区块链:科普 | 加密项目方“跑路”的各种类型与典型案例

作者：CryptoAdventure

原文标题：《SlowRugPulls:TheWildNatureofCryptocurrencyProjects》

编译：麟奇，链捕手

根据Chainalysis的数据，Defi和加密货币行业见证了相当多的者，2021年的各种项目跑路事件造成损失超过20亿美元。在去年发生的总计77亿美元的所有加密货币局中，项目跑路占了近40%。当虚拟资产开发者操纵代币价值时，使其看起来更加有利可图，随即发生事件。之后，开发商放弃该项目，并带走了投资者的资金。

然而，加密爱好者可以避免这种情况发生，但这非常难。加密OG们经常鼓励投资者进行DYOR，但这究竟意味着什么，应该怎么做才能避免被？

民盟中央建议加速元宇宙科普和立法:3月4日消息，民盟中央已起草了《关于“元宇宙”技术发展的提案》，并将提交全国政协十三届五次会议。在提案中，民盟中央建议，在科普层面需加速知识传播，法律层面则需加快立法步伐。民盟中央拟提交的提案指出，目前，在新兴网络层面，相关政策法规相对缺失。“元宇宙”在未来将会带动形成全新的网络形态，当遇到突发舆情，全虚拟的环境、场景将更难进行源头追踪、问题疏导。因此建议应尽早加快立法研究，尽快形成与技术、市场发展相适应的治理模式和法律基础，全面提升我国社会治理的水平。建议组织相关部门，针对“元宇宙”相关需求、风险进行立法研究，并尽快发布。此前消息，民进中央拟向全国政协十三届五次会议提交《关于积极稳妥推进元宇宙技术和产业发展的提案》。建议推进元宇宙技术产业发展，建立相关监管治理体系。（华夏时报）[2022/3/4 13:37:12]

“跑路”是怎么发生的

国务院：推进科普与区块链技术深度融合:为贯彻落实党中央、国务院关于科普和科学素质建设的重要部署，依据《中华人民共和国科学技术进步法》、《中华人民共和国科学技术普及法》制定《全民科学素质行动规划纲要（2021－2035年）》，其中要求实施智慧科普建设工程。推进科普与区块链等技术深度融合，强化需求感知、用户分层、情景应用理念，推动传播方式、组织动员、运营服务等创新升级，加强“科普中国”建设，强化科普信息落地应用，与智慧教育、智慧城市、智慧社区等深度融合。（新华社）[2021/7/10 0:40:52]

开发者创建了一个加密货币或Defi项目，并使其对投资者来说非常有利可图。一旦投资者向该项目投入了足够的资金，开发商可能会将其变现并放弃该项目。

那些跑路的项目基本上是开发人员几乎没有投入精力的加密项目。他们是由一群以取投机者资金为目标的人所运作。其可以在几天或几个月内完成他们的计划，这具体取决于模式的计划有多“完美”。此外，这些项目中的资产看起来可能与市场上的其他加密货币略有相似。

声音 | 浪潮集团云南分公司总经理：云南区块链产业发展需从“科普”到“专精”不断深化:据昆明日报消息，浪潮集团云南分公司总经理郑昕表示，云南区块链产业发展需从“科普”到“专精”不断深化。下一步，浪潮将继续加大云南农业产业高质量发展体系建设力度，重点以普洱茶等云南优势产业为切入点，打造云南“绿色、有机农产品高地”的品牌形象，并在此基础上，开展基于区块链的供应链金融服务，解决中小企业贷款难、贷款贵问题。[2019/11/11]

“跑路”类型

窃取流动性

为了使其创建的代币可交易，开发人员需要创建一个流动性池来持有一定数量的代币，以支持投资者进行买卖。从大多数跑路事件来看，开发商提供了一个流动资金池，投资者可以在其中锁仓项目新铸造的代币和另一种加密货币，例如eth。

动态 | 区块链技术入选科普杂志《科学美国人》2019十大突破性技术榜单:据新浪网今日新闻报道，美国科普杂志《科学美国人》公布 2019 十大突破性技术榜单。区块链技术因在保障食品安全中的作用而上榜。 入选榜单具体原因：区块链技术的发展应用将显著改善食品污染源数据追踪的困境。利用区块链云端系统，食品制造商可以依次在计算机储存各类过程的信息。[2019/9/29]

随着这个局代币价值的增加，投资者资金开始入池，并将其与他们的eth进行划转，该eth会被锁仓在流动性池中一段规定好的时间。然后投资者继续买卖代币，可能有助于其升值。随后，更多的eth被注入流动资金池。

在某个时间，恶意开发团队将从流动性池中提出eth，只留下毫无价值的代币。因此，投资者不能将其无价值的代币划转回来，相反，项目方则对卷走的eth进行变现或进行其它操作。

科普时报：区块链与云计算长期发展目标不谋而合:据《科普时报》今日报道，区块链与云计算两项技术的结合，从宏观上来说，一方面，利用云计算已有的基础服务设施或根据实际需求做相应改变，实现开发应用流程加速，满足未来区块链生态系统中初创企业、学术机构、开源机构、联盟和金融等机构对区块链应用的需求。另一方面，对于云计算来说，“可信、可靠、可控制”被认为是云计算发展必须要翻越的“三座山”，而区块链技术以去中心化、匿名性，以及数据不可篡改为主要特征，与云计算长期发展目标不谋而合。[2018/5/4]

禁用销售代币的能力

这种局的结果与窃取流动性几乎相同，但过程不同。这种局中，开发人员会添加一些代码，使投资者无法将他们的代币卖回交易所。

投资者能购买局代币，但只有开发人员可以出售其代币，就因为相关代码是具有欺诈性的。随着价格上涨到人们开始尝试兑现其代币的时候，他们会意识到卖不出去。在某个时候，当局项目方认为价格足够高了，其就会卖掉投资者所有的局代币，卷钱跑路。

开发者兑现

兑现听起来不像是一种自由市场中的局，但它有资格作为其中之一，是因为局项目方会把其作为唯一目的。与前两种局一样，恶意开发人员以一个夸大的价值主张开启了一个项目。并做出某些承诺，通常涉及开发中的代币功能或正在开发的平台，同时指出将很快上线。

但实际上，开发人员铸造或创造了一种毫无价值的代币，从一开始就给留给自己一大部分，或以低成本在市场上购买它们。随着一种“革命性”产品的承诺使投资者购买毫无价值的代币，并且价格上涨，项目方便兑现了其所有的代币。这种兑现可以是一次性的，也可以随时间慢慢兑现，所以这种跑路不那么明显。无论哪种方式，投资者都会看到他们的投资资金被清零，剩下的只有卷钱跑路的项目方所留下来的毫无价值的代币。

加密历史中的跑路事件

OneCoin

OneCoin本质上是一个巨大的庞氏局，是目前已知的最重大的加密，其从投资者那里窃取了大约250亿美元。虽然当局在2017年对OneCoin项目方进行了打击，并逮捕了其负责人，但该项目的一些创始人失踪了，这个局仍在继续。最糟糕的是，这个庞氏局从一开始就没有发行加密货币。

BitClubNetwork

BitClubNetwork被称为最大的加密货币庞氏局之一。该平台利用营销倡导者和可疑的营销策略来吸引资金。根据计划中的口号，投资者将从他们的比特币挖矿中获得有保障的利润。该局头目在2019年12月从投资者那里卷走了大约7.22亿美元。

SquidGameToken

鱿鱼游戏代币是最近较有知名度的跑路事件，其利用Netflix热门剧集“SquidGame”进行炒作。当时，SQUID的价格在几周内飙升了230,000%以上，之后投资者无法出售他们的代币。2021年11月1日，项目方从投资者手中卷走了约340万美元，此代币创纪录的在5分钟内从2861美元跌至0.01美元。

如何避免跑路事件

现在，你已经知道了跑路事件的最重要迹象，然后让我们进行一些分析，可以应用到你的加密研究，以避免此类局。

一些在线工具可以帮助检测跑路事件，TokenSniffer就是其中之一。TokenSniffer不断记录黑客和局代币，因此它列出的每个项目都是跑路项目。

RugDoctor是一个用于分析加密项目的工具，它通过了新启动项目的行为准则，突出分析其跑路策略。一旦RugDoctor发现高风险代币或Defi项目，它就会在其网站上列出，添加风险评分并分解项目中发现的危险信号。

Etherscan或BinanceSmartChainexplorer等区块链浏览器可以探测高级别的操作。用户可以搜索加密货币的代币地址，会有相应跟踪页面。跟踪页面会显示总供应量、实际持有者的数量和转账记录等。

此外，感兴趣的各方还可以在项目开启销售之前查看此项目的历程，并确保他们已经通过可靠平台的安全审计。

对于新的加密货币项目来说，如果排名前10的钱包持有超过20%的代币，或者更糟的是，很大一部分的代币存储在一个钱包中，那么这是一个潜在的跑路危险信号。如果一个或多个“鲸鱼”钱包以退出局的形式兑现所有投资，那么代币的价值就会急剧下降。

总结

这些局的名称可能类似于正常的加密货币。随着区块链行业变得更加突出，跑路事件在加密货币和Defi中变得越来越普遍，并且局也开始进入了NFT领域。但只要仔细研究并寻找明显迹象，投资者就可以避开它们。

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