ANI:火星一线 | 金融行动特别工作组（FATF）计划对P2P加密货币交易平台进行监管

文|梁雨山

火星财经APP一线11月16日报道，金融行动特别工作组计划对P2P加密货币交易平台进行监管，并拟于明年6月发布一份为期12个月的进展审查报告和指导方针更新。

根据Cryptonews消息，在今日线上举行的V20峰会上，美国财政部金融犯罪办公室主任、FATF虚拟资产联络小组联合主席SandraGarcia表示，针对P2P的监管要求或将在明年出台。

彭博社：FTX破产前SBF曾与拜登高级顾问至少有过4次未披露的会晤:金色财经报道，据彭博社披露，FTX破产前SBF曾与拜登高级顾问至少有过4次会晤。据悉，SBF于9 月 8 日会见拜登高级顾问之一史蒂夫·里凯蒂 (Steve Ricchetti)，这次会议以前没有被报道过，此前也曾于4 月 22 日和5 月 12 日造访白宫，每次都于史蒂夫·里凯蒂会面，5 月 13 日又和拜登另一位高级助手布鲁斯·里德会面。

此外，SBF的兄弟Gabriel Bankman-Fried也造访过白宫，有官员称Gabriel Bankman-Fried主要讨论其 运营的 Guarding Against Pandemics 基金会事物。此前报道，SBF是美国民主党2022 年选举周期中的第二大个人捐助者。[2022/12/30 22:16:05]

Garcia指出，尽管FATF仍处于收集P2P平台数据的早期阶段，但其已在密切关注涉及虚拟资产服务提供商(VASP)的P2P交易，并称“FATF‘特别’热衷于研究使用‘未托管钱包’的P2P运营商。”

Algorand 基金会任命 Anil Kakani 为印度地区负责人:金色财经报道，Algorand 基金会任命 Anil Kakani 为印度地区负责人，Kakani 将领导 AlgoBharat 团队和 Algorand 在印度的所有编程和项目，包括大学教育项目、社区项目以及私人和公共合作伙伴关系。

据悉，Kakani 此前在华盛顿特区的公共和私营部门担任过多个职务，包括担任美国财政部的印度高级顾问，在那里他建立了美国财政部和印度财政部之间的第一个双边伙伴关系。他还曾担任康宁公司印度商业发展总监，并在印度的 Anand Rathi Investment Banking 和美国的 Vikasa Holdings 担任高级领导职务。[2022/11/29 21:10:27]

另外，虽然Garcia并未道出具体某个P2P平台运营商，但她指出，“一些(公司)声称他们只在FATF职权范围之外经营”，因此不需要遵守「转移规则」和其他反、反恐融资协议。”

全国首个“数字藏品通用标准”发布:金色财经报道，中国区块链金融创新发展大会暨数字金陵发展论坛近日在南京建邺举行，中国通信工业协会区块链专业委员会牵头联合发起的全国首个“数字藏品通用标准” 《数字藏品通用标准1.0》在大会上发布。（中国产业经济信息网）[2022/9/7 13:14:19]

注：TravelRule要求收集、披露和转交信息，如姓名、地址和账号，以识别金融交易的发起人和受益人，并启用审计跟踪。部分人认为，TravelRule违反加密原则，其或成为BTC、ETH等加密货币走向主流的障碍之一。

“FATF将审查上述公司，并可能改变指导方针，以确保P2P运营商不会通过监管网络。”Garcia说道。

关于Garcia所述「转移规则」，25家总部位于美国的虚拟资产服务提供商组成的工作组曾于今年10月共同发布一份与遵守该规定相关的解决方案白皮书。

白皮书指出，解决方案可识别客户信息并使用点对点通信渠道传输数据，具体将分阶段推出，首先仅允许基于美国的VASP进入其网络，第二阶段将扩展至美国以外的地区。

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