PON:Ponzi方法论：如何识别加密市场上的庞氏局项目？

原文作者：0xTodd

原文来源：0xTodd的Ponzi方法论

从18年第一次玩Fomo3D到上周为止，可能玩过上百个Ponzi了，有了一点点心得体会，给大伙分享下，也算是别样的年终总结了——给大家呈上

Ponzi和真正项目的区别是什么？

1.Ponzi和真正项目有时候仅仅是数值差异。

例如?MakerDAO?和Spell机制类似，都是抵押某币生成稳定币。但是前者抵押物的大头是?ETH?和WBTC，后者则是UST和WMEMO(一种OHMFork)。

再例如，某些L1可以提供5%左右的Staking奖励，前提是你要完成网络的记账任务；而一些DeFi?6.9提供50,000%的Staking机会，你的任务是保证不卖。

2.Ponzi和真的项目有时候数值类似，但是机制完全不同，关键看是谁在买单。

Ledger通过Pontem钱包集成Aptos生态DApp:据官方消息，硬件钱包Ledger通过Pontem钱包集成Aptos生态DApp，Ledger用户可以连接到Aptos区块链并与Pontem钱包上的DApp交互。

Ledger用户只需将其设备连接到Pontem钱包并导入一个帐户，即可存储和交易APT代币。此外，用户可以在Liquidswap DEX上执行交易，直接在Ledger上确认所有操作。[2023/1/12 11:07:16]

例如AAVE或者Venus的借贷协议，USDT本位的APR有时可以达到10%+，利息来源是有人愿意按照10%+去借用，且有充足抵押物。

反例是Terra上的最大借贷Anchor，它提供了20%的固定利率，而且只服务$UST。但你纵观全场，根本不知道这20%是谁提供的。这时候，你就要非常警惕了。

Pontoon Finance完成320万美元融资:金色财经报道，Pontoon Finance宣布完成320万美元融资，风投公司Black Edge Capital、Morning Star Ventures、Amesten Capital、X21、Draper Dragon Funds、Ex Network、GenBlock和战略合作伙伴等参投。该项目还宣布打算在10月启动其 IDO。据悉，Pontoon是一个旨在跨多个链提供流动性的项目。[2021/10/9 5:48:25]

3.Ponzi和真正的项目有机会实现转换。

例如Sushi,一直到第一任大厨卸任之前，非Sushi的LP池可以达到2,000%+，这几乎就是Ponzi。而自从第二任大厨0xMaki上任后，Sushi逐渐走上正轨，成为Uni的重要对手。

4.这种转变常见么？

Toniq Labs基于互联网计算机（IC）推出首个NFT市场Exponent:据官方消息，Toniq Labs宣布基于互联网计算机（IC）推出首个NFT市场Exponent，该市场的核心概念为原生交换（exchange）能力，因团队认为交换不应该要求移动代币，而是应该像“转移（transfer）”能力一样被构建到代币合约中。这将允许用户从他们的钱包中创建一个exchange/swap订单，然后将其与现有订单进行匹配，或存储为未来的交换。目前用户可以尝试eDEX协议的第一次迭代与Cronics NFT canister，通过直接从钱包中列出供出售的Cronic NFTs，以及从该市场购买（通过Stoic访问）。目前已有Cronics NFT（#1458）报价888枚ICP。[2021/7/29 1:23:32]

不常见。大多数scamers只会做下一个scam。

Converter.Finance与去中心化交易所RPone达成战略合作:火币生态链杠杆聚合收益平台Converter.Finance宣布，与即将上线Heco的去中心化交易所RPone达成战略合作，RPone将于上线后第一时间支持CON的流动性挖矿，Converter.Finance也将第一时间支持RPone平台的LP挖矿。Converter与RPone亦将就代币生态、市场拓展、社区建设等方面开展深度合作，共同繁荣HECO生态。

据悉，RPone将于4月20日正式上线Heco并开启挖矿，作为新一代swap，RPone具有高性能、高收益、低滑点、低费用及双挖、回购等特点，且开启前7天挖矿奖励翻倍。

Converter.Finance于3月16日正式上线，是Heco上一款融合了Harvest和Alpha杠杆收益聚合器协议。用户只需将资产存入，Converter.Finance会自动寻找最高收益的链上协议进行投资，帮助用户优化理财收益率，并会在风险较低的情况下，为用户投资增加杠杆最大化理财收益。[2021/4/20 20:39:32]

例如0xSifu，第一份工作是盗刷信用卡，第二份工作是建立加拿大CEX，协助CEO带着私钥和所有用户的资产一起死亡，它的第三份工作只能是OHM仿盘。

MXC抹上线POND（Marlin）开盘上涨692%:12月22日09:00，MXC抹茶考核区上线POND（Marlin），开放USDT交易。POND开盘价格为0.025USDT，当前最高报价0.198USDT，最高涨幅692%。资料显示，Marlin是一个开放的协议，为DeFi和Web 3.0提供高性能的可编程网络基础结构。注：信息仅供分享，不构成任何投资建议。[2020/12/22 16:03:53]

——赚过了快钱的人，很难让它再踏实做事去赚慢钱。

除非换个人来做，像Sushiswap这样子，或者像Doge。Doge的开发团队就没想好好做，开发Doge甚至只是为了嘲笑比特币，但是换成ElonMusk之后就完全不一样了。

Ponzi和社区的区别在哪？

5.正常的项目可以加入一些Ponzi元素。

例如，可以利用一些激进的方式完成代币分发这个环节。比如Yearn,?Curve?利用一些偏Ponzi的模型，使得挖矿时的APR很夸张，但是后面它们的强大的现金流收入决定了它们并非Ponzi。

6.Ponzi和社区驱动项目中的人都很狂热，但要注意是谁在赚钱。

例如$People，大家的成本都是1ETH=100万People，你很难谁拿到了内幕或者免费筹码，这种会像是社区。

再例如某“颠覆Opensea”的Markerplace，大家疯狂刷量赚Token，看似一片公平发售，前途可期。但是大家的ETH手续费真金白银，却都流入到了那些成本极低的机构和团队手中。

投资Ponzi可以赚钱么？

7.投资非Ponzi和Ponzi哪个赚的多？

好项目可能在某个区间比Ponzi跌得更多或者涨得更慢，但是Ponzi长期看一定跑输好项目，因为Ponzi只有归零这个1个结局。所以不要Fomo，更不要攻击不投Ponzi的人，也不要对他说NGMI。

8.你只投非Ponzi，怎么还没我投Ponzi赚更多，所以你是傻X。

项目涨不代表项目不再是Ponzi，涨只代表资金在涌入。同时，非Ponzi≠好项目。传统创业项目大部分都是失败，但是好项目一定是百倍千倍。我赚的不如你多，只能说明我挑非Ponzi的眼光不行、运气不好或者时间不够久。

9.从小Ponzi到大Ponzi的过程中，可以赚钱。但浮盈难落袋，跑的时间不对就是万劫不复。

例如，当年Gamefi的某五绝，现在回本需要60年。

有没有人赚了？有，不多。

有没有人曾浮盈？有，很多。

大多数人，由浮盈都变为无常浮亏，然后变成永久亏损。

再例如Luna，从底部到现在很多人现在都是浮盈中，后面会怎么发展呢？

10.从大Ponzi到真正落地的过程中，可以赚钱，需要真正的判断。

例如Filecoin或者AR，目前就在这个过程中。如果这两个网络创造的价值大于它支付的成本，那么就是渡劫成功了。如果最后跑输了亚马逊云甚至阿里云，那么不好意思成王败寇。

这需要DYOR，真的投入很多的精力去研究。

11.参加Ponzi早晚非常重要，而有意义的东西不会那么重要。

参加Ponzi早晚可以说直接影响你是否赚钱，而有意义的东西往往不会，或者影响不是那么夸张巨大。

例如是BNB，最近1年的平均成本是400美金左右，同时币安一直在给它赋能，你相差几个月购买不会产生特别悬殊的财富差距。

反例是OHM，你在100美金买入，涨到500美金，数量涨10x，一共50x；但是你在500美金买入，涨到1,000美金，数量翻一倍，巅峰浮盈只有4x，如今浮亏。两者可能只相差3个礼拜。越靠后进入的人越吃亏，承担风险等级完全不一样。

12.我该参与Ponzi么？

IQ50或者IQ200可以，前者进去往往足够早，while后者知道什么时候跑。IQ90-IQ130不建议参与，因为这东西性价比不高，胜率低，不要成为最后一棒。

13.我不认为自己是IQ50或者IQ200，我一定要在Ponzi领域分得一杯羹，该怎么办？

Myfren，大多数Ponzi推到大多数人面前时，都是大后期。这时候，小资金做空或许是一种选择。

最最重要的是，现在已经进入熊市了。

14.做空Ponzi要承担什么样的风险？

-Ponzi有可能通过实实在在的积累转变为真正有意义的项目，你必须要能够及时侦测到这一点。

-会被Ponzi的拥护者咒骂。断人财路如杀人父母，就是这个道理。但是我认为，汉贼不两立，要永远做正确的事情。

-有可能会被爆仓几次，请勿大资金满仓干。

-要空在人声鼎沸，不要等它归零了再痛打落水狗，那时候为时晚矣，小心诈尸让你爆仓。

15.我曝光或者指出某个项目疑似是Ponzi，可以么？

我认为可以，在一个Ponzi中，大多数人亏钱，你在帮大多数人少亏钱。但如果你已经做空，建议说明这一点，因为这样是利益相关。当然，进入二级市场，无论多空都是观点，不要上升到人身攻击。

同时，要有一颗强大的心脏，还好我足够抗压。

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