46万美元的代币流失。这个DeFi自动做市商表示，他们已经部署了新版本的智能合约，新的合约修复了该漏洞。

Balancer是下一个被利用的DeFi协议，黑客利用精心策划的套利攻击，从其流动性池中窃取了50万美元的WETH。在对一个漏洞的攻击中，黑客进行了一系列闪电贷和套利代币掉期，而Balancer团队显然已经知道了这个漏洞。

与其说是黑客攻击，不如说是另一个漏洞，但bZx在7月份再次因可疑的代币出售而上了新闻，这次出售是机器人操纵的，机器人将购买订单放置在标记代币生成的同一区块上。这些黑客窃取了近50万美元的利润，这些利润是由代币价格上涨带来的。

8月份，DeFi期权协议Opyn成为了下一个受害者，黑客利用其ETH看跌期权合约盗走了超过37万美元资金。该漏洞允许攻击者使用以太坊看跌期权oToken的双重行权并窃取了质押的ETH。Opyn通过白帽黑客从金库中收回了大约44万枚USDC，并将它们返还给了看跌期权卖方。

同样，不是直接的黑客攻击，而是未经审计的YamFinance智能合约中的代码缺陷影响了治理代币YFI的重新设定，导致了8月中旬YFI价格暴跌。YamFinance协议被迫呼吁DeFi鲸鱼通过投票重新启动版本2来得到拯救。

SushiSwap火爆的时候

8月底，SushiSwap的传奇开始了，并且产生了“吸血鬼挖矿”和“rugpull”。SushiSwap的匿名创始人“ChefNomi”出售了价值800万美元的SUSHI代币，导致SUSHI的价格暴跌。几天后，FTX交易所首席执行官SamBankman-Fried拯救了该协议，通过一个多签名智能合约，他被一个DeFi鲸鱼联盟移交了控制权。最终，所有的资金都返还给了该协议的开发者基金。

2017年山寨币繁荣期间，rugpull继续推出Pizza和Hotdog等一系列DeFi克隆币。这些代币的价格在几小时，有时甚至几分钟内就大幅飙升和暴跌。

在10月中旬，交易员纷纷把资金发送到了一份未经审计和发布的智能合约中，这份合约来自DeFi协议YearnFinance的创始人AndreCronje。在Cronje在推特上发布了关于新的“游戏多元宇宙”的预告片后的几个小时内，智能合约EminenceFinance遭到黑客攻击，损失了1500万美元。这名黑客返还了大约800万美元，但保留了剩余的资金，这促使心怀不满的交易员就损失的资金对Yearn团队提起了法律诉讼。

10月底，针对HarvestFinance协议的一起复杂的闪电贷套利攻击导致7分钟内损失了大约2400万美元的稳定币。这次攻击引发了一项争论：这些对系统设计的利用是否可以被视为黑客攻击。

11月对Akropolis来说是特别痛苦的一个月，因为黑客盗走了价值200万美元的DAI稳定币，Akropolis不得不“暂停协议”。ValueDeFi协议在一次常见的闪电贷攻击中损失了600万美元，稳定币项目OriginDollar损失了700万美元，PickleFinance在一个复杂漏洞中损失了价值2000万美元的DAI。

12月中旬的一起个人攻击打破了利用协议系统漏洞的模式。DeFi保险协议NexusMutual创始人HughKarp的MetaMask钱包损失了800万美元，原因是一名黑客成功入侵了他的电脑，伪造了一笔交易。这些类型的攻击通常不太常见，因为它们涉及到某种程度的社会工程。

到目前为止，今年报道的最后一次闪电贷攻击是12月18日WarpFinance遭遇黑客入侵，损失了800万美元。

许多零售交易员和投资者也遭遇了网络钓鱼，而在2020年，约272,000名Ledger买家的个人信息遭到黑客攻击后，Ledger硬件钱包所有者也成为了攻击目标。

DeFi发展的阻力

2020年，大部分智能合约和闪电贷漏洞都将抑制DeFi的发展。新的、更智能的DeFi协议可能会在明年出现，但和往常一样，者、黑客和网络犯罪分子也会提高他们的攻击能力。

深入研究当前的DeFi世界需要大量的警惕和关注，但它在如此短的时间内已经走了很长的路，未来去中心化金融格局正在不断演变。

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