据福布斯报道，美国缉署的一项调查显示，一个在美国、墨西哥、欧洲和澳大利亚活动的贩团伙通过币安进行数百万美元。
币安否认有关中国市场900亿美元交易的报道:金色财经报道，尽管《华尔街日报》报道称中国市场约占币安交易量的20%，但其在一封电子邮件中表示，其网站在中国被屏蔽，中国用户无法使用其平台。
今天早些时候，《华尔街日报》报道称，中国仍然是币安最大的市场，5月份中国贡献价值超过900亿美元的现货和期货交易量。该报告引用了币安一个名为“Mission Control”的内部平台，并补充说大部分交易量来自期货交易。
截至5月，该交易所在该国拥有560万注册用户。与此同时，报告指出，币安在韩国、土耳其、越南和英属维尔京群岛的交易量很大。[2023/8/2 16:13:44]
该调查始于2020年，多名DEA线人使用加密论坛localbitcoins.com与想要换取现金的用户进行互动。通过监视所谓的现金运送者，卧底特工去年逮捕了墨西哥公民Echavarria，该嫌疑人承认了交易和的指控。随后DEA在币安的协助下追踪了Echavarria与卧底特工进行的75笔加密货币交易信息，总共涉及470万美元，并且查询到一些关联账户。
币安将调查由Ankr开发者私钥被窃引发的数个加密货币黑客攻击事件:12月2日消息，据CNN披露，由于Ankr开发者私钥被窃引发了数个加密代币黑客事件，目前受影响的包括Ankr忠诚度代币aBNBc、稳定币HAY等。目前币安表示其团队正在调查本次事件，同时向用户保证本次“不是针对币安公司的攻击”，但截至目前币安公司尚未回应提供更多信息的请求。[2022/12/2 21:18:28]
据悉，币安在今年早些时候与DEA合作，查封了100多个与墨西哥涉嫌活动有关的账户。币安高级调查主管MatthewPrice表示，Echavarria案件表明，区块链交易的透明度是对犯罪分子起作用的重要用例。
动态 | 币安交易所账户6.1万枚ETH转入冷钱包账户:据合约帝链上数据监测显示：北京时间6月13日18:00，币安交易所账户向币安冷钱包账户转入两笔数量分别为2.5万枚、3.61万枚的ETH，价值约1650万美金。据悉，24小时内币安交易所账户共计流入66.8万枚ETH，流出76.9万枚ETH，为净流出状态。[2019/6/13]
原文：《WhatintheEthereumapplicationecosystemexcitesme》作者：VitalikButerin编译：倩雯.
1900/1/1 0:00:00TheBlock获取的一封客户电子邮件显示,加密借贷公司BlockFi已将客户贷款暂停。邮件中写道,“目前,客户无法向BlockFi存入新资金。因此,我们将您的贷款置于行政暂缓状态.
1900/1/1 0:00:00大连市人民检察院派员对王某某涉嫌吸收资金人民币214亿余元、其亲友利用“虚拟货币”实施行为的集资罪、罪一案出庭支持公诉.
1900/1/1 0:00:00据TheBlock报道,业务包含了加密对冲基金和信贷的公司OrthogonalTrading已拖欠了机构借贷协议MapleFinance总计3600万美元的贷款.
1900/1/1 0:00:00加密货币保险公司Evertas完成1400万美元融资,PolychainCapital领投,参投方包括SinoGlobalCapital、CMTDigitalVentures、Foundatio.
1900/1/1 0:00:00作者：GoPlus中文社区Web3是一种新型态的网络技术,代表了下一代互联网,它鼓励价值创造,预示着无限可能性.
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