TER:被迫退出美国市场、遭 Terra 集体诉讼，Jump Trading 遭遇滑铁卢

原文作者：Joy,PANews

过去一年对于叱咤加密圈的传统高频交易巨头?JumpTrading?而言，无疑是自?2021?年高调进军加密行业推出?JumpCrypto?后多次遭遇滑铁卢的一年。

从跨链桥?Wormhole?被黑客攻击到Terra的死亡螺旋，再至FTX暴雷，以及重仓的Solana生态受损严重，这让?JumpCrypto?资金损失严重。而近期，JumpTrading?被爆因监管趋紧而退出在美国的加密交易市场，此外还遭到?Terra?投资者的集体诉讼，并被SEC证实曾在?Terra?的交易中获利近?13?亿美元。

集体诉讼指控?Jump?帮助?Terra?回锚

在?FTX?崩盘后，美国政策制定者和监管机构加大了对加密行业的监管。近日，据彭博社援引知情人士的话称，随着监管部门对加密行业的打击力度加大，做市商?JumpTrading?和?JaneStreet?正在退出美国的加密货币交易市场。据悉，两家公司仍提供做市服务，并没有完全放弃加密行业。但?JumpTrading?的数字资产交易部门?JumpCrypto?正在退出美国市场，但它仍计划在国际上扩张。

西班牙加密交易平台2gether被迫停止运营，超10万名用户受到影响:7月8日消息，西班牙加密货币交易所2gether突然关闭运营，其用户已无法访问其账户。该平台在发给客户的电子邮件中通知它必须采取这一行动，因为目前的市场状况，它无法继续为客户提供服务。此外，该平台从社交媒体上删除了其存在，删除了其在Twitter上的帐户。

据悉，在6月10日之前没有可用资金的账户将被暂停，仍然可用的加密货币也将被清算。根据西班牙金融用户协会Asufin的报告，这一行动正在影响100,000名信任2gether进行交易并保护其资金的客户。（news.bitcoin）[2022/7/8 2:00:56]

与此同时，一个针对?JumpTrading?的集体诉讼也将其推上了舆论的风口浪尖。

美国新泽西州一居民?TaewooKim?在?5?月?9?日代表受影响的投资者提起诉讼，声称?JumpTrading?是倒台的稳定币项目?TerraformLabs?的早期合作伙伴和财务支持者，认为其在涉及?Terra?的欺诈计划中发挥了作用，导致将资金投入相关加密货币的投资者损失至少?400?亿美元。

动态 | 加密勒索者被迫接受莱特币和其他加密货币:据Cryptoglobe消息，为了避免被电子邮件过滤器检测到，加密勒索和网络钓鱼者正在将他们的操作从比特币转向莱特币和其他加密货币。网络安全平台Cofense发布了一份报告，概述了一种利用莱特币进行的新的基于加密的勒索。根据这份报告，典型的勒索局包括诱用户相信他们的电脑被黑，包括他们的成人搜索网页历史和网络摄像头镜头。然后，用户被迫支付加密赎金，以防止信息公开。Cofense声称，许多此类操作针对的是密码被破解的用户，这让最初的钓鱼邮件更加真实。然而，为了避免被电子邮件过滤器发现，子们正被迫从接受比特币转向接受莱特币和其他加密货币。[2019/10/14]

诉讼称，从?2019?年?11?月左右开始，前?Terraform?首席执行官?DoKwon?与?Jump?之间就谈判达成了一系列协议。其中包括?Terraform?向?Jump?借出了?3000?万个?LUNA?代币，使他们能够为?LUNA?和?UST?提供做市服务。据称，作为回报，Jump?有权获得报酬，其中包括以大幅折扣价获得?LUNA?代币。

动态 | Plexcoin创始人被迫在法院交出价值300多万美元的比特币:据FinanceMagnates报道，Raymond W. Pronovost法官告诉PlexCorps公司所有者Dominic Lacroix，他有24个小时可以交出任何比特币。但拉克鲁瓦第二天空手而归到法庭，说他的比特币是在被当局扣押的计算机上。计算机随后被带入法庭，拉克鲁瓦下令立即转移它们。他随后转移了比特币。在6月中旬，美国证券交易委员会正式获得紧急法院命令冻结Lacroix的资产。[2018/7/24]

实际上，在?2022?年?5?月?Terra?崩盘前一年，?2021?年?5?月?19?日，UST?曾经出现过一次脱锚，下跌了?10%?。诉讼称，在当年?5?月?23?日，Kwon?和?Jump?合谋人为地抬高了?UST?和?aUST的价格。

Cobra回应吴忌寒：我们不应该被迫列出攻击比特币的服务:针对Bitcoin.org移除BitPay和Coinbase的消息，吴忌寒问比特币官方论坛Bitcoin.org持有人Cobra：“你对最近的审查行动负责吗？”Cobra回应称：“我们为什么要给这些邪恶的公司免费推广？你在BITMIN的网站上推广Blockstream吗？这不是审查制度，而是自由，能够决定哪些服务可以推广。我们不应该被迫列出攻击比特币的服务。”[2018/6/9]

在2021?年?5?月?23?日至?5?月?27?日期间，JumpTrading?买入了超过?6200?万个?UST?代币。这些交易是在多个加密货币交易平台上进行的，以掩盖?Jump?的操纵行为。所以投资者认为，Jump?的行为帮助?Terra?暂时恢复了?UST?挂钩?1?美元的假象。

Kwon?还在该事件后称，UST?的回锚说明了他们的算稳机制的自我修复能力，以及和美元保持稳定挂钩的能力。这一事件也让很多人认为是对?UST?机制的一场验证和实力的证明，误导不少投资者因此信赖?Terra。但出乎大家意料的是，这个所谓的自我修复背后实际上是机构的操纵。

SEC?指控?Jump?在?Terra?交易中获利近?13?亿美元

美国证券交易委员会在今年?2?月份对?TerraformLabs?和?DoKwon?提起民事诉讼，其中就指控他们在?2021?年?5?月利用一家“美国交易机构”来支持?UST?的价格，以误导投资者。随后?Theblock?就曾报道，JumpTrading?便是这个被?SEC?指控的交易机构。

近期在集体诉讼中，SEC?的法庭文件就指出?Terraform?从?2019?年?11?月左右开始与这家交易公司合作。该公司为?Luna?和?UST?提供做市服务以获得报酬，它通常能够以低于当前市价的成本获得?Luna。

在该交易公司于2021年5月介入帮助支撑UST后，Terraform和Jump在2021年7月签署协议，以每个代币0.4美元的固定价格将6140万个LUNA转让给Jump。该安排将在未来四年内保持有效，不管LUNA的实际市场价值如何，在二级市场上LUNA最高达到了116美元，SEC称这个安排使Jump净赚12.8亿美元。如今回顾LUNA的历史行情，也正是在2021年7月后，LUNA开始了一路疯狂上涨。

正是这样深度的利益关系，让?Jump?在随后持续加码?Terra。Jump?似乎早已意识到仅仅靠?LUNA?难以维持?UST?的锚定，因此在?2022?年?2?月领投了?Terra?生态?LUNAFoundationGuard(LFG)的?10?亿美金融资，并建议通过创建一个比特币储备池来捍卫?Terra?稳定币?UST?的价值锚定。

只是一切都没来得及，三个月后?Terra?就迅速崩盘。但即使在?Terra?的危险关头。Jump?仍承诺为?LFG?提供资金支持，只是这笔融资应该还没有来得及到位，Terra?就迅速在螺旋踩踏下死亡。

值得一提的是，在?FTX?的暴雷事件中，就有内幕人士指出，Alameda?和?Jump?正在合谋将Serum完全稀释估值抬高到超出其实际价值的价格，以方便用?Serum?去进行抵押获得更多的流动性资金。

目前，DoKwon?在黑山保释，在那里等待审判，他被指控试图使用伪造的哥斯达黎加护照。美国和韩国都在寻求引渡他。而?Jump?没有回应媒体的置评请求。据彭博社报道，由于最近监管压力加大，JumpTrading?的数字资产交易部门?JumpCrypto?正计划在国际上扩张，并退出美国市场。

Jump和Terra的滑铁卢，也是整个加密市场的滑铁卢。加密世界主张透明、去中心化，而内幕交易和大机构们的操纵，维持表面的繁荣，虽然终有一天会自食其果，但也让更多的普通投资者的买单甚至陪葬。

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