RIM:看看主流比特币交易所如何有效避免“黑天鹅”“黑客攻击”“资金丢失”,营造安全投资环境

数字货币其实一直以来都是安全事件频发。2018年01月日本Coincheck交易所受到黑客攻击被盗取NEM新经币损失约5.34亿美元;2018年02月基于以太坊的XMRG代币的交易价格上涨787%后迅速暴跌归零，造成大量用户经济损失，背后原因在于其智能合约代码存在整数溢出漏洞，超额铸币后抛售造成恶性通胀;2018年03月Binance交易所，黑客利用盗取的用户信息进行大量交易操纵市场行情获利超过1亿美元。2018年04月基于以太坊的BEC代币和SMT代币先后因智能合约存在溢出漏洞造成天量代币转出，引发恐慌抛售，导致市值几近归零……这样的案例数不胜数。

以太坊Layer2上总锁仓量为104.56亿美元:金色财经报道，L2BEAT数据显示，截至目前，以太坊Layer2上总锁仓量为104.56亿美元，近7日涨1.39%。其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum One，约60.29亿美元，占比57.67%，其次是Optimism，锁仓量28.97亿美元，占比27.70%。[2023/7/28 16:05:08]

笔者通过这些观察，发现两个现象：一是事件发生的频率很频繁，要知道这只是列举近期部分影响比较大的事件，如果把时间范围扩大，或者算上可能存在的影响较小的以及被掩盖的事件的话，数量会比这个更多;二是平台或用户的损失数额巨大，动辄数千万甚至数亿美元。

美内华达州监管机构请愿对Prime Trust进行破产管理:金色财经报道，美国内华达州金融机构部门已向内华达州第八司法地区法院申请任命加密货币托管机构Prime Trust的破产管理人，称该公司没有资金来支付客户存款，也无法获得加密货币托管服务。该监管机构表示，“Prime的运营方式不安全、不健全，并且按照2023年6月21日发布的停止令的规定，已无力偿债，因此采取了这一行动。”

请愿书寻求接管人接管Prime Trust的日常运营，并“彻底检查其所有财务状况，以确定保护Prime客户的最佳选择，要么恢复公司并将其交由私人管理，要么清算公司”。[2023/6/28 22:04:28]

实际上，通过这些事件记录，还可以得到更多信息，接下来展开分析一下。

赵长鹏：投资Terra理论上亏损了16亿美元:6月5日消息，币安首席执行官赵长鹏在接受《财富》杂志采访时表示，币安在2018年向Terra投资了约300万美元，并收到一些LUNA代币作为回报。这些代币被保存在一个公开的加密货币钱包地址中，没有人碰过，金额约为5000万枚。赵长鹏称，币安未从投资Terra中获利，理论上甚至亏损了16亿美元。（U.today）[2022/6/5 4:03:08]

2018年3月初，著名的数字货币交易平台币安出现大量账户异常交易，继而影响了整个数字货币市场的交易行情。这个事件的操作手法很有趣，后文会再提起。这里要说的是，事件发生之后，有人发文指责事件是币安官方自导自演的，币安联合创始人何一后续发文回应，反驳这一指责。事件真相究竟如何笔者不打算在此讨论，这里是想要援引何一回文中的一句话：“出现这种安全问题是几乎不可避免的，任何种类的交易所每天都遭受攻击，一方面政策空间狭窄，导致币圈不太可能照搬传统交易所体系，另一方面虚拟货币交易所面世才几年，不管是风控还是技术积累都需要一个成长过程。”

在11月4日举办的《金色百家谈|安全观察：CEX如何构筑用户资产避风港？》的直播节目中，欧码透露了中币ZB的钱包安全机制。欧码表示，中币ZB钱包使用结合冷存储，冷热隔离。绝大多数的系统资金都存储在离线的冷钱包中，只有大约0.5%的加密资产存储在热钱包中，用于日常的平台运行。为了进一步提供保护，加密钱包无法从平台或平台服务器访问。其中，离线冷钱包是每个交易所安全的重中之重，而中币ZB一共有7名高级管理人员掌控冷钱包私钥，采用多签机制，不存在只有某一个人能掌控私钥和资金，很大程度能降低某交易所发生的黑天鹅事件。此外，中币相关负责人曾说过，中币平台内部自建一套黑币地址名单，并不定期有专人更新，系统监测到黑币地址一经转入到中币平台，马上冻结该账户；法币交易区的广告主，可灵活设置交易对手的多维度条件，比如交易T+1天才能提币等，防范黑钱及黑币转移。另外，中币在其网站和app设置了“全民一键举报”按钮，用户可快速便捷地举报其认为可疑的其他客户。中币CEOOmar曾发表演讲，在讲述中币稳健发展的原因时提到：中币交易安全设置具备许多严格的风控和安全辅助功能；钱包以及托管服务的核心技术也是中币7年的核心，我们的托管服务也为很多领先的交易所服务。2017年底之前的中币用户，几乎没有不赚钱的，这是很多老币民的共识。中币早期带火了很多明星币：ETH、ETC、HSR、Qtum,EOS等等，使得大量散户纷纷涌入。巅峰时期，中币占据全球50%以上ETH交易量和70%以上的ETC交易。

比特币诞生的初衷就是让人人都掌握对资金的控制权，而交易所的出现只是为了方便交易，所以要担起资金安全的责任，在我看来，中币做的一直都很不错。

来源：金色财经

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