DEFI:我买到了百倍币，但却卖不出去

经历了暴跌后，DeFi板块出现回暖，包括AAVE、YFI在内的诸多DeFi币种都呈现出上涨态势。拿AAVE来说，7天上涨超过120%。

“配置DeFi币种”成为了投资者踏空后的心声。然而，就在此时，有用户王平向深链财经反映：自己想要投资DeFi币，却买了“只能买不能卖的假币”。顺着王平的故事，我们发现，DeFi领域的假币泛滥成灾。拿BitKeep来说，其涨幅榜前10的币种，近40%都是假币。假币的欺诈手法也花样百出，既有简单粗暴的冒名顶替，也有“只能买不能卖”的流氓机制，更有能够灵活控制“卖出权限”的代码设计。可以说，这些假币如同寄生在DeFi领域的吸血虫……

「程序员被假币坑」

王平，程序员，被假币了。

事情发生在一周前，王平在朋友的推荐下买了YFI创始人AndreCronje的新项目KP3R。170美元买入，300美元卖出，前前后后赚了10个以太坊。尝到甜头的王平打算再试一试。

11月3日，在浏览BitKeep上的DeFi涨幅榜的时候，王平发现了几个表现不错的DeFi币种，抱着试一试的心态，选择了TRTC等几个币种投资。

“我买了以后，就发现，大家都没卖，市场上只有TRTC的买盘，而没有卖盘。”

16,000枚ETH从Binance存入Binance Beacon:金色财经报道，据Whale Alert监测显示，北京时间13:14，有16,000枚ETH（30,332,595 美元）从Binance存入Binance Beacon。[2023/7/21 15:50:35]

当时王平天真地以为没有卖盘的原因是币价不断往上涨，大家都舍不得出货。因为从数据上来看确实是这样的——TRTC翻倍上涨的速度肉眼可见。

自以为又压中宝的王平便和女朋友夸下海口，等到双十一当天出货，用赚来的钱买两部iPhone12。不过，事情并没有王平想象的那么美好，“当我要卖币的时候发现根本卖不掉，一直报错。”

一开始，王平以为是Gas不够，于是不断的增加Gas费，但依然卖不出去，王平感觉有点不对了。一时没有头绪的王平向自己的合约工程师朋友李刚求助。在打开了TRTC的合约地址后，李刚和王平发现，TRTC的开源代码中有这么一行代码：require(_from==owner||_to==owner||_from==UNI);

这段代码规定了，TRTC的卖单发起人只能来自于Owner，而这个Owner，自然也是TRTC项目的开发者。

某巨鲸今日再次买入42.5万枚ARB，总持有1100万枚ARB:金色财经报道，据Lookonchain监测显示，某巨鲸用50万枚USDC以1.18美元的价格再次购买425,530ARB。目前该地址持有1100万枚ARB（1291万美元）。[2023/4/9 13:53:25]

通过在以太坊浏览器上调取有关TRTC的数据，王平发现所有的卖单都由一个合约地址为0xac10Af40abc7C67129b8C256A8C71B896a37d799的玩家发出的。TRTC局的真正始作俑者，正是地址尾号为799的玩家。

“李哥，这件事情还有转机吗？”

李刚笑了笑，没再说话。

感觉自己被耍了的王平，咽不下这口气，11月4日，转手把买来的，无法卖出的136枚TRTC打给了尾号799。

“自己就是写代码的，反而被另一个写代码的给了，钱是小事，但那种技不如人的感觉真的很不爽。”

为了一探究竟，王平顺藤摸瓜，发现这个合约地址尾号为799的玩家，堪称DeFi领域里的大盗。据不完全统计，过去一个月，尾号799的玩家一共发行了48个假币，平均每天1.6个，堪称“假币劳模”。

Hedera：将从1月26日起每季度重置测试网:1月14日消息，公链Hedera在推特上表示，将从2023年1月26日开始每季度重置测试网。重置将在UTC时间17:00开始，预计大约需要120分钟，在此期间Hedera测试网将离线。[2023/1/14 11:11:50]

「BitKeep涨幅榜前十，40%是假币」

由于当初受是因为信了BitKeep上的涨幅榜，所以在此之后，王平每天上班的第一件事情就是观察BitKeep涨幅榜。

“观察了好几天，越观察，越吓人。”据王平描述，现如今，BitKeep涨幅榜上，排名前10的DeFi币种里，40%以上都是假币。

以今天15点的榜单为例，深链财经发现，排名第二的WELL，排名第三的KKS，以及排名第四的KPR4均是假币。

BitWell官方因此发布声明表示目前WELL尚未进入链上流通，Uniswap上出现的WELL合约地址、价格、发行总量、上线时间等等均为虚假信息。尽管在WELL的合约代码中，并无锁死用户卖出通道的代码，但依然有开发者突然抽出流动性的风险。更巧的是，KPR4还是出自上文所说的尾号799之手。

欧盟最终确定MiCA加密法规的法律文本:9月21日消息，欧盟已经敲定加密资产市场立法（MiCA）的全文。虽然官方上，该文本仍然可以发表评论，但据了解谈判情况的消息人士表示，该文本实际上已经定稿。经核实的法案草案泄露版本，敦促欧盟执法人员对该法案采取“实质重于形式”的态度，这意味着该法案的条款甚至可能适用于某些被归类为NFT的资产。原则上，NFT被排除在框架之外，该框架要求加密资产发行人发布包含技术路线图的白皮书，供平台向当局注册，并要求稳定币发行人持有资本并进行审慎管理。

早些时间报道，CZ表示，MiCA最新草案取消了此前对非欧元Stabelocoin的限制。（CoinDesk）[2022/9/21 7:11:47]

在其合约代码中，我们同样发现了相似的代码。

排名第三的KKS，虽然不是出自尾号799之手，但在其合约代码中，我们同样发现了一模一样的代码。

“别看这段代码加了很多东西，但其实还是换汤不换药。”李刚表示。

这个作者在代码中设立了一个确认转账的条件，也就是文中第二个红框里的require(ensure(_from,_to,_value));

这段代码中的，from和to都直接关联到了第一个红框中的条件，即只能开发者自己或者Uniswap进行买卖。

PeckShield：约900万美元Nomad被盗资金已被归还:8月3日消息，PeckShield在其社交平台表示，已检测到约 900 万美元 Nomad 被盗资金已被归还至 Nomad 提供的资金回收地址。[2022/8/3 2:56:16]

而后面的from==tradeAddressIIcanSale则表示，开发者能够给一些特定的地址开放买卖权限。

“但没有那么简单。”

因为所有的tradeAddress最终都是指向了Owner。

此外，代码中的functioncondition(address_from,uint_value)规定了，用户要想卖出代币，一次所出售的数量必须处于开发者设立的卖出最小值和最大值之间。

可以说相比那些直接将卖出权限封死的假币项目，KKS是升级换代后的全新版本，能够灵活地把握“卖出权限”。

据李刚分析，一来是因为市面上“只能买不能卖”的假币变多，BitKeep对项目会进行卖出测试，KKS的设计则刚好能够逃过BitKeep的审查。二来，用户被坑得多了，对于项目也会警惕，最开始开放卖出权限能够让一些用户放下戒备，等到币价拉升时，通过调整阈值，能够起到变相封死卖出通道的作用。

“这些币甚至不能被称之为假币，应该被称之为币。”李刚表示。

确实，通过代码里将投资者玩弄于鼓掌之间，连有技术基础的程序员都能被，更遑论那些不懂代码的普通投资者了。以TRTC为例，就在王平气将136枚代币送给开发者之前，竟然还有人花了22000美元买入了33555枚TRTC。

「一本万利的假币生意」

从DeFi因为流动性挖矿火爆后，假币，或者说币就如影随形，如同寄生在DeFi领域的吸血虫。

譬如紧跟着YFI和YFII出现的YFIII。

当时，项目方称，用户只需要填写以太坊地址或者邀请新用户就可以获取YFIII，或者还可以1ETH=90YFII的比例众筹YFIII。其实空投只是局的一个障眼法，借用户之手来扩大宣传，子最主要的目的还是想吸引用户用以太坊去参与众筹。因为这种局第一次出现，很多用户又想拿到早期的筹码并获取高收益，自然而然就落入圈套。

因此，在YFIII刚上线的短短一天内，子就将价值27万的ETH收入囊中。

无独有偶，今年7月7日，去中心化的衍生品项目Opium在推特上警告用户，Uniswap上有一个名为Opium的欺诈性代币，以OPM的名义进行交易，但其实真正的Opium项目本身并没有原生代币。

也就是在同一天，还有冒充DeFi协议dYdX的假币出现。

目前，只要随手在BitKeep上查一个DeFi币种，很大概率能看到一个币种有好几个相同或相近的名字，这其中就有很多假币。

之所以，DeFi领域假币盛行，是因为与以往ICO募资发币不同，在Uniswap发币不需要上币费，甚至没有认证和审核，只需要建立两个资金池，“人人皆可发币”。

再加上，Uniswap上大多数项目的代码都是开源的，发假币变得极其简单。

只要准备好一个谷歌浏览器，安装一个小狐狸Metamask钱包，准备好一点点以太坊，然后再抄一段已经开源的代码。整个准备工作就完成了。

接下来只需要在在线合约发布网站http://remix.ethereum.org/上面将合约Folk上去，设置好代币名称、以太坊小数点精确度、添加代币，连接钱包、选择资金池、添加流动性。发币就完成了。

整个发币过程前后也就几分钟的时间。

发币之后，有组织的假币团队会一边做市拉升币价，一边进行社区喊单，吸引投机的散户进场。

更佛系一些的假币方，甚至都不进行对外喊单宣传，仅仅通过拉升假币的价格，获得BitKeep等平台的收录，再利用BitKeep这一流量入口，完成不花费任何人力财力的宣传。

几乎为零的成本，没有风险的高额的回报，一本万利的“商业模式”使得发假币的行为愈发猖獗。

关于发假币还有一件更有趣的事情：9月份Uniswap给用户空投平台币，但讽刺的是，在这场史诗级空投中，获取最大收益的不是忠实的用户和流动性提供者，而是假币开发者们。

因为有个别假币专业户通过发假币积累了很多与Uniswap产生过交互的以太坊地址，靠UNI空投赚得盆满钵满。

以至于有玩家感慨，这个世界在默默奖励那些发假币的人。

近段时间，随着DeFi回暖，DeFi币又成为投资者关注的焦点。未来，随着DeFi的进一步发展，用户量和资金量会越来越多。当然，更为隐秘高明的假币也会随之出现。不管对平台方来说，还是对用户来说都是一个挑战。

目前，对于像BitKeep这样的平台方、流量入口而言，应该进一步强化对新项目的审查力度，力求尽最大可能将假币、币拒之门外。

对于广大用户来说，在波澜起伏，局横生的加密货币领域，我们能做的，或许就是抑制贪欲，提高警惕了。

毕竟，持有的假币卖不出去，即使有几十上百倍的涨幅，也终归是“镜花水月”。

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