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VAS:韩国拟议新法案要求加密公司披露用户身份

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时间:1900/1/1 0:00:00

根据韩国计划修改的新法案,该国的加密公司必须披露用户的身份。

根据韩国金融服务委员会(FSC)本周发布的一份新闻稿,其正在寻求修正《报告和使用特定金融交易信息的法案》以防范等行为,具体措施包括强制要求国内虚拟资产服务提供商(VASP)上报其客户的姓名。

美国前财长:美联储应在下一次会议上加息25个基点:金色财经报道,美国前财长萨默斯:美联储应在下一次会议上加息25个基点。[2023/4/26 14:28:48]

该法案将VASP定义为“从事虚拟资产买卖、虚拟资产之间交换的商业实体”以及资产托管人、数字钱包服务提供商和经纪公司。

Cosmos生态公链Canto日活地址和交易量在2月份均下降了89%:2月23日消息,区块链分析公司Artemis的数据显示,Cosmos生态公链Canto每日活跃地址和交易数量在年初都显示出高度波动。截至2月3日,发送至少一笔链上交易的唯一钱包地址数量约27,000个,较1月1日的244个增长10,965%。同一时期,在链上注册的日交易总数为119,000笔,较1月1日的2,400笔增长4858%。

不过,Artemis的最新数据显示,Canto的每日活跃地址和交易量在2月份分别下降了89%,分别约为2,400和22,700。虽然每日活跃地址和交易量仍同比增长,但两个月的下降表明这个Canto网络的活动已经降温。

此外DeFiLlama的数据显示,Canto的总价值锁定 (TVL) 稳定在1.89亿美元左右,其中65.82%的TVL来自Canto链上最大的DEX。Canto的TVL自2月初以来增长了约28%,自1月1日以来增长了182%,这突显出即使在活动减少的时候,用户仍然有兴趣将他们的资产存入layer 1区块链。[2023/2/23 12:24:46]

新法案将意味着VASP在与客户进行金融交易时必须使用实名账户。其他措施还包括要求VASP在金融机构开立实名账户,将客户存款与自身存款分开,并获得韩国信息安全局的数据安全认证。

派盾:AscendEX攻击者已将26.5万DAI转入Kucoin和1万DAI转入未知钱包:金色财经报道,据派盾(PeckShield)监测,AscendEX攻击者(地址0x733...B8b)已将26.5万DAI转入 Kucoin,将1万DAI转移至未知钱包(地址0xb61...510)。

此前报道,AscendEX攻击者将50万枚DAI转移到新地址。[2022/8/11 12:19:21]

VASP还必须在过去五年内没有罚款或其他处罚记录,并必须“管理”客户的交易记录。还需要对金融机构与VASP有关的风险进行评估。

加密货币等虚拟资产并不是唯一的目标资产:不能兑换成法定货币的数字代币,以及电子货币、电子注册股票、电子票据、大宗商品等,也在监管机构的名单上,不过预付卡、移动礼品卡和电子债券被排除在虚拟资产的范围之外。

根据政府间监管机构金融行动特别工作组(FATF)9月份的建议,超过200个成员国的监管机构应该记录加密货币用户的信息以更好地识别犯罪活动。去年夏天,FATF还制定了监管标准,规定VASP必须将超过设定价值门槛的交易的信息传递给其他实体。

FSC表示,该发难旨在根据FATF的建议对VASP实施“反”要求,而不是打算将虚拟资产纳入金融监管体系。目前,FSC还处于征求公众意见的阶段,预计将从2021年3月25日起实施这些修正案。

作者LiangChe

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