CEN:美财政部长：FinCEN将推出“重磅”加密法规

作者：Nikhilesh De   |   编译者：Maya

姆努钦在参议院财政委员会的一次听证会上表示，美国金融犯罪监管机构FinCEN正计划推出针对加密货币的“新的重磅要求”，但他并未透露任何进一步的细节。

美财政部长耶伦：数字金融“很难监管”:金色财经报道，在华盛顿特区举行的国际货币基金组织 (IMF) 年会上的一次谈话中，美国财政部长珍妮特耶伦周三重申了为数字资产建立监管框架的重要性，耶伦称Terra是一种可能的危险，而Tether因崩盘而“破产” 。希望与国会合作填补这些漏洞，因为数字金融“很难监管”。对于财政部长认为具有解决许多问题的优势和潜力的央行数字货币，耶伦表示，虽然这个过程可能需要多年时间，但当然值得参与开发。我们可以继续考虑实施是否正确，但美国应该处于我们可以发布的位置。[2022/10/14 14:27:11]

姆努钦的解释是为了回答参议员Maggie Hassan (D-N.H.)的问题—“财政部计划如何提高预算来监督可疑的加密货币交易，并检举恐怖分子和其他犯罪机构利用加密货币执行非法融资活动？”

Coin Center：美财政部制裁Tornado Cash或违反了正当程序及宪法权利:金色财经报道，加密货币倡导组织Coin Center发布博客文章称，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)制裁Tornado Cash可能在法律和宪法上存在缺陷，Coin Center表示，“我们认为OFAC通过将某些Tornado Cash智能合约地址添加到SDN列表中超越了其法律权限，这一行为可能违反了正当程序及宪法权利”。

Coin Center认为，智能合约不能成为可制裁的实体，这样的标准对全世界的代码人员来说都是危险的。文章称，“这一行动发出了一个信号，实际上似乎是为了发出一个信号，美国人不应该使用某种工具和软件，即使是完全合法的目的”。Coin Center承诺其第一步是与OFAC合作，但该组织也表示，“我们将开始与律师探讨对这一行动的法庭挑战。敬请期待。”[2022/8/16 12:27:43]

FinCEN和整个财政部门正在“这一方面投入更多时间，”姆努钦表示，并提到他们正在和国内其他监管机构就这个问题进行合作。他并没有明确指出是哪些监管机构，但是证券交易文员会、商品期货交易委员会以及财政部的外汇管控办公室都在加密领域积极活动。

美财政部将加密交易平台Chatex和两家勒索软件运营商加入制裁名单:金色财经报道，美国财政部与司法部今天宣布了对与勒索软件支付相关的加密货币交易平台Chatex的新制裁。美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)已将Chatex以及附属实体IZIBITS OU、Chatextech SIA和Hightrade Finance Ltd加入其制裁名单。财政部表示，声称在多个国家开展业务的Chatex为多种勒索软件变体的交易提供了便利。对Chatex已知交易的分析表明，超过一半的交易直接追溯到非法或高风险活动，例如暗网市场、高风险交易所、和勒索软件。[2021/11/9 6:39:59]

“我们希望确保这项技术能够取得进步，但是另一方面，我们也希望确保加密货币不会像过去的瑞士秘密银行账户那样被用来做坏事，”他说道。

然而，姆努钦也提到，财政部和参议院对于加密货币的非法使用有着同样的担忧，并表示“你们很快就会看到许多针对这方面的措施”。

数月以来，FinCEN和其负责人Kenneth Blanco都在警告加密企业，在他们看来，现存监管法律覆盖了大多数形式的加密交易，尤其是反规则。

去年秋天，FinCEN及其他金融监管机构发表了一则联合声明，指出银行法依旧适用于这个新生的资产类别。

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