EFI:一文详解DeFi预言机安全事件

近日，DeFi市场经历了一场严峻的考验，多起攻击事件接连发生，造成了巨大的资产损失。在多数安全事件中，闪电贷攻击的“冠名”似乎成为了标配。但是，在其背后不容忽视的真相，其实是对预言机进行操控，造成内外价格差并从中套利。

所谓闪电贷，其实是一种创新金融工具，可实现无抵押贷款，但要求在同一个区块内还款，否则交易回滚。闪电贷的魅力在于，可以使贷款者在无需付出任何努力或代价的情况下秒变“富豪”。当然，庞大的资金量也预示着强大的市场操控潜力。

在此类安全事件中，攻击者通常属于“空手套白狼”，先使用闪电贷获取大量资金，拥有了攻击的启动“砝码”后，再通过一系列手段出入各类抵押、借贷、交易等协议，在实现操纵、扭曲资产价格数据后，实施套利，最后归还“本金”。

数据显示，自2020年以来，黑客基于重入漏洞的攻击数量有所下降，而基于价格操控漏洞的攻击比例正在上升，并已造成累计超过数千万美元的损失。

OPNX平台现货和永续衍生品24小时交易量仅为13.64美元:金色财经报道，由 Zhu Su 等人创立的债权市场 OPNX 平台上线首日交易量表现不佳，在头 24 小时内现货和永续衍生品交易量仅为 13.64 美元。该公司首席执行官Leslie Lamb在后续推文中表示，在 FTX 事件发生后，我们对此进行了深入思考，并重新评估了建立流动性应该是什么样子。?这意味着不依赖内部做市商，也不优先考虑外部做市商。这就是我们以最低流动性启动的原因。[2023/4/6 13:47:00]

那么，这个预言机到底是什么？

区块链对外沟通的“桥梁”

预言机并不是什么玄幻事物，它其实是区块链网络与互联网以及其它区块链网络等保持数据、信息沟通的“桥梁”。特别是，在DeFi智能合约这类去中心化应用中，通过预言机，开发者可以调用包括行情价格在内的各种外部数据资源，让Dapp连通外部现实世界的数据环境。

Near安全提醒：Mailchimp漏洞或将影响Near网页钱包:1月17日消息，Near向用户发送安全提醒邮件，称Mailchimp上一安全事故或将影响Near生态安全。此前报道，1月12日，Near的外部邮件管理工具之一Mailchimp出现系统漏洞，或将对Near网页钱包安全造成影响。[2023/1/17 11:15:40]

毫无疑问，能够提供不可篡改、可靠数据的预言机必将成为DeFi发展的重要基石。在DeFi应用中，不论自身配置还是依赖第三方供应，通过预言机可获取各个市场的价格、汇率等重要信息。而对于去中心化交易所来说，获取准确可靠的价格数据意义更为重大。

与中心化交易所不同，Dex行情数据的“孤岛化”倾向更为明显，如果不与外界行情保持实时联动，Dex中的自动化做市商资产池很可能会因为交易量、流动性等的剧烈变化而产生价差损失。

随着DeFi市场热度的提升，行业更多的思考倾向于项目数量、规模以及模式等方面。而对预言机安全问题的关注反倒是处于一种不温不火的状态。近段时间，频繁发生的预言机安全事件可能为此敲响了警钟，预言机安全于DeFi生态有序发展至关重要。

数据：Paxos Treasury销毁61,634,908枚BUSD:金色财经报道，据Whale Alert数据显示，Paxos Treasury销毁61,634,908枚BUSD（价值约61,671,758美元）。[2023/1/6 10:58:18]

典型的预言机安全事件

事件一

关于首起预言机安全事件，时间要回到2019年6月25日。DeFi衍生品平台Synthetix预言机发生异常，致使平台sKRW/sETH汇率报错，超过3700万枚sETH被低价交易，涉及金额近10亿美元。

#事件原因

喂价源信息失常，预言机发生故障并将错误价格发布到链上，交易机器人发现后迅速套利。

最后，Synthetix与交易机器人所属者达成资金返还协议，巨额损失得以挽回。但值得警惕的是，上游价格源异常可能给智能合约带来毁灭性打击，而缺乏有效性验证的预言机在数据正确性、稳定性方面存在极大的安全隐患。

雷曼兄弟Lawrence McDonald：比特币摧毁的财富可能远多于它创造的财富:金色财经报道，雷曼兄弟资深人士Lawrence McDonald认为，世界上最大的加密货币比特币摧毁的财富可能远多于它创造的财富。 他认为，由于“无法承受”的提款，比特币实际上不能作为一种可行的价值储存手段。?[2022/12/18 21:52:27]

事件二

在此后的事件中，令人印象深刻的是“bZx连续攻击事件”。2020年2月，DeFi贷款协议bZx在一周内先后两次遭到攻击，造成了约100万美元的损失。

#事件原因

黑客利用Uniswap算法价格缺陷，操纵相关资产价格数据并游走多个DeFi协议，实施套利。

时隔七个月，bZx再次遭受攻击，此次事件又造成了约800万美元的损失。bZx联合创始人KyleKistner在事件发生后曾提到，这似乎是一次预言机操纵攻击。最终，此次事件的原因被归为代码漏洞。

数据：当前Solana生态总市值为200.53亿美元:金色财经报道，据CoinGecko最新数据显示，当前Solana生态总市值为200.53亿美元（截至发稿时为20,053,087,124美元），24小时交易额为2,070,572,553美元。[2022/8/22 12:39:09]

事件三

近期，涉及预言机攻击的事件愈发频繁，安全形势严峻。10月26日，DeFi项目HarvestFinance遭到黑客攻击，造成了约2400万美元的损失。

#事件原因

该协议fToken铸币时采用Curvey池为喂价源，攻击者通过巨额兑换，操纵价格数据，控制铸币数量，从而多次套利。

官方透露，黑客通过curvey池进行攻击，使Curve中稳定币的价格异常超出387.9%，并在7分钟内多次套利。受此影响，Harvest代币FARM的价格在短时间内暴跌65%。

事件四

11月14日，ValueDeFi协议遭到黑客攻击，同样是历经了一系列协议间操作，最终导致超过700万美元的损失。

#事件原因

攻击者利用价格预言机漏洞，操纵Curve资产池价格，窃取超量3CRV兑换DAI后套利。

令人唏嘘的是，黑客最后归还了200万枚DAI并留下了一条嘲讽信息：“你真懂闪电贷吗？”以此回应该团队此前的推文，声称可防闪电贷攻击。

近段时间，仅由预言机攻击造成的资产损失已累计超过3000万美元。此类事件中，黑客正是通过操纵预言机，造成可实施套利的兑换率，最后利用价格差窃取了协议资产。

因此，DeFi生态中最具系统性风险的因素是易受价格操控的预言机，而非闪电贷这种金融工具。

解决方案的探索

预言机有着广泛的应用场景，需与链下数据进行交互的Dapp皆可借助预言机来实现功能和价值。其中，典型应用场景包括，Dex、衍生品、稳定币、借贷平台、游戏、保险、预测市场等。面对这个“数据要塞”，通过迭代升级、安全测试等，预言机有望提供更为优质的服务。

由于区块链本身不具备验证数据是否公平、合理的功能，因此，那些错误的外部数据在去中心化机制下，将被预言机无差别地执行返回，而这种“将错就错”极容易造成各类损失。

预言机的迭代升级，应实现链上与链下可信数据的对接，确保数据环境正常、稳定、有序。在报价方面，预言机应尽量从多节点聚合数据，对价格偏差预留处理机制，并按照时间同步更新，确保提供给智能合约的数据可靠、可信、抗干扰。

在Dex中，预言机应在提供报价更新的同时维护、调整AMM的权重，确保内部汇率与外部市场价格保持匹配，并通过验证机制，异常报警机制等有效拦截攻击者对价格、汇率的操纵，防止套利空间的产生。

另一方面，DeFi开发者应加强预言机的针对性测试，特别是在项目上线前，尽可能模拟价格操控攻击的各类场景，及时发现问题并找出解决方案，切实提高项目抗预言机攻击的能力。

项目上线后，开发者应根据情况选择接入第三方预言机服务、安全测试服务等；举办相关漏洞赏金活动，做到及时查缺补漏，优化整体结构，在最大程度上降低同类型事件再度发生的可能性。

结语

事物的两面性总能在各方面得到体现。对于闪电贷而言，本是一种创新金融工具，可高效提供大额资金，促进价值循环。然而，它却被攻击者利用，沦为了窃取资产的重磅武器。

不论是DeFi发展还是区块链新领域的拓展，链上、链下的数据交换势在必行，预言机的作用不可小觑。其实，攻击者的操控手段也并非高深，只是在现阶段预言机还不够智能，很难及时应对和抵御。

同样，事物发展的道路也总是曲折。在遭受诸多惨痛代价后，预言机这个“短板”暴露无遗。为区块链生态安全计，在完全抗操控攻击的预言机诞生之前，加强多方技术的验证和检测，防范攻击于未然成为了当务之急。

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