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区块链:跨国区块链投资,花式“割韭菜”光你的钱

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时间:1900/1/1 0:00:00

作者:许一欣张梦云

“区块链虚拟数字货币,让你躺着也能赚大钱”“金融高端新产品,资深股票分析师,职业操盘手”……听到这样高收益的投资,你是否心动了?殊不知,心动的同时,可能你离局也不远了……前不久,江苏省淮安经济技术开发区检察院对王某等26名犯罪嫌疑人,以涉嫌罪向法院提起公诉。

神秘的“股票分析大师”

2019年8月,顾美玲莫名被拉进“舒龙私募界粉友”炒股微信群。群内一直在发各种买卖股票信息,还有一名资深股票分析师,每天定时推送直播间链接,讲授炒股课程。顾美玲自己也炒股,对群内的炒股信息很感兴趣。

“舒龙老师”在直播间讲解股票知识,还告诫大家现在股票行情不好,要谨慎投资,取得大家信任后,适时引出能赚大钱的区块链虚拟货币的概念,推荐大家下载安装“水晶国际”App。

OpenAI遭集体诉讼 被控“窃取私人数据”:金色财经报道,一群匿名人士在一项集体诉讼中声称,ChatGPT的开发商OpenAI公司正在窃取“大量”个人信息,以训练其人工智能模型不顾一切地追逐利润。在这份长达157页的诉状中,这些匿名人士指责OpenAI从互联网上秘密抓取3000亿字,窃听了“书籍、文章、网站和帖子,包括未经同意获得的个人信息”,违反了隐私法。克拉克森律师事务所(Clarkson Law Firm)在周三向美国旧金山联邦法院提交的诉状中表示,原告的姓名都是用职业或兴趣来描述的,但由于担心遭到反对,只能用首字母来标识。他们根据受伤害的个人类别估计有数百万人,提出了30亿美元的潜在损失。 (华盛顿邮报)[2023/6/29 22:08:43]

群里不时地有人发出投资盈利图片,顾美玲有些心动,也想投资试试。群内名为“鸿儒”的网友主动加了顾美玲,互相交流投资信息。鸿儒告诉顾美玲“舒龙老师”很厉害,跟着老师操作很快就可以盈利。

Superordinary Friends项目Discord服务器遭到攻击:金色财经报道,据CertiK监测,Superordinary Friends项目Discord服务器遭到攻击。请社区用户在服务器修复之前不要点击任何链接。[2023/2/3 11:45:10]

顾美玲下载注册App后发现,水晶国际是一个国际贸易平台,界面操作、盈利模式与股票类似,于是果断入金数万元。App平台里共有五种虚拟货币,顾美玲第一次购买区块链虚拟货币便赚了几百美金。跟着“舒龙老师”,顾美玲不断向平台内投入资金,可惜时间不长几乎全部损耗了。

“我听说过区块链,电视新闻里面都有提到,老师之前有推荐过上市股票,有的股票的确涨了,感觉老师很懂股票,所以我深信不疑跟着老师投资区块链虚拟货币。”

加密钱包安全公司Fordefi完成1800 万美元种子轮融资:金色财经报道,加密钱包安全公司Fordefi宣布获得1800 万美元的种子轮融资,并公开推出其用于在去中心化应用程序 (dApps) 上进行交易的机构MPC钱包。Lightspeed Venture Partners领投,Electric Capital、Alameda Research、Jump Crypto、Castle Island、Pantera Capital、Illuminate Financial、PayPal Alumni Fund、Nima Capital、Digital Currency Group、Defiance Capital 和 StarkWare等参投。[2022/11/8 12:33:46]

但短短数日之后,顾美玲就损失了40余万元。

Binance借贷平台新增支持APT作为可抵押资产:10月19日消息,据Binance官方公告,其质押借币平台Binance Loans新增支持APT和PUNDIX为可抵押资产。[2022/10/19 17:32:46]

诱人的“高薪招聘”

“底薪4000元、月入上万,包吃包住包提成,一周上五休二,每天工作8个小时,还有团建、旅游等。”

2019年7月,夏明看到这样的招聘信息十分心动,随后便联系了这家招聘公司。对方告诉他,工作地点在柬埔寨,主要负责柬埔寨和中国之间的小商品贸易运营,公司负责办签证、机票公司报销。

7月26日,夏明买了张飞往香港的机票,随后转机飞往柬埔寨。下了飞机,夏明发现同行的有十来个人,一起被带到柬埔寨金边的一个居民楼。工作地点在七楼,一共有三个工作小组,每个小组七八个人。

欧易OKX与Tether达成合作,将基于OKX Chain发行USDT:7月13日,欧易OKX与Tether正式达成合作,Tether将基于OKX Chain(下称OKC)网络发行USDT。OKC基于Cosmos SDK构建,100%兼容EVM。未来,用户可以使用OKX Web3 Wallet将USDT跨链至Cosmos生态中。此举可以大大缩短用户参与Cosmos 生态的路径,让用户体验更为快速、便捷的USDT链上转账服务。

欧易OKX技术负责人谈到:OKC USDT已在大部分交易平台上线。为了能给OKC用户带来更加安全、快速、顺滑的体验,我们从未停歇。

Tether首席技术官Paolo Ardoino亦表示:我们很高兴与OKX这样强大的合作伙伴达成长期合作,这也是Tether在Cosmos生态的首次尝试。对于OKC在未来新场景、新业务中的探索,我们将鼎力支持。

据悉,本次合作也是Tether首次支持交易平台自主研发的公链。[2022/7/13 2:10:55]

“到了以后感觉到工作不正规,听组长介绍的工作情况和工作任务,知道这些荐股都是人的,但是想要赚钱就留下来了。”夏明一行人大多是“95后”,文化程度不高,也没有稳定的收入。面对组长允诺客户转账金额的3%至5%的高额提成,夏明选择了留下来。

完美的“围猎式套路”

“XX股今天是牛股!关注!”“舒龙老师,太厉害了,跟你买的股又赚了一点”“跟着舒龙老师,我赚了很多钱”……夏明等20余人正式开始“工作”了。

从国内招募过来的人,每个人都被分配了三四张柬埔寨的手机卡。小组长和组员都被分配了养微信号的工作任务。所谓的“养号”,就是保持微信号的活跃度,组员之间互相加好友、转发消息,用微信号打打小游戏、浏览新闻,避免在国外登录的微信号显示账号异常。

每个组员被要求建立150个微信群,小组长会把各种各样的人拉到群中,微信群内绝大多数账号为组员冒充的普通投资者小号,少部分为真实的微信用户。

组长使用“舒龙老师号”、小组长使用“助理号”,虚构舒龙资深股票分析师身份,由组员小号对“舒龙老师”进行吹捧。如果有人添加了“舒龙老师”的微信,这些客户就会标记为优质客户,大组长通常会把优质客户再拉一个群。

组长会特别提示组员炒作老师号的时候不要发重复的消息,不要让人看出破绽。如果出现有人发重复消息看能否撤回,不能撤回的就会用其他消息刷屏顶上去;如果本应由“老师号”发的消息,组员使用小号发了,被人看出来是“托”,就会把这个群解散掉。

炒作了一两天之后,“舒龙老师”号就会在群里发送直播间链接。此时的客户会对“舒龙老师”在股票方面的专业能力盲目信任。“舒龙老师”便开始在直播间介绍股票行情、推出“区块链”数字货币交易、教授“水晶国际”App的使用方法,诱被害人注册充值。

专业的“韭菜收割团队”

“打一换个地方”,是该团伙惯用伎俩。2019年9月底,该团伙整体转移到蒙古国,预谋采用同样的手段进行“区块链”。但该犯罪团伙在蒙古国没“养号”几日,便于2019年10月29日被蒙古国抓获。至此一场跨国特大案浮出水面。

部将该案指令江苏省厅管辖,江苏省厅将90余名犯罪嫌疑人交于淮安市局侦查,侦办过程中发现这是一个有组织、有纪律、有层级、有分工的犯罪团伙。

淮安开发区检察院经审查发现,2019年7月至9月底,“水王”“东哥”等人,经过事先预谋通过搭建各种虚假投资平台,下设多个代理,其中“伟哥”以“水晶国际”平台代理的身份,在柬埔寨金边市租用场地,购买作案使用的微信号、手机、电脑等工具,通过支付底薪及高额提成、统一安排出行和食宿等方式,在国内招募大批人员前往柬埔寨利用后台操控“水晶国际”平台实施。

经“伟哥”招募,王平、齐凡作为“水晶国际”平台代号为“虎跃组”大组长,孙庆作为“明北组”大组长,胡力作为“齐天组”大组长,分别负责大组的日常管理、工资提成发放等工作,均将窝点设在了柬埔寨金边某大楼。

经调取“水晶国际”平台后台数据,该平台在柬埔寨操作运行期间,被告人王平管理的“虎跃组”共计取69名被害人资金124万美元,折合人民币862万元;被告人孙庆管理的“明北组”,共计取被害人31万美元,折合人民币217万元;被告人胡力管理的“齐天组”,共计取25名被害人资金11万美元,折合人民币76万元。

直到机关电话通知顾美玲协助调查时,顾美玲才意识到自己上当受了,微信群内除了自己,“舒龙老师”、助理还有其他股民几乎全都是子。

检察官提醒

区块链是基于密码学等的数据管理新方式,区块链的出现最早的确是伴随着比特币和炒币等现象。而“水晶国际”根本不是真正的区块链,其后台由该团伙操纵涨跌,涨跌的指数都是人为操作的。区块链也只是一项技术手段,本身并不创造价值,投资者应该保持警惕,不要被夸大的盈利回报所迷惑,务必牢记高收益有高风险,投资须谨慎。

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????不要幻想每一笔交易总是那么圆圆满满,盈亏需要平衡,得失也需要感受,投资在市,犹如旅行,总是行路匆匆,有着那么多的迷惘和彷徨.

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