5月14日,“wotoken”特大网络案在江苏省盐城市滨海县人民法院公开开庭审理。8月27日,滨海县人民法院对外披露了该起特大网络案的刑事判决书。一审宣判后,高玉东、李奇兵、王小影、田某波不服,提出上诉。
10月27日,江苏省盐城市中级人民法院通过中国裁判文书网公布了“WoToken”特大虚拟货币案二审刑事裁定书。wotoken特大钱包虚拟货币案也终尘埃落地。
裁判文书网
发展始末
?2016年,高玉东在广东省深圳市投资设立深圳前海博宝科技有限公司,该公司的主要业务是从事WOEX等虚拟数字货币交易所维护、代发行等工作。
2018年,王小影通过朋友陈波接触了以区块链数字货币为幌子的plustoken平台。之后陈波让王小影和李奇兵、柳良亭三人负责市场推广。
Web3教育公司Upstream推出“Learn and Earn”DAO课程:金色财经报道,Web3 教育公司 Upstream 宣布将很快发布My First DAO ,这是一门在线课程,教学生构建去中心化自治组织 (?DAO?)所需的工具。My First DAO 将使用“learn and earn”模式,这意味着它将奖励参与该计划的学生。学生必须铸造一个“DAOphin”,这是一种以海豚为主题的NFT,由流行Goblintown系列背后的艺术家Process Gray设计。
在 24 周结束时,学生将能够燃烧他们的DAOphin NFT以获得具有内置稀有特征的生成艺术等价物。学生可以通过参加课程来增加获得具有稀有特征的 NFT 的机会。[2023/5/23 15:19:57]
一个月后,王小影、李奇兵、柳良亭三人发现plustoken平台技术不成熟,经常有会员在平台丢币而离开,但掌握了网络的犯罪方法,为获取非法利益,预谋与功能相似的APP平台进行合作,从事网络犯罪活动。
Orthogonal Trading 拖欠 Maple Finance 3600 万美元贷款:金色财经报道,业务包含加密对冲基金和信贷的公司 Orthogonal Trading 已拖欠机构借贷协议 Maple Finance 总计 3600 万美元的贷款,占到 Maple Finance 活跃贷款数量的约 30%。该贷款来自于 Maven 11 运营的 M11 USDC 池与 M11 WETH 池,其他借贷流动性池不受影响。Maple Finance 已取消 Orthogonal Trading 的借款权限,并表示预计将追回 250 万美元用于减少损失。Maven 11 则将对 Orthogonal Trading 采取法律措施以收回贷款。(The Block )[2022/12/5 21:23:58]
2018年8月份左右,李奇兵找到高玉东,并将王小影及柳良亭介绍给高玉东。四人共同商定合谋搭建WoToken平台,虚构“阿波罗”机器人,通过在全球数字货币交易所进行套利交易,承诺给付投资者静态收益和动态收益,取会员钱物。
美执法部门已追回3000万美元的Ronin被盗资金:9月8日消息,美国执法部门已追回3000万美元的Ronin Network被盗资金。此前参与此次被盗资金追踪的安全机构Chainalysis表示,被追回的资金来自于被币安冻结的580万美元以及在其他交易所被冻结的资金。Chainalysis并未透露其他交易所的名字,但表示联邦调查局参与了本次调查。(华尔街日报)[2022/9/9 13:18:05]
随即,高玉东利用公司技术,聘请技术人员,开发名WoToken平台。WoToken平台运行后,高玉东主要负责WoToken平台的技术维护、数字货币管理、员工工资发放、操纵平台WOR币投放等工作;高玉东妻子田某某协助负责WoToken平台数字货币保管、兑换数字货币、员工工资发放等工作;李奇兵、王小影等人主要负责WoToken平台宣传、培训等职责。
Avalanche链上总锁仓量跌至64.8亿美元,7天跌幅40.35%:5月17日消息,据DefiLlama数据显示,当前Avalanche链上总锁仓量已跌至64.8亿美元,24小时跌幅为13.97%,7天跌幅40.35%。[2022/5/17 3:22:52]
WoToken平台会员收益主要是静态收益和动态收益、社区收益模式,其中动态收益模式就是要求会员发展下线,以下线投入的资金来支付上线会员的收益,社区收益就是会员发展下线达到系统规定的数量和金额后,在静态收益和动态收益外,额外再获取收益。
多名被告人供述以及证人证实,这些静态收益、动态收益和社区收益均是来源于下线会员投资的本金,目的就是取会员资金。同时WoToken平台本身没有营利能力,也没有合法收入,就是个资金盘。“阿波罗”机器人智能收益也是假的,正常高频量化交易指的是在全球不同的交易所之间低买高卖,WoToken平台根本没有这个功能。
至2019年10月8日期间,WoToken平台共注册会员高达715249名,吸收的USDT、BTC、ETH、LTC、BCH、EOS数字货币在案发当日价值77亿余元。
高玉东、田某某在管理WoToken平台数字货币期间,提币变现约人民币1617万元、美金158万元;李奇兵提币变现约合人民币2338.9万元;王小影提币变现236万元,另用提币变现的非法获利购买枣阳碧桂园利达天玺房产2套,保时捷轿车1辆。
掩饰、隐瞒犯罪所得:2019年10月30日下午,李某明知李奇兵两部手机内,有通过犯罪所得的数字货币ETH,仍帮助李奇兵转移和隐藏ETH49752.3737个。
窝藏:自2019年10月8日起,被告人唐某某明知王小影利用WoToken平台,从事组织、领导犯罪活动,明知机关正在对WoToken平台相关人员进行抓捕,仍为王小影提供住所藏匿,直至被告人王小影被抓捕。
宣判
?滨海县人民法院认为,高玉东、李奇兵、王小影、田某某的行为均已构成组织、领导活动罪,且情节严重;李某明知李奇兵持有的数字货币系犯罪所得,仍帮助转移和隐藏,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,且情节严重;唐某某明知王小影是犯罪的人,仍为其提供住处所,其行为已构成窝藏罪。
为严申国法,打击犯罪,保护社会主义市场经济秩序不受非法侵犯,依据相关法律的规定,以组织、领导活动罪,分别判处高玉东有期徒刑8年6个月,并处罚金200万元;判处李奇兵、王小影有期徒刑7年,并处罚金150万元;判处田某某有期徒刑2年6个月,并处罚金100万元。
同时以掩饰、隐瞒犯罪所得罪和窝藏罪分别判处李某、唐某某缓刑5年和缓刑1年的有期徒刑,并处罚金10万元。扣押在案的赃款42569万余元及孳息,以及违法所得予以没收,上缴国库。
一审宣判后,高玉东、李奇兵、王小影、田某波不服,提出上诉。二审法院受理后,依法组成合议庭,经阅卷,讯问上诉人,听取辩护人意见,认为本案事实清楚,原审判决认定的事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法,决定不开庭审理。10月19日,二审法院依照相关法律的规定,驳回各上诉人的上诉,维持原判。
”Wotoken“钱包案案件,希望能给投资者一些警示,所谓的“搬砖套利”的模式其实在币圈根本无法获得这么高的收益,不过是一些人利用“搬砖套利”的幌子进行而已。还有就是盘子只要出现升级什么2.0了,什么利好政策,本都没回让你入金的时候,一定要警惕,因为那可能就是操盘手最后一圈准备跑路。
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