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比特币:美国金融犯罪执法局针对加密钱包提出新的KYC规则

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时间:1900/1/1 0:00:00

周五,美国财政部下设机构金融犯罪执法局周五提出一项新拟议规则,希望将所持资产从交易所转移到自托管钱包的美国加密用户可能需要遵守KYC的新要求。

如果获得通过,这项名为“涉及可兑换虚拟货币或数字资产的相关交易要求”的拟议规则将要求自托管钱包遵守更高的反标准,这意味着匿名交易可能会成为过去。

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根据拟议规则制定的预先通知,用户如果想将自己的加密货币从集中式交易所转移到自己的私人钱包上,就需要向交易所提供个人信息。交易所还需要提交和存储加密货币交易的记录。

Salesforce Web3工作室联创:现在是客户开始尝试去中心化技术的好时机:金色财经报道,基于云的CRM软件巨头Salesforce正在进军Web3,以帮助其客户面向未来并与新一代客户建立联系。Salesforce的Web3工作室联合创始人Marc Mathieu接受采访表示,随着行业炒作和膨胀的数字资产估值目前处于 \"暂停状态\",该公司认为现在是客户开始尝试去中心化技术的好时机,包括加密货币钱包和NFTs。[2023/2/25 12:28:28]

该规则具体包括:大于3,000美元的提款要加强KYC;交易所应向FinCEN报告大于1万美元的交易;银行和货币服务企业必须提交和归档与客户及对方有关的交易信息,例如姓名和地址,以验证双方身份。

Glassnode:比特币“游客”已被清除,只留下持有者:7月5日消息,Glassnode的数据显示,所谓的“市场游客”正在逃离比特币,只剩下长期投资者在持有和交易比特币。Glassnode分析师在7月4日的链上周报中表示,6月份是比特币11年来表现最差的月份之一,下跌了37.9%。并补充说,比特币网络上的活动与2018年和2019年熊市最严重的时期同步,并写道,比特币网络正在接近这样一种状态,几乎所有的投机实体和市场游客都已被彻底清除出该资产。(Cointelegraphcn)[2022/7/5 1:52:21]

该提案定于12月23日公布,公众将有15天的时间提交评论或反馈意见。

关于这项规则正在酝酿中的传闻最早是在上个月传出的,当时Coinbase首席执行官BrianArmstrong在推特上表示,特朗普政府,特别是财政部长StevenMnuchin正在准备一项仓促的规则,要求交易所对自营钱包的接收者核实了解客户的信息。

该规则将与金融行动特别工作组(FATF)去年提出的指导意见一致,该指导意见要求各国对虚拟资产服务提供商实施KYC规则。

为了确保没有人进行匿名交易,FinCEN还提出了有关“结构化”的规则,该规则要求将大型交易分解为较小的交易。

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