GEN:Genesis 流动性危机事件最新进展（持续更新）

整理：ChainCatcher

全球最大的加密借贷平台Genesis于11月16日暂停了其贷款部门的提款。在其电话会议和Genesis之后的解释中，表明了三箭资本和FTX是两个相当大的影响因素。三箭资本的违约对Genesis借贷部门GenesisGlobalCapital的流动性产生了负面影响，再加上近期FTX的倒闭产生的巨大市场动荡，使得Genesis流动性出现了异常。

目前，我们尚不得知Genesis的负债与现金流到底有多少，但能够确定的是，如果Genesis无法尽快补充其流动性，那么其宣布破产只是时间问题。本文将持续跟踪最新事态的发展情况。

以下根据时间线进行整理：

11月22日：

消息人士：Genesis曾为已破产的三箭资本提供23.6亿美元贷款

Watcher.Guru发推披露，加密借贷机构Genesis此前为已破产的三箭资本提供了23.6亿美元贷款资金。

ChainCatcher此前报道，加密借贷机构Genesis紧急融资目标已从10亿美元降至5亿美元。

Bernstein报告：GBTC将受到保护免遭Genesis危机影响

据CoinDesk报道，美国知名金融顾问机构BernsteinResearch发布报告称，GenesisGlobalCapital停止提款的情况并不直接影响灰度比特币信托，即使Genesis无法为其借贷账簿筹集流动性并申请破产，债权人也无法对GBTC资产提出索赔。

该报告称，市场担心灰度可能被考虑作为灾难发生时的战略选择，但分析师认为，即使在最不利的情况下，DCG也宁愿保留灰度而不是Genesis的业务。Bernstein分析认为，灰度是DCG的“旗舰业务及其摇钱树”，每年产生约3亿美元的费用收入。分析师GautamChhugani和ManasAgrawal写道：“GBTC的信托结构保护其持有人，并在DCG或DCGGroup实体内部避免出现故障。”

Gemini：Genesis向3AC提供的不负责任的贷款最终导致公司破产:金色财经报道，Gemini已对DCG及Barry Silbert提起欺诈诉讼的指控中，特别指控Genesis歪曲其风险管理流程，向包括3AC在内的交易对手提供巨额贷款，部分原因是这些交易对手受益于DCG的另一家子公司GBTC。该诉讼详细说明了向3AC提供的总计23亿美元的贷款，并表明这笔交易的抵押品价值不到贷款总额的50%。该抵押品的一部分实际上是GBTC的股票。

在此期间，3AC的交易策略主要集中于尝试通过交易NAV溢价来套利GBTC的价值差。最终，GBTC将以低于资产净值的价格进行交易。该诉讼称，正是这些向3AC提供的不负责任的贷款最终导致Genesis破产，而这些贷款的动机是它为Barry Silbert和DCG带来了利益。DCG表示其向Genesis注资11亿美元是为了掩盖破产。这笔注资是一张2032年到期的期票，从表面上看，它可能改善了Genesis的资产负债表，但主要代表了未来支付现金的承诺。根据公认会计原则（GAAP），此类票据被归入“流动资产”类别，该类别通常排除附属公司的长期资产。为了掩盖这种错误分类，它被排除在该类别的平均贷款期限之外。[2023/7/8 22:25:16]

知情人士：Genesis曾与币安就潜在投资进行谈判

据彭博社援引消息人士表示，加密交易和借贷机构Genesis在本月FTX破产申请后面临流动性紧缩，一直在寻求筹集资金，包括就币安的潜在投资进行谈判，但到目前为止筹资尚未实现，币安代表也拒绝置评。

知情人士：Genesis融资困难，已将融资目标下调一半至5亿美元

据彭博社援引知情人士消息报道，Genesis贷款部门的融资正面临困难，该公司警告潜在投资者，如果无法筹集到资金，可能会申请破产。据悉，其融资目标已从10亿美元减少一半至5亿美元。消息人士补充称，其母公司DCG不愿出售部分风险投资组合，也无计划出售旗下另一家公司Grayscale。

Genesis债权人就DCG对重组的贡献金额申请调解员协助:金色财经报道，根据法庭文件，破产的加密货币借贷平台 Genesis Global 的债权人已要求法院为破产程序指定一名调解员。Genesis 的所有者表示，此举反映了一群债权人决定放弃初步协议。

在今年早些时候与 Genesis 所有者数字货币集团 (DCG) 达成协议后，债权人周一在纽约南区破产法庭的一份文件中表示，他们正在就“金额、形式、 DCG 对债务人重组计划的贡献的时间和其他条款和条件。[2023/4/25 14:26:27]

彭博社援引Genesis的一份声明称，其没有“立即”申请破产的计划，并正在努力解决当前面临的问题。据此前消息，GenesisTrading已暂停赎回和新贷款发放。DCG称其他全资子公司的业务运营没有受到影响，DCG已向GenesisTrading注入了1.4亿美元股权。

11月21日：

知情人士：DCG欠子公司Genesis超11亿美元，并要求不要披露

推特用户Andrew发推表示，DigitalCurrencyGroup通过一张此前未披露的、对潜在投资者隐藏的本票，对子公司Genesis欠款超11亿美元，并要求不要披露。

据ChainCatcher?此前报道，Genesis正在向投资方寻求10亿美元紧急贷款，理由是由于其资产负债表上的某些流动性不足的资产导致发生流动性紧缩情况。DCG疑似近日删除其团队、董事会成员、董事会顾问的姓名、职位和图片等信息。

11月20日：

DCG删除其团队介绍页面

灰度母公司DigitalCurrencyGroup疑似近日删除其团队介绍页面。该页面原本显示其团队、董事会成员、董事会顾问的姓名、职位和图片等信息。

Genesis在破产申请中称负债达51亿美元，此前未能从3AC收回12亿美元未偿还贷款:金色财经报道，根据临时首席执行官Derar Islim签署的法庭文件，破产的加密借贷公司Genesis在去年11月冻结提款后的几周内持有51亿美元的负债。Genesis Asia Pacific（该部门也申请了破产），负责管理Genesis与3AC的借贷关系。备案文件显示，在3AC倒闭时，Genesis对该基金有24亿美元的未偿还贷款，其中Genesis只能收回一半。

DCG去年承担了大部分风险，交换了10年期期票以换取Genesis对3AC的12亿美元索赔。该票据现在是DCG与加密货币交易所Gemini就交易所的收益产品Earn发生公开争执的中心，Gemini是Genesis的最大债权人，超过7亿美元。[2023/1/21 11:24:10]

据WayBackMachine回溯，DCG团队介绍页面在9月份时被删除。快照显示DCG团队共有25人，董事会成员3人，董事会顾问1人。

据此前报道，Genesis周三宣布旗下加密货币借贷部门GenesisGlobalCapital暂停赎回和新贷款发放。灰度表示其产品照常运营，GenesisGlobalCapital是Grayscale旗下GenesisGlobalTrading的子公司，并非灰度任何产品的交易对手或服务提供商。灰度旗下所有产品的基础数字资产均安全存储于CoinbaseCustody，但不会公开具体地址信息。

11月18日：

韩国加密交易所Gopax已暂停其代理的GenesisDeFi服务GOFi

受Genesis事件的影响，韩国加密货币交易所GOPAX周四宣布，已停止在其DeFi服务GOFi中提取本金和利息，该服务代理加密货币借贷平台GenesisGlobalCapital的产品。据悉，GOFi的暂停是由合作伙伴GenesisGlobalCapital提出的。

Generate以500万美元收购矿企Compute North的两个采矿站点:金色财经报道，根据周二的破产申请文件显示，贷款公司Generate Capital正在以500万美元的价格收购比特币采矿托管公司Compute North的两个大型采矿站点及设施。根据协议，Generate将完全收购Compute North的站点，并承担多项相关责任与这两个站点相关的负债，包括对在其站点托管机器的客户的义务。

Compute North是世界上最大的比特币采矿公司之一，于9月下旬宣布破产，称其无法履行价值高达5亿美元的债务义务。[2022/11/2 12:06:50]

Genesis正在向投资方寻求10亿美元紧急贷款

据华尔街日报报道，加密交易和借贷机构Genesis在本周暂停赎回之前正在向投资方寻求10亿美元紧急贷款，理由是由于其资产负债表上的某些流动性不足的资产导致发生流动性紧缩情况。

Genesis临时首席执行官DerarIslim周三在电话会议上表示，旗下加密货币借贷部门GenesisGlobalCapital暂停赎回和新贷款发放。DerarIslim表示，Genesis正在为贷款部门寻找解决方案，包括寻找新的流动性来源。DerarIslim称Genesis的交易和托管业务仍在正常运转。

早期，ChainCatcher报道，据Blockworks援引消息人士报道，赵长鹏正在考虑收购Genesis的贷款资产。

11月17日：

Circle：Genesis是理财产品的交易对手，客户未偿贷款为260万美元

Circle在推特发文表示，CircleYield是一种超额抵押的定期收益率产品，Genesis在这个产品中是Circle的交易对手方。

美国摇滚明星Gene Simmons表示看好XRP和DOGE:美国摇滚明星、Kiss乐队前主唱Gene Simmons表示，他现在拥有包括XRP和Dogecoin（DOGE）在内的几种加密货币。Simmons称，他还购买了比特币、以太币（ETH）和莱特币（LTC）等主要加密货币，目前仍在计划购买。（Cointelegraph）[2021/2/1 18:36:05]

截至2022年11月16日，CircleYield客户的未偿贷款总额为260万美元，并受到稳健的抵押协议保护。目前未偿贷款余额仍处于超额抵押状态，Circle将确保贷款免受潜在损失的影响。

加密做市商B2C2正计划以折扣价购买Genesis部分短期贷款

加密做市商B2C2正考虑以折扣价购买Genesis部分短期贷款。B2C2创始人MaxBoonen表示，预计潜在交易将在本周内完成。

“我们这样做并不是出于利他主义的冲动，通过获得折扣贷款，可以提升B2C2的声誉，实际上也可以赚钱”。不过，Boonen尚未看到Genesis的资产负债表，拒绝就潜在交易的具体数字发表评论。

此外，Genesis未透露是否会推进此交易，到哪已与Boonen进行了初步洽谈。

Gemini：系统故障由数据库连接中断导致，已恢复服务

Gemini在推特上发文表示，其某个主要数据库与AmazonWebServicesEBS服务连接中断，目前服务已完全恢复，客户资金安全。

据此前消息，Gemini系统出现中断，影响了包括交易平台和法币存取款在内的多项服务，旗下理财产品受到Genesis暂停赎回影响，正在与Genesis团队合作，帮助客户尽快从Earn?计划中赎回资金。

Genesis及其母公司?DigitalCurrencyGroup承诺尽其所能履行Earn计划对客户的义务，将继续代表所有Earn客户与他们沟通。这不会影响任何其他?Gemini产品和服务。

消息人士：赵长鹏正在考虑竞购Genesis贷款资产

据Blockworks援引消息人士报道，币安首席执行官赵长鹏正在考虑竞购GenesisLoanBook，已经开始接触有关Genesis资产负债表状况的更多信息。Genesis截至2022年第三季度末贷款总额为28亿美元。另一位消息人士指出，任何方式都可能遭到Genesis母公司DCG的拒绝，并且需要超过20亿美元。

早前，加密货币投资银行GenesisGlobalTrading临时首席执行官DerarIslim表示，旗下加密货币借贷部门GenesisGlobalCapital暂停赎回和新贷款发放。

此外，Genesis曾表示，其衍生品部门在FTX交易账户有1.75亿美元锁定资金；而后Genesis表示从其母公司DCG获得1.4亿美元的股权注资，注资将用于优化Genesis的资产负债表并巩固其在加密市场的地位。

11月16日：

灰度：产品照常运营，GenesisGlobalCapital并非其交易对手或服务提供商

GrayscaleInvestments表示，鉴于近期的市场事件，投资者所持有的灰度数字资产产品的安全性不受影响。GenesisGlobalCapital,LLC是GenesisGlobalTrading,Inc.的子公司，也是Grayscale的关联公司。GenesisGlobalCapital宣布暂停赎回和新贷款发放。GenesisGlobalCapital并非灰度任何产品的交易对手或服务提供商。?

1、灰度产品继续照常运营，最近发生的事件对产品运营没有影响；

2、产品的基础资产仍然安全可靠，存放在Coinbase冷存储隔离钱包中；

3、灰度不借入、出借、再抵押或以其他方式抵押产品的基础资产，禁止资产托管人从事此类活动；

4、公开报价的产品继续交易，并产生美国证券交易委员会和场外市场的报告和经审计的财务报表。

Genesis：FTX崩盘导致其出现流动性危机，3AC违约对其造成负面影响

加密交易和借贷机构Genesis?发推表示，3AC的违约对Genesis借贷部门GenesisGlobalCapital的流动性产生了负面影响。从那时起，Genesis一直在降低账面风险并增强其流动性状况和抵押品质量。但FTX的崩溃造成了前所未有的市场动荡，导致异常提现请求超出了Genesis目前的流动性。

早前，ChainCatcher报道，有市场传言称，加密交易和借贷机构Genesis或存在偿付能力问题，该公司将于美国东部时间11月17日8：00与债权人通话以解释情况。若消息属实，Genesis可能会抛售ETHE和GBTC以偿还贷款人。

Genesis加密货币借贷部门暂停赎回和新贷款发放

据CoinDesk报道，加密货币投资银行GenesisGlobalTrading临时首席执行官DerarIslim周三在电话会议上表示，旗下加密货币借贷部门GenesisGlobalCapital暂停赎回和新贷款发放。DerarIslim表示，Genesis正在为贷款部门寻找解决方案，包括寻找新的流动性来源。此外，DerarIslim称Genesis的交易和托管业务仍在正常运转。

截至2022年第三季度末，GenesisGlobalCapital贷款总额为28亿美元。

加密KOL：Genesis或存在偿付能力问题

加密KOLAutismCapital在社交媒体发文表示，有市场传言称，加密交易和借贷机构Genesis或存在偿付能力问题，该公司将于美国东部时间11月17日8：00与债权人通话以解释情况。若消息属实，Genesis可能会抛售ETHE和GBTC以偿还贷款人。

据Coinglass数据显示，当前灰度比特币信托基金的负溢价为37.08%，ETH信托负溢价为34.47%。

11月11日：

Genesis将从母公司DCG获得1.4亿美元的股权注入

加密交易公司Genesis将从其母公司DigitalCurrencyGroup获得1.4亿美元的股权注入。注资将用于加强Genesis的资产负债表并巩固其在加密市场的地位。

早前，ChainCatcher报道，GenesisTrading披露其1.75亿美元的衍生品业务相关资产锁定在FTX账户中。(来源链接)

GenesisTrading衍生品业务对FTX有风险敞口，约有1.75亿美元锁定资金

GenesisTrading表示，其衍生品业务对FTX有风险敞口，在FTX账户中有约1.75亿美元的锁定资金。

此前GenesisTrading表示，没有对FTT以及其他中心化交易所发行的代币持有大量的风险敞口，借贷业务中95%的抵押品由美元或美元稳定币、比特币和以太坊组成，且虽然与FTX有交易关系但没有借贷关系。目前GenesisTrading的现货和衍生品的借贷和交易业务仍在正常运行，并通过对冲和出售抵押品的方式来降低风险，但仍造成了700万美元的损失。

11月10日：

GenesisTrading：已通过对冲和出售抵押品降低风险，但仍造成700万美元损失

加密货币做市商和贷款公司GenesisTrading在推特上表示，因预计市场会出现剧烈波动，通过对冲和出售抵押品的方式来降低风险，但仍造成了700万美元的损失。

GenesisTrading表示，没有对FTT以及其他中心化交易所发行的代币持有大量的风险敞口，借贷业务中95%的抵押品由美元或美元稳定币、比特币和以太坊组成，且虽然与FTX有交易关系但没有借贷关系。目前GenesisTrading的现货和衍生品的借贷和交易业务仍在正常运行。

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