比特币:被美国没收的“28亿美元”比特币都去哪了？

11月4日，比特币价格突破1.5万美元之际，一个“沉睡”多年的比特币钱包地址中有69,369枚比特币被转移，价值约10.8亿美元。而转移这笔比特币的不是我们所猜测的远古“巨鲸”或是黑客，而是美国司法部，这些比特币现已被没收。

美国司法部称这是该机构历史上所没收的加密货币数额最大的一次。据数据统计，自比特币诞生以来，美国是世界上拥有比特币最多的国家，其中包含大量被查收的比特币。

那么，美国这些年到底缴获了多少比特币？这些比特币从何而来？美国政府是怎么追踪并没收如此巨量的比特币的？被没收的加密货币又是被如何处置的？

10亿美元比特币来自最大暗网

据报道称，这个休眠已久的地址“1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx”是世界上第四大的比特币钱包，自2015年4月以来，未进行过任何转移，直到此次被没收。美国政府声明称，当局从一名身份不明的黑客那里查获了这些比特币，这些资金与暗网“丝绸之路”有关。

数据：某聪明钱地址目前浮盈328万美元:金色财经报道，据链上分析师余烬监测，某聪明钱地址在7月22日至8月8日期间使用3928枚ETH(价值721万美元)，买入4种代币，目前全部浮盈，浮盈金额为328万美元：

购买了23,358,078枚RLB，成本为262万美元，平均购入价为0.112美元。目前浮盈194万美元，涨幅为74%。

购买了17,612枚UNIBOT，成本为250万美元，平均购入价为141.7美元。目前浮盈82万美元，涨幅为33%。

购买了21,740,386枚BITCOIN，成本为206万美元，平均购入价为0.095美元。目前浮盈52万美元，涨幅为25%。

购买了88,443枚MEVFree，成本为25,000美元，平均购入价为0.29美元。目前浮盈5,000美元，涨幅为20%。

目前这些代币全部尚未出售，0x51e地址在买入后将代币转移存储在两个地址：0xc49、0xa54。[2023/8/13 16:23:01]

11月5日，加利福尼亚州北区美国检察官大卫·L·安德森宣布，美国已提起民事诉讼，将没收与“SilkRoad”有关的69370枚比特币。“丝绸之路”是全球最早、最大的黑市网站，利用比特币的匿名性来支付，进行和其他非法商品交易，这使得“丝绸之路”成为比特币最大的流通平台。该暗网市场于2013年被美国联邦当局关闭，其创始人RossUlbricht于2015年被判处无期徒刑，此后账户当中价值超十亿美元的资产不知所踪。

EthStorage获以太坊基金会资助，将用于以太坊L1合约的L2动态数据集存储证明研究:2月23日消息，以太坊基金会于近日公布2022年第四季度受赠项目及分配信息，EthStorage再获殊荣，所得资助将用于以太坊L1合约的L2动态数据集存储证明研究。在此之前，EthStorage团队已获以太坊基金会官方对于数据可用（Data Availability）研究的资助。

据悉，Layer2 Community Grants 2022是一项由以太坊基金会资助的赠款计划，以鼓励围绕Layer2应用程序开发和用户教育。本轮资助总额原计划为75万美元，由于提案质量很高，以太坊基金会将预算提升至94.8万美元。

EthStorage是第一个基于以太坊数据可用（Data Availability）的基础上提供可编程的动态存储的二层解决方案。迄今，团队二度荣获以太坊基金会的资金扶持，帮助以太坊进行数据可用及零知识证明方向的研究工作。目前，EthStorage测试网的第一个版本已上线，正处于紧密的测试阶段。[2023/2/23 12:24:55]

那么美国是如何追踪、没收这些比特币的呢？

Mark Cuban：仍然看好加密货币，现在与流媒体早期阶段类似:金色财经报道，亿万富翁Mark Cuban近日在接受采访时表示，尽管熊市持续，仍然看好加密货币。Cuban将加密行业与1990年代早期的流媒体进行了比较，这种技术现在很普遍，但当时很难使用，而且被主流消费者忽视。Cuban指出，主流消费者花了大约20年时间才将流媒体视为正常。他说：“对于加密货币，它非常类似于此。我们正处于早期的‘麻烦’阶段。现在，最早期的加密货币，已经有12年左右。但就智能合约的应用而言，大部分是在2017年才开始的。因此，我们只有五年的时间。所以我仍然非常看好加密货币。”（The Daily Hodl）[2022/10/5 18:39:51]

一方面，是联合一些分析公司来追踪比特币的大额异动；另一方面，会通过美国税务局内部部门来追踪非法资金。

总部位于伦敦的区块链分析公司Elliptic表示，它们收到了美国司法部的通知，负责追踪比特币的大规模移动。该公司的报告称，已将69,369枚比特币从比特币钱包中拿出，交给美国司法部当局。

F2pool：ETH PoW挖矿预计于2022年9月10日至20日间结束:9月7日消息，F2Pool（鱼池）发布官方公告表示，ETH PoW挖矿预计于2022年9月10日至20日之间结束，F2pool的ETH矿池将正常运行至PoW挖矿终止。F2pool将在合并完成后安排帐户余额的发放。为顺利接收已产出的ETH挖矿收益，请用户及时确认ETH钱包地址可正常使用，如尚未添加钱包地址请前往帐户进行设置。[2022/9/7 13:13:18]

Tokenview在11月4日监测到，这些比特币由1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx分两次转移至bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6，前者为黑客地址，后者地址由美国政府控制。

此外，美国机构可以通过IRS内部专门追踪虚拟货币交易的部门来追踪这些非法资金。今年年初，美国政府当局对“丝绸之路”的交易进行分析，他们跟踪了54笔交易，发现了当初“丝绸之路”创始人被捕之后比特币的去向。该名黑客拥有的地址在2013年从“丝绸之路”钱包中盗走了69471.082201枚比特币后，2015年曾向当时未经许可的加密货币交易所BTC-e发送了101枚比特币，剩余的约69,369枚比特币一直留在钱包中，直到此次被没收。

慢雾：美国演员SethGreen的NFT遭钓鱼攻击，资金已跨链到 BTC 并混币:5月18日消息，美国演员SethGreen遭遇钓鱼攻击致4个NFT（包括1个BAYC、2个MAYC和1个Doodle）被盗，钓鱼者地址已将NFT全部售出，获利近160枚ETH（约33万美元）。

慢雾MistTrack对0xC8a0907开头的钓鱼地址分析后，发现总共有8个用户的NFT被盗，包含MAYC、Doodle、BAYC、VOX等12类NFT，全部售出后总获利194ETH。同时，该钓鱼地址初始资金0.188ETH来自Change NOW。钓鱼者地址将大部分ETH转换为renBTC后跨链到6个BTC地址，约14BTC均通过混币转移以躲避追踪。NFT钓鱼无处不在，请大家保持怀疑，提高警惕。[2022/5/18 3:24:23]

不过没收这些比特币还只是暂时的，美国需要向法官提交一些案件证明，才能完全控制这些比特币。

美国到底缴获了多少比特币？

美国之所以被称为拥有比特币最多的国家，因为其在近年来没收了大量比特币，价值超20亿。

在美国，可以没收加密货币资产的机构有很多，包括烟酒械管理局、禁署、联邦调查局、国税局、检察官办公室、海关和边境保护局、邮政检查局、特勤局等机构都有权没收和处理加密货币。

美国司法部官方网站——Forfeiture.gov，通常会发布美国各个政府机构没收资产的通知的综合清单。

资产没收公告来源：Forfeiture.gov

清单中包含没收资产相关的日期、案件信息、人名、数量以及资产价值等详细信息。而对于这些加密货币的估价，美国通常“基于Web的估价工具”和CoinMarketCap的数据来确定被扣押和没收的数字资产的市场价值。

OKEx情报局根据对该网站已发布的数据进行统计，结果显示，2020年9月-11月，美国联邦调查局、国税局、美国检察官办公室共从个人手中没收27.54枚比特币，按照当前比特币价格15700美元计算，这些比特币价值为432,378美元。除BTC之外，还有一些其它加密货币，如ETC、ADA、LINK等等。

截图来源：国税局的资产没收公告

另外，此前，2019年12月，比特币钱包Casa联合创始人JamesonLopp做了一份调查，结果显示，美国政府近几年共缴获了185,230BTC。这意味着，自比特币诞生以来，美国共没收了超18万枚比特币，成为了世界上拥有比特币最多的国家。

其中，美国政府历史上最大一笔比特币“收入”来自美国法警署：2013年美国法警署没收暗网“丝绸之路”的17.5万枚比特币。

没收的比特币如何处置？

那么，美国政府没收的这些加密资产，是直接上交国库吗？当然不是。

被没收的比特币通常在由美国联邦法警局进行的公开拍卖中出售，共有价值约10亿美元的加密货币由美国执法部门保管。美国联邦法警局隶属于美国司法部，它是美国历史最悠久、职能最全面的联邦执法机构。

根据报道，此前从“丝绸之路”中查获的比特币被转移到两个不同的地址，但最终拍卖给了中标者。这两个钱包被美国法警局标记为“丝绸之路扣押代币”和“DPR扣押代币”。其中一个地址之前总共收到29679.204枚BTC，现只拥有20.399枚BTC；另一个钱包地址之前收到144342.301枚BTC，拍卖后只剩下0.76枚BTC。

在拍卖时，由于比特币数额巨大，为了防止对市场价格造成过大影响，法警局通常采取交错拍卖的方式，一次性尽量不出售太多比特币。参加竞拍的人需要预先在美国法警署注册，才能参与。根据以往拍卖会数额不同，每一次拍卖通常会分为两轮以上进行。

根据JamesonLopp去年12月统计，美国将以往缴获的比特币分批拍卖，通过将18.523万枚比特币拍卖所得共计大约1.5144亿美元，而如若按照当前比特币15700美元的市价计算，这些比特币的价值已达到了27.78亿美元。

美国政府历次拍卖比特币数量与时间

据此计算，美国政府白白损失了26亿美元的收益啊！

那么，这些比特币都被谁拍走了呢？

目前公开信息显示，在美国法警署第一次对“丝绸之路”比特币进行的公开拍卖中，即2014年6月27日，近30,000个比特币最终被知名的风险投资家TimDrapper全部拿下。其余的比特币在2015年全部拍卖完成。而这些拍卖比特币所得美元通常会被美国司法部没收。

而在这次没收行动中扣押的69,369枚比特币目前在由美国政府控制的钱包地址当中，暂时还未进行任何转出操作。如果最终按照此前的方式对这些比特币进行拍卖处理，按照如今比特币15700美元的价格，又有谁会一举拿下这些比特币呢？假若这些“沉睡已久”的比特币又重新流入市场，或许对市场将产生一些微妙的影响。

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