TRA:揭秘Flow Traders：隐秘的交易商，日益活跃的加密投资机构

流动性提供商同时扮演投资机构角色成为趋势，最近做市商DWFLabs频繁投资吸引眼球，此前Jump、Wintermute、GSR、Alameda等交易机构也积极参与项目投资和孵化。而另一家低调的传统交易机构FlowTraders也频繁地出现在项目投资机构的名单中。FlowTraders是专注于交易所交易产品ETP的全球数字流动性提供商，于2004年成立在荷兰成立，是欧盟最大的ETF交易公司之一，主要提供股票及衍生品、货币、债券方面的交易服务，还基于比特币和以太坊创建了交易所交易凭证，开展加密货币ETN交易业务。其在荷兰、新加坡、美国、香港、罗马尼亚均设有办事处，于去年拿到了中国的合格境外机构投资者(QFII)牌照，并获批在上海开设代表处。

FlowTraders自2017年开始从事加密货币交易，其子公司在荷兰央行注册，以实现加密资产和法币之间的兑换。FlowTraders连接到全球多个头部交易所，交易品类覆盖多个资产类别，并利用这些资产类别来抵消交易风险。尽管加密交易活动仅占该公司整体业务的一小部分，但几年来已对其产生了“积极影响”。荷兰起家的交易公司

大航海时代，荷兰阿姆斯特丹诞生了世界上最早的证券交易市场，现代金融在此萌芽，因此荷兰的金融市场较为发达。20多年前，股票交易员JanvanKuijk和RogerHodenius在阿姆斯特丹贸易公司Optiver共事。RogerHodenius因出色的交易记录而享有盛誉，因此他决定自立门户，并与志同道合的JanvanKuijk合作，于2004年创立了FlowTraders，该公司后来于2015年在EuronextAmsterdam交易所上市。两位交易出身的创始人十分低调，很少见诸报端，在公司上市后早已部分套现并退出公司的具体事务，目前担任非执行董事，但依旧持有FlowTraders超过20%的股份，仍是大股东。如今FlowTrader的高管都是来自传统金融和咨询领域。当前公司顾问DennisDijkstra于2009年以首席财务官的身份加入FlowTraders，并在2014年1月首次被任命为联席首席执行官，随后于2019年5月担任首席执行官。在加入FlowTraders之前，Dennis在原国际“五大”会计师事务所之一的安达信、荷兰NIBC银行等机构担任过多个职位。今年2月1日，Dennis将CEO职责移交给MikeKuehnel，并以顾问身份留任至2023年4月底。

吴磊：传统企业能通过元宇宙技术数字转型拥有再造血的能力:5月29日消息，中国民协元宇宙工委会大湾区副秘书长、元科技有限公司(中国香港)股东合伙人，Da Age Co-Founder吴磊在演讲中表示，元科技有限公司跟香港政府一直在对接，我们也跟香港政府的投资推广署对接过一些落地的方案， 怎么把传统企业通过数字转型拥有一个再造血的能力，他们的收入会比以前更高。通过这些元宇宙技术吸引眼球，从AI的沉浸式技术，再到XR的虚拟现实的增 强，我们把这些收入变成一块一块的虚拟资产，分割出来。

通过几个元宇宙不同的技术结合，把商家的需求完全的解决。我们未来可能会孵化 5——10 个同等级别的项目，都是通过一些元宇宙、VR、AR、MR、XR的技术，怎么把传统行业重新赋能，让他们重新拥有造血能力。再把这些好回报的营收分割成不同的虚拟资产， 实现Da Age分布式资产新时代。[2023/5/30 9:49:34]

图左为DennisDijkstra；图右为MikeKuehnel现任首席执行官MikeKuehnel于2021年8月加入FlowTraders，次月被确认为管理委员会成员和首席财务官。Mike有超过20年的投资银行和战略咨询经验。在加入FlowTraders之前，Mike曾任贝恩公司的合伙人，领导欧洲、中东、非洲地区的投资银行和金融市场基础设施业务。在此之前，他曾在高盛工作，负责为欧洲银行、保险、资产管理、私人财富和交易所领域的大型股权和并购交易提供咨询服务。MattO'Neill于2022年12月初加入FlowTraders，担任全球企业战略主管和执行委员会成员。Matt负责FlowTraders公司战略的持续发展，包括并购、战略合作伙伴关系、大宗经纪战略、投资者关系和风险投资部门FlowTradersCapital。Matt拥有超过18年的金融市场基础设施开发和投资经验以及大宗经纪服务方面的专业知识。在加入FlowTraders之前，Matt在高盛工作，负责亚太地区的全球市场战略合作伙伴关系和投资。成立风投部门FlowTradersCapital挖掘数字资产机会

美国银行：3月非农可能促使美联储在5月加息，随后暂停加息:4月8日消息，美国银行认为，3月份的就业报告使美联储有望在5月份加息25个基点。劳动力市场正在显示出降温的迹象，但仍然非常紧张。美国银行仍预计美联储将在5月会议后维持利率不变，这意味着最终利率将在5.0%-5.25%之间。1月份之后经济数据的连续放缓，意味着第二季度经济将出现疲软，并造成本季度出现负增长的重大风险。到6月议息会议时，美联储将获得大量关于第二季度的数据，届时应该证明暂停加息是合理的。[2023/4/8 13:51:05]

去年7月，FlowTraders宣布成立专门的风险投资部门FlowTradersCapital，并初始承诺5000万欧元。其以平台、数据和连接性为重点，直接投资于那些有潜力加速增长、提高金融市场透明度并实现金融生态系统可扩展性的创新企业。实际上，在该部门正式成立前，FlowTraders就已在数个加密初创项目的早期阶段提供支持，并在加密交易所ErisX等投资中获得了较丰厚的回报。而除了产生投资回报的潜力外，FlowTraders还将凭此扩大其对新兴技术的参与，确定市场趋势并探索创造长期战略价值的新商机。在时任FlowTradersCEO的DennisDijkstra眼中，创建FlowTradersCapital对FlowTraders来说是顺理成章又合乎逻辑的下一步。通过将FlowTraders的金融资本、知识经验及专业能力进行投资，能够接触到新兴生态系统、创新技术，并与现有的业务产生协同效应。

而除了直接予以资金支持，FlowTraders的数字资产部门还可以利用其在传统市场数十年的做市经验，为代币项目和加密货币交易所提供做市建议。其通过20多个顶级加密货币交易所的复杂交易算法全天候提供稳定、深度和有竞争力的流动性，并能够为合作伙伴提供量身定制的流动性解决方案。此外，FlowTradersCapital团队还可以为创始人提供产品设计、资本市场和上市策略方面的知识。在去年11月FTX崩溃后，FlowTraders表示：“我们稳健而审慎的风险管理方法意味着我们没有受到重大影响。”并称减少了对加密平台的敞口。但FlowTraders仍表示，坚信加密货币和DeFi具有打破传统交易和金融市场的“长期潜力”，认为数字资产的发展已经让市场“在更具吸引力的估值点出现了许多战略投资机会”。投资组合以DeFi为主

数据：6500万枚USDT从Tether Treasury转移到Bitfinex:金色财经报道，Whale Alert监测数据显示，65,000,000枚USDT从Tether Treasury转移到Bitfinex。[2022/11/27 20:57:01]

去年以来，FlowTraders开始积极地投资加密项目，截至今年2月，该公司称自己在加密行业的23项投资中投入了2530万欧元。浸金融交易市场近20年的FlowTraders所投资的加密标的也基本以DeFi和基础设施为主。

以下是PANews根据公开信息盘点的其部分加密投资组合。SeiNetworkSeiLabs由高盛前技术投资银行家JeffFeng和Robinhood前软件工程师JayJog创立，其开发的公链项目SeiNetwork是第一个为交易而设计的Layer1区块链，目前仍处于公开测试网络阶段，计划在今年晚些时候推出主网。去年8月，SeiLabs完成500万美元种子轮融资，MulticoinCapital领投，FlowTraders参投；9月，SeiNetwork推出5000万美元生态基金；今年1月，加密货币交易所MEXC启动2000万美元专项基金，用于支持SeiNetwork重点项目的发展；今年4月，SeiLabs宣布以8亿美元估值完成3000万美元融资，将用于开发与亚太地区市场推广，投资方除FlowTraders外，还有JumpCapital、MulticoinCapital等。C3加密交易所C3是一个自我托管的交易所，旨在改变加密货币的市场结构，并提供一个安全、透明和无需信任的交易平台。C3自我托管设计的主要优势之一是它为用户提供的多功能性。个人可以从涵盖多个区块链的各种非托管钱包进行无缝交易，而机构可以通过他们首选的托管人进行交易。今年2月，C3宣布完成600万美元种子轮融资，对冲基金TwoSigmaInvestments的风险投资部门领投，FlowTraders、JumpCapital等参投。EmpiricNetwork去中心化预言机EmpiricNetwork建立在StarkNet上，是将DeFi的原则引入数据基础设施的使用零知识技术的预言机。去年7月，EmpiricNetwork宣布完成700万美元融资，本轮融资由Variant领投，FlowTraders参投，天使投资人包括Polygon联合创始人SandeepNailwal等。融资资金将主要用于招聘和扩大开发团队。ThalexThalex是专注于期权和期货的加密衍生品交易平台，其与Bitfinex和Bitstamp合作，使他们的客户能够从用户界面访问全套Thalex衍生产品。Thalex上的头寸可以通过在合作伙伴交易所持有的抵押品在即时免费转移到专用的Thalex保证金账户后开立。Bitfinex合作伙伴关系预计将在今年晚些时候投入运营。去年7月，Thalex宣布已完成750万欧元A轮融资，Bitfinex、Bitstamp与FlowTraders等参投。ElwoodTechnologies加密技术公司ElwoodTechnologies属知名对冲基金经理AlanHoward旗下，成立于2018年，是一个专注于加密货币的市场准入和交易平台，为金融科技公司、资产管理公司和其他机构投资者提供服务。其去年2月与彭博社进行战略整合，面向彭博资产和投资管理器AIM的机构客户提供服务。去年5月，ElwoodTechnologies完成7000万美元A轮融资，高盛与DawnCapital领投，FlowTraders参投。TonicTonic是NEAR生态DEX协议，成立于2022年1月，其去中心化协用于快速、无缝地交易NEAR和Aurora上的任何资产。去年4月，Tonic宣布完成500万美元融资，ElectricCapital和MOVECapital领投，FlowTraders参投，本轮融资将用于扩大团队并扩大规模。BloXrouteBloXroute是为以太坊、Polygon和Binance智能链上的DeFi交易者提供区块链分发网络的服务提供商。其推出的高性能区块链分布式网络(BDN)，允许其用户避免网络拥塞并可靠地接收有关买卖订单、价格、头寸的重要信息。BloXroute于去年4月宣布完成7000万美元B轮融资，软银旗下SoftBankVisionFund2领投，FlowTraders参投，软银集团投资总监RobertKaplan随后加入了BloXroute董事会。OndoFinanceDeFi借贷协议OndoFinance由前高盛集团的NathanAllman与PinkuSurana创立。其金库包括固定收益和可变收益两种类型，固定收益金库寻求稳定的收益，可变收益金库通过杠杆实现收益的最大化。2021年8月，Ondo宣布完成400万美元种子轮融资，由PanteraCapital领投。AllianceDAOAllianceDAO的前身是Web3孵化器DeFiAlliance。2022年1月，DeFiAlliance创建去中心化组织组织AllianceDAO，并完成5000万美元融资，超300名贡献者加入DAO并参与融资，由此AllianceDAO开始取代DeFiAlliance进入大众视野，是WEB3领域最大的加速DAO之一。KemetTradingKemetTrading是为机构投资者设计的数字资产衍生品交易的简化解决方案，旨在为数字资产衍生品交易提供机构级基础设施，优化对流动性、数据、交易执行和交易后工作流程的访问。提供通过CeFi和DeFi访问最佳的流动性场所等服务。AstariaNFT借贷平台和流动性引擎，允许用户将他们的NFT作为抵押品来赚取即时流动性，曾领导去中心化金融(DeFi)协议Sushi并在ConsenSys工作过的加密货币资深人士，Astaria最终将整合以太坊以外的多个链，以支持其他加密货币的贷款。800万美元的种子资金，Wintermute和FlowTraders等参投。D2XD2X总部位于阿姆斯特丹，旨在为欧洲的数字资产建立一个开创性的机构级和受监管的期权和期货交易所，为金融机构提供资本高效且干净的资产类别敞口，同时降低运营和监管风险。D2X采用监管优先的方法，与现有的欧盟监管框架保持一致。其于2022年初完成了500万欧元的种子轮融资，TiogaCapitalPartners领投。CrossoverMarkets数字资产交易公司CrossoverMarkets正在推出一个新的交易场所CrossX，以满足参与加密市场的机构的流动性要求。CrossX将使客户能够创建定制的暗色和亮色流动资金池。它还将支持匿名、公开和半公开交易。平台上的交易费用为0.01%。今年3月，CrossoverMarkets完成635万美元种子轮融资，FlowTraders、Wintermute等参投。GoGoPool去中心化质押协议GoGoPool基于L1区块链Avalanche，旨在为其带来流动性质押，简化在Avalanche区块链上启动子网的过程。去年8月，GoGoPool完成500万美元种子轮融资，FrameworkVentures和Coinfund共同领投，FlowTraders等参投。Injective针对DeFi优化的公链Injective于今年1月宣布启动1.5亿美元规模的生态系统计划，以进一步促进开发人员在其链上构建全新应用。还有其他机构也加入了此项计划，包括PanteraCapital、KucoinVentures、JumpCrypto、IDGCapital、GateLabs、DelphiLabs、FlowTraders和KrakenVentures。Injective生态基金目前，也是Cosmos社区中规模最大的基金之一。EconiaLabsEconiaLabs是为Aptos区块链开发订单簿协议的初创公司，并与Aptos团队合作对该协议进行开发。今年3月，其在Dragonfly领投的种子轮融资中筹集了650万美元，这轮融资的其他支持者包括AptosLabs、WintermuteVentures和FlowTraders等。该公司将利用这笔资金扩大其团队，支持黑客马拉松和赠款计划等社区计划，并帮助开发人员加入Aptos和Econia生态系统。

数据：在23小时后将有超1877万枚SOL进入市场流通:金色财经报道，据Lookonchain监测显示，23小时后，共有18,775,348枚SOL（约3.3亿美元)将流入市场。在Epoch 370中，1877万枚SOL已被取消质押。当Epoch 370结束时，1877万枚SOL可以被取回并可在市场上流通。[2022/11/9 12:38:53]

Huobi已获得英属维尔京群岛投资业务许可:9月9日消息，Huobi周五正式宣布，已获得英属维尔京群岛金融服务委员会（FSC）的投资业务许可。该许可允许Huobi子公司Brtuomi Worldwide Limited（BWL）运营虚拟资产交易。

Brtuomi Worldwide Limited已成为首批允许在英国海外领土提供合规加密衍生品和交易服务的交易所之一。根据公告，BWL计划提供一系列加密货币交易服务，包括BTC和ETH等加密货币的现货交易以及衍生品交易。（Cointelegraph）[2022/9/9 13:19:57]

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