EFI:警惕 DeFi行业存在的17种“非金融”风险

区块链数据和研究公司BraveNewCoin在最新发布的去中心化金融风险分析报告中指出，这一新兴领域存在许多严重的“非金融”风险。

实际上，DeFi市场涉及的财务风险已经屡见不鲜，用户投资DeFi协议/项目总会出现亏损或其他损失。或许是考虑到这一点，BNC报告深入探讨了基于以太坊智能合约金融协议的更多技术性问题。

这份报告由BNC分析师XavierMeegan撰写，他最先谈到了以太坊DeFi可扩展性风险，这个问题相信许多投资人在“DeFi热潮”时期身与体会，以太坊网络拥堵导致DeFi交易者不得不支付高额gas费用，有的还会引发交易失败，甚至导致DeFi协议出现故障或无法正常工作。

Yuga Labs：将启动Otherdeed Expanded NFT铸造，以解锁LOTM等游戏体验:4月4日消息，Yuga Labs更新元宇宙平台Otherside的2D策略游戏Legends of the Mara（LOTM）玩法，用户可通过参与Koda“解耦（Decoupling）”和Vessel申领，用户的Otherdeed将被销毁，并将成为Otherdeed Expanded NFT的一部分，新的NFT将转移到用户钱包，这些新收藏是用户通过Otherdeed Expanded解锁游戏体验的关键，包括LOTM游戏。

据介绍，Otherdeed Expanded是可以随时间变化的动态NFT。LOTM游戏两个关键组成部分是Otherside Koda NFT和Otherside Vessel NFT，Koda Decoupling将于本周进行，Vessel申领将于本周晚些时候开放，都将无限期开放。

此前3月28日消息，Otherside将推出基于收藏的2D策略游戏LOTM，4月初可申领Vessel NFT。[2023/4/4 13:44:03]

在收益耕作最疯狂的那段时间里，以太坊平均交易费用创下历史记录，一度飙升至15美元区间，BNC在报告中特别提到“黑色星期四”事件：

zkSync宣布将与buidlbox合作开启zkSync Era系列黑客松:2月18日消息，zkSync宣布将与buidlbox合作开启zkSync Era系列黑客松，旨在能为任何经验水平的开发人员提供探索zkSync Era潜力的机会。该系列的首黑客松将与2月20日开启，3月19日结束，重点关注帐户抽象和Web3安全，奖池金额为25,000美元。[2023/2/18 12:14:38]

“我们看到交易费飙升引发了2020年3月12日黑色星期四，当时MakerDAO参与者无法排名竞标抵押品，结果被强制清算了抵押品。”

此外，BNC报告还提到了智能合约风险，包括可重入性风险——如果用户在合约更新其内部状态之前发送了ETH，就会导致此类风险发生，今年四月dForce遭遇攻击被窃取2500万美元就是因为这个漏洞引发的。

派盾：New Free Dao攻击者将1000枚BNB转移至Tornado Cash:9月16日消息，据派盾预警监测，New Free Dao项目攻击者地址已将1000枚BNB（约27万美元）转移到TornadoCash。

此前9月8日消息，New Free Dao项目遭闪电贷攻击，攻击者获利4500枚BNB（约合125万美元）。[2022/9/16 7:00:41]

闪电贷风险也是DeFi主要漏洞之一，闪电贷是指在同一笔交易中借入和偿还资产的DeFi借贷交易，市场上遭到闪电贷漏洞攻击的DeFi协议有很多，比如bZx、Opyn、HarvestFinance以及最近的PickleFinance。

智度股份：“Meta彼岸”会不定期在数字藏品商城发售艺术家们的数字藏品:金色财经消息，智度股份在投资者平台表示，公司“Meta彼岸”致力打造国内顶级的元宇宙艺术社区，社区以VR终端为主要入口，实现线上与线下虚实场景融合，打造不同主题、不同风格艺术家作品的虚拟展览，面向用户提供沉浸式互动的艺术和社交体验、基于区块链技术发行数字藏品服务。（同花顺）[2022/7/5 1:50:49]

DeFi行业还存在预言机风险，该风险主要来自于预言机服务提供商或恶意行为者信息操纵，此时DeFi智能合约会受到欺诈性、或不正确的链下价值和资产价格数据。一旦预言机数据可以被操纵，犯罪分子就能从中受益，同时也会给DeFi协议带来损失。

不仅如此，可组合性风险也是DeFi协议需要面对的问题之一，所谓可组合性是指某个DeFi协议需要依赖另一个协议才能起作用，BNC报告中指出，去中心化金融生态系统内部的“货币乐高”互联性概念也导致产生许多风险，“当前DeFi协议中的互联性与2007-2008年全球金融危机时的传统银行风险极为相似。”

另外，DeFi协议还存在中心化风险，这种情况主要是指DeFi协议被中心化“中介”机构所控制，或是协议治理被几个“巨鲸”掌握。Uniswap的第一次治理投票就是个很好的例子，当时少数参与者希望控制投票结果。此外，DeFi市场中所使用的大部分稳定币都是由中心化公司管理、控制。

Infura提供基于云端的以太坊客户端，能让用户不必自己允许节点，但在11月中旬，以太坊未公开硬分叉升级导致应用接口服务提供商Infura未能及时升级引发宕机，导致许多交易平台的ETH和ERC-20代币充提服务受到影响，这也充分说明节点基础架构运营商也存在风险。

就目前而言，大约有63%的以太坊社区使用Infura作为区块链交互的首选解决方案，但如果有一天Infura无法如期运行，将会给整个以太坊社区带来什么后果？

总体来说，BNC报告给出了以太坊DeFi存在的17个非金融风险点，包括：

1、可扩展性风险

2、智能合约漏洞风险-普遍存在

3、智能合约漏洞风险-可重入性漏洞

4、智能合约漏洞风险-未处理的异常漏洞

5、智能合约漏洞风险-整数下溢/上溢脆弱性

6、智能合约漏洞风险-交易订单依赖性脆弱性

7、智能合约漏洞风险-时间戳依赖漏洞

8、智能合约漏洞风险-不可升级的智能合约漏洞

9、预言机风险

10、设计风险

11、可组合性风险

12、中心化风险

13、经济激励风险

14、金融知识不足风险

15、监管风险

16、以太坊区块链分叉风险

17、披露风险

BNC最后总结称，去中心化金融行业还存在更多未发现的风险，如果不及时纠正，整个生态系统可能会陷入到巨大的财务噩梦之中。

来自|Cointelegraph，编译|PANews

来源：金色财经

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