OIN:上周加密市场监管&合规周报

摘要：过去一周，国际上与加密市场相关的法规政策动态不断。据链捕手不完全统计，上周共发生了13起值得关注的大事件，包括前美联储主席JanetYellen确认为美国财长并透露对加密货币的态度、SEC与XRP之间纠葛、国际清算银行对各国CBDC开发的调查，以及中国、俄罗斯以及加拿大等国在数字货币领域的态度与政策。

1、欧洲房地产公司Vonovia在Stellar平台发行数字债券2000万欧元

1月25日，欧洲房地产公司Vonovia通过与firstwire和Bitbond的合作，在Stellar区块链平台上发行了2000万欧元的数字债券。

firstwire创始人MichaelDreiner表示，这一最新交易是一个关键的里程碑，因为它将数字代币的使用引入了机构资本市场，并有可能简化传统债券市场。

此前，德国内阁最近批准了一项引入数字证券的法案。该法案旨在推动或支持德国金融市场的数字化，并满足政府区块链或DLT战略的一项重要要求，以促进更高的透明度、市场完整性和提供更好的投资者保护。

2、俄罗斯公职人员禁止持有加密货币

数据：上周加密市场约有6.5亿美元的多头被清算:4月24日消息，据The Block数据，自 4 月 17 日以来，加密货币市场大约 6.5 亿美元的多头被清算。大部分交易量在 Binance 和 OKX 上，自上周一以来分别有 2.34 亿美元和 1.97 亿美元的多头清算。[2023/4/24 14:23:39]

1月25日，据俄罗斯媒体forklog引述的一份来自于俄罗斯联邦劳动和社会保障部的文件，该文件要求俄罗斯的公职人员不得持有任何加密货币，且需要在4月1日之前处置所持有的任何数字资产。

去年12月，根据俄罗斯总统普京在周四签署的一项新法令，俄罗斯公职人员现在将被要求申报其持有的加密货币。根据该文件，任何在政府工作的公职人员都必须披露他们自己和配偶、子女的数字资产。他们必须在2021年6月30日之前，申报所持有的每项资产的类型和数量。

3、经美国参议院投票，确认前美联储主席JanetYellen为美国财长

1月26日，据《华盛顿邮报》报道，经美国国会参议院投票，前美联储主席JanetYellen的财长提名已获正式通过。JanetYellen将成为担任该部门负责人的首位女性。

CoinShares报告：上周加密基金资金流出总额为 500 万美元:金色财经报道，根据CoinShares周一发布的资金周报，加密基金上周的资金外流总额为 500 万美元，这主要得益于“空头”投资产品的大量赎回，即旨在从价格下跌中获利的产品。CoinShares 研究主管 James Butterfill 表示：“这表明市场情绪仍然乐观。”

比特币投资产品连续第 4 周流入总计 1200 万美元，而空头比特币投资产品的流出总额达到创纪录的 1500 万美元。这些流出占管理总资产规模 (AuM) 的 10%，是前几周的两倍。以太坊投资产品上周出现总计 220 万美元的小额资金外流，分析师表示，这突显出合并后投资者持续的犹豫情绪。[2022/10/11 10:30:21]

此前，JanetYellen在参议院任命听证会上表示，「负责监管和其他非法金融活动的执法人员应该特别留意加密货币，很多加密货币用来非法融资，政府需要遏制通过加密货币平台进行的非法活动。」另外，JanetYellen还计划与联邦银行等机构合作，对加密货币实施有效监管。

4、ArkInvest创始人：在加密市场市值到2万亿美元前，比特币ETF不太能获得批准

CoinShares：上周加密基金资金流出额达1.1亿美元:金色财经报道，CoinShares表示，截至3月11日的一周内，数字资产投资产品出现了1.1亿美元的资金流出，而此前一周的资金流入量达到了三个月来的最高值。按资产类别划分，比特币基金流出6990万美元，以太坊流出5060万美元，其他加密货币的流量则是小幅增长。

值得注意的是，资金流出主要集中在一个特定的基金上，即Purpose Bitcoin ETF（BTCC），该基金净撤资1.144亿美元。

截至3月4日的一周，整体净流入1.268亿美元，其中Purpose基金获得了1.303亿美元的新现金净流入。CoinShares Physical、3IQ和Proshares上周都有少量资金流入，平衡了Purpose Bitcoin ETF、CoinShares XBT和21 Shares的一些资金流出。（Coindesk）[2022/3/15 13:56:42]

1月27日，据Coindesk报道，ArkInvest创始人兼首席执行官CathieWood表示，她怀疑美国监管机构是否会在加密货币市值达到2万亿美元之前，批准比特币交易所交易基金。

数据：上周加密基金净流入1900万美元:2月1日消息，Coinshares周报显示，上周，数字资产投资产品连续第二周流入总计1900万美元，虽然规模不大，但它继续表明投资者开始在这些低迷的价格水平上谨慎加仓。其中，以太坊继续受到负面情绪的影响，流出2700万美元，连续第8周流出，目前总计2.72亿美元。比特币连续第二周流入总计2200万美元。上周，多资产基金流入总额为3200万美元。[2022/2/1 9:26:05]

CathieWood称：“大量的需求必须得到满足，所以必须达到1万亿美元以上，我认为是2万亿美元。”CathieWood看好前CFTC委员、麻省理工学院数字货币教授GaryGensler领导SEC下的比特币前景。Wood称Gensler“非常支持比特币”，并赞扬了SEC在加密领域的领导能力。CathieWood在星期二的演讲中还对比特币的价格潜力进行了一些大胆的预测。她援引MicroStrategy的比特币优先资金政策，称如果每个标普500指数成分股公司将其资产的1％投资于比特币，价格将上涨40000美元。

5、：我国同美国等西方国家在区块链核心算法方面还有差距

上周加密货币基金流入量下降约58％:金色财经报道，上周，加密货币基金流入量下降了约58％，至9900万美元。投资者对数字资产基金的兴趣下降，可能反映出比特币价格的不确定性。数字资产管理公司CoinShares的一份报告称：“自2月份比特币价格升至高点和波动性加剧以来，我们看到投资者的兴趣下降。”[2021/3/23 19:08:53]

1月27日，网信江苏发布《自述：“我”的互联网思维》，文章称《关于网络强国论述摘编》一书近日在全国发行，其中总书记的自述，令我们感受到他对如何营造一个风清气正的网络空间、建设网络强国的深邃思考。文章摘录书中总书记的自述，一起学习领悟总书记的互联网思维。

在区块链方面，文章引述总书记《在十九届中央局第十八次集体学习时的讲话》：「突破核心技术。我多次讲，核心技术是我们最大的命门，核心技术受制于人是我们最大的隐患。目前，我国同美国等西方国家在区块链核心算法方面还有差距，国产化高性能区块链系统建设尚未取得有效进展，被“卡脖子”的风险依然存在。要推动协同攻关，加快推进核心技术突破，为区块链应用发展提供安全可控的技术支撑。要加强区块链标准化研究，推进基础术语和架构、安全和隐私保护、互操作以及治理等方面的规范化、标准化，提升国际话语权和规则制定权。」

6、荷兰加密货币交易所Bitonic就加密钱包KYC规则起诉该国央行

1月27日，荷兰加密货币交易所Bitonic就加密钱包KYC规则起诉该国央行，Bitonic已向荷兰鹿特丹法院提交初步禁令申请，要求央行停止执行在2020年11月制定的一项关于钱包KYC验证规则。Bitonic表示，此项规则要求加密交易所遵守括提款钱包的验证步骤等KYC规则，而引入钱包验证协议违反了现有的客户隐私法，并且过程较为繁琐。

7、NinepointPartners推出比特币信托基金的股票交易

1月28日，据Cointelegraph今日报道，加拿大投资管理公司NinepointPartners在多伦多证券交易所推出了该公司比特币信托基金的股票交易。

据悉，Ninepoint已完成其比特币信托的首次公开募股，价格为2.3亿加元。该公司表示，他们将以10美元的价格发行三种不同类别的17,990,491手，其中超过700万手可以在多伦多证券交易所进行交易，代码为BITC.U和BITC.UN。

另外，Ninepoint还称，自己与灰度在美国的加密货币基金一样，目标均是使新投资者接触比特币等数字货币。据了解，该机构管理的资产规模为70亿加元，它表示不会在美国出售该信托的股票。

8、国际清算银行报告：14%的央行正在进行CBDC开发和试点工作

1月28日，根据国际清算银行发布的央行数字货币调查报告，在第三次CBDC年度问卷调查中，有86％的央行表正在探索央行数字法币的利弊，约60％的中央银行正在进行实验或概念验证，14%的央行正在进行央行数字货币开发和试点工作。另外，与前两次调查类似，大约四分之一的中央银行拥有或即将拥有发行CBDC的合法授权。国际清算银行总结称，「从纯概念研究到试验，CBDC的广泛推广仍需要数年。金融包容性是CBDC发展的重中之重。」

9、灰度新注册6个信托实体，包括AAVE、ATOM、DOT等项目

1月28日，据特拉华州官网显示，灰度Grayscale再次新注册了6个信托实体，分别为「GRAYSCALEAAVETRUST(AAVE)」、「ADA」、「ATOM」、「EOS」、「XMR」，以及「DOT」。此前，灰度CEO曾表示注册信托实体并不代表会推出相应产品，请用户谨慎投资。

10、香港数字资产交易所旗下第一家实体交易中心开业

1月29日，据腾讯网报道，香港数字资产交易所旗下第一家实体交易中心HKD.com开业，HKD.com提供的服务包括实时开户及转账、数字货币钱包增值、买卖数字货币等，打破本地数字资产行业局限于在线服务的传统。

11、Twitter首席执行官呼吁政府当局暂停通过FinCEN加密法规

1月29日，据俄罗斯卫星通讯社1月29日报道，近日Twitter首席执行官JackDorsey发文督促美国政府当局不要通过FinCEN拟议的加密钱包规则。他表示，控制比特币的任何尝试都会适得其反。尽管FinCEN拟通过立法打击非法交易及犯罪活动，但也可能导致犯罪活动转下地下或海外，FinCEN法规将削弱执法力度，使当局更难追踪交易。FinCEN法规还对使用加密货币的守法公民不公平，可能会损害他们的利益。

此前报道，FinCEN发布一项拟议规则，要求银行或货币服务业务记录或报告「未托管等相关钱包」的交易。随后八名国会议员以及Coinbase等行业参与者致信美国财政部，希望将意见征询期延长至60天。

12、美国在线券商Robinhood因“市场条件”限制加密交易

1月29日，据CNBC报道称，美国券商Robinhood因为特殊的市场环境限制了加密交易。有用户称，今日Robinhood上无法充值，用户只能用账户中已有的资金买币。

13、Ripple：SEC无权将XRP作为证券进行监管

1月30日，TheBlock报道，Ripple已于1月29日就美国证券交易委员会的诉讼在联邦法院给出了初步回应。

Ripple在回应中表示：SEC对其提起的诉讼是以“一种前所未有的、欠考虑的法律理论”为前提的，这种理论忽略了很多XRP的许多不同于“证券”的功能。例如，XRP作为一种交换媒介，是一种在当今国际和国内交易中使用的虚拟货币，在司法管辖区之间传递价值，促成交易。XRP不是证券，SEC也无权将其作为一种证券进行监管。

此外Ripple在一份概述中表示：“虽然法律程序很缓慢，但我们正在努力尽快解决这个问题，为更广泛的市场带来清晰的认识。”

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