区块链:前微软员工在美国第一起涉及比特币的税务诈欺案件中被判刑9年

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暴走时评：在美国国税局所描述的美国"第一起涉及比特币的税务诈欺案件"中，一名乌克兰国籍的前微软雇员被判处9年监禁。作者：SAMUELHAIG?|??编译者：Maya?来源：Cointelegraph中文

一名前微软工程师因以包括礼品卡在内的“货币储值”的形式从他过去的雇主那里窃取超过1000万美元的数字资产而被判处9年。

VolodymyrKvashuk是一名26岁的乌克兰公民，居住在华盛顿，他使用他的同事的账户和身份来窃取，然后出售CSV—使其看起来好像是他的同事犯下了欺诈罪。

Kvashuk还使用比特币混币服务来进一步混淆文件线索，告诉国税局，通过他的账户礼物的价值280万美元的加密货币是由亲戚送来的。根据美国司法部的说法：

Protecc Labs完成150万美元种子轮融资:金色财经报道，旨在为NFT构建简化层和生态系统的项目Protecc Labs宣布完成150万美元种子轮融资，Dialectic Group领投，UOB Venture Management、Signum Capital、Interlinked Capital、Side Door Ventures、0xVentures、Kronos Ventures、3.0 Capital、Concave Ventures、Cogitent Ventures参投。[2023/4/15 14:05:15]

“在KVASHUK从事非法活动的7个月里大约有280万美元的比特币被转移到他的银行和投资账户中。随后，KVASHUK提交了虚假的报税表，声称这些比特币是亲戚送的礼物。”

以太坊信标链验证者数量突破56万，质押APR回落至4.43%:金色财经报道，据以太坊官方网站数据显示，以太坊信标链验证者总量已突破56万，本文撰写时达到561,517个，质押总量为17,933,480 ETH。此外，以太坊信标链ETH质押APR（年回报率）较三月底5.22%高点出现小幅滑落，当前为4.43%。[2023/4/3 13:41:20]

Kvashuk从2016年8月开始在微软工作，直到2018年6月被解雇。

据美国国税局特别探员RyanKorner称，此次宣判是“全美首例涉及比特币的税务相关案件”。Korner称，此次宣判凸显了该机构刑事部门在识别未报告的加密资产交易方面的日益复杂。

“简单地说，今天的判决证明了你不能通过互联网偷钱，并认为比特币可以掩盖你的犯罪行为。”

数据：过去一个小时4632万美元被清算:金色财经报道，据Coinglass称，仅在过去一个小时内，4632万美元被清算。其中，2600万美元的清算来自比特币交易，另外1100万美元来自ETH。 过去一天，49,562 名交易员被清算，总计 1.5917 亿美元。最大的单笔清算发生在 BitMEX 的 XBTUSD 交易中，金额为 649 万美元。[2023/3/10 12:53:13]

美国检察官办公室的布莱恩·莫兰说，“从你的雇主那里偷钱已经够糟了，但偷钱并诬陷同事，其恶劣程度是罪上加罪。”

KVASHUK已被认定犯有18项联邦重罪，包括6项罪和2项虚假报税罪。该名乌克兰人用赃款购买了160万美元的湖边住宅和16万美元的特斯拉汽车。

Kraken与美财政部达成和解，同意为违反伊朗制裁的行为支付超36万美元:金色财经报道，美国财政部外国资产控制办公室周一在一份声明中表示，OFAC已与加密货币交易所Kraken就为伊朗客户提供服务达成和解。

Kraken同意支付362,159美元，以了结其因明显违反对伊朗制裁而可能承担的民事责任。Kraken还同意投资10万美元用于实施额外的制裁合规控制措施。[2022/11/29 21:08:20]

在美国历史上，逃税的指控在众多犯罪计划中都有。禁酒时代的黑帮老大阿尔-卡彭从1931年起，因被认定逃税罪而在联邦监狱中度过了7年的时光。

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