EFI:欺诈手段日新月异 蔓延至DeFi领域

本月共发生 35 起安全事件，DeFi 安全事件 22 起，交易所重大安全事件 3 起，智能合约安全事件 2 起，重大勒索事件 1 起，欺诈事件 7 起。

总损失金额达到 4.13 亿美元，其中 DeFi 安全事件造成损失达到 7,779 万美元（未计入 Poly Network 损失），交易所被盗金额至少 9,500 万美元，欺诈损失金额逾 2.4 亿美元。

涉及虚拟货币的欺诈事件造成损失达到 2.4 亿美元，占所有重大安全事件造成损失的 58%。

全球执法部门加速打击挂靠「虚拟货币」的资金盘、庞氏局。

Mike Novogratz：SBF长期存在欺诈行为，应该入狱:12月2日消息，Galaxy Digital创始人Mike Novogratz在DealBook峰会上抨击前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF），表示SBF此前在采访中的言论均为妄想，Mike Novogratz抨击Sam Bankman-Fried和他的同伙长期存在欺诈行为，并建议将他们关进监狱。

此前报道，加密货币金融服务公司Galaxy Digital 的首席执行官Michael Novogratz称，他认为他们无法收回与FTX相关的7700万美元风险敞口。[2022/12/2 21:17:46]

8月14日，俄罗斯官员称正在调查该国最大的涉及加密货币的庞氏局之一，损失金额可能高达 9500 万美元。

加密交易所BitBay警告客户提防欺诈电话:波兰加密交易所BitBay警告其客户，最近电信不断增长，子冒充交易所代表盗取资金。交易所称，绝对不要在谈话中提供任何数据、加密、账户信息，也不要共享电脑屏幕。（FinanceMagnates）[2020/7/9]

8月29日，据中国青年报报道，破获“神话币”1.2亿元局。犯罪团队诱使受害人通过虚假交易App注入资金炒比特币、“神话币”，最后毁灭证据，卷款走人。波及人数达到 500 人。

但随着 DeFi 的兴起，欺诈开始蔓延至 NFT、GameFi 等新兴领域，即使是「老兵」也难逃其害。

数字货币公司Centra Tech创始人承认其欺诈行为:数字货币公司Centra Tech创始人Robert Farkas承认其欺诈行为，并将于下周出庭受审。此前2018年5月，包含Robert Farkas在内的Centra Tech三位创始人被指控在公司ICO中进行证券欺诈，涉及金额达3200万美元。（coingeek）[2020/6/15]

8月2日，一个名为「cryptopunksbot」的子在 CryptoPunk 的 Discord 服务器上发布，为 NFT 投资者提供赢得 10 个 NFT 头像的机会。NFT 项目创始人 Stazie 因接受了虚假报价的海报，而失去了 16 个 CryptoPunk，价值至少 100 万美元。随后欺诈者以 149 ETH（385,000 美元）的价格出售了 5 个 CryptoPunk。

声音 | CoinMarketCap声明：市面上收费并收录数据的说法 是欺诈行为:CoinMarketCap声明：近期市面出现了号称可以通过收费方式从CoinMarketCap内部渠道登陆官网、增补其收录数据的说法，这为欺诈行为。作为全球最受信任的数字货币信息来源网站，CoinMarketCap一直对数据收录保持公正客观的态度，所有收录无需任何费用，只能通过Coinmarketcap提交申请。此外，有交易所正试图通过未经批准的方式上市CMC，如果任何交易所被发现参与这一行为，将会被立即摘牌并列入黑名单。[2019/5/22]

除此之外，PeckShield「派盾」在追踪中发现，有欺诈者通过诱导投资者 Approve 其钱包权限获取空投，转走投资者钱包中的虚拟资产。

随着区块链领域的玩法愈发多样化，欺诈花招也日新月异、层出不穷，新型虚拟货币的监管?具和技术?段亟需普及，投资者在参与项目时需要擦亮眼睛，谨防被。

虽然近一年来交易所安全事件的发生率有多下降，但由于交易所聚集大量资金，加上追回被盗资产难度大，一些交易所对安全方面有所松懈，交易平台一直是黑客们觊觎的对象。一旦交易所遭到攻击，单笔造成损失十分庞大，

8月19日，日本交易所 Liquid 的热钱包遭到攻击，损失 7,400 万美元。

8月29日，香港交易所 Bilaxy 的热钱包遭到攻击，损失 2,100 万美元。

从这两起交易所安全事件来看，安全问题集中在热钱包的安全上，需引入风控系统，冷热分离、三方多签等技术来加强对加密资产的安全保障。

据 PeckShield「派盾」统计，8月智能合约安全事件达到 2 起。

8月4日，BSV 遭到大规模 51% 攻击。

8月24日，以太坊旧版本客户端出现 BUG，可能导致以太坊网络遭遇「双花攻击」甚至分叉，该漏洞波及到 BSC、HECO 等链。

随着开发者基础的安全攻防意识已初步形成，智能合约上一些简单且具有连带威胁的漏洞正逐渐减少，损失金额数目也呈下降趋势。

截至2021年8月31日，据 DeFi Llame 数据显示，DeFi 总锁仓规模逾 1,500 亿美元，于8月28日创历史新高，达到 1,650 亿美元，环比增长 28.5%。

值得注意的是，得益于 GameFi 和 NFT 的大放异彩，BSC 自7月下旬开始，其总锁仓量和日交易量都出现爆炸性增长，但随着 GameFi 同质化问题的凸显，8月呈现出下降的趋势。

从6月下旬起，基金激励的吸引力减弱后，Polygon 的 TVL 和日交易量出现腰斩，目前处于稳步波动的状态。

DeFi 上的锁仓规模愈来愈大，使其成为黑客攻击的重心。从攻击目标来看，黑客跟着热钱跑，盯着活跃性强的公链。

纵观多条公链上的安全事件造成损失金额，其中以太坊上损失金额最多，达到 5,600 万美元，其次是 BSC，损失金额达到 1,093 万美元。

其中，8月10日，异构跨链协议 Poly Network 遭到攻击备受瞩目，单笔损失达到 6.1 亿美元，成为迄今为止 DeFi 领域最大的安全事件，最终以黑客归还所盗资产告一段落。整个过程倒逼整个生态的参与者从安全唤醒阶段迈入警觉阶段。

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