TER:业务作假、套现1亿美金，美SEC文件曝光Terra背后更多欺诈细节

稳定币TerraUSD的崩溃抹去了超过400亿美元的市值，从此引发了加密行业的一连串破产冲击波。本周四晚间，美国证券交易委员会发布了一份长达55页的文件，详细说明了针对DoKwon和他的公司TerraformLabs的各种欺诈指控。

文件中，SEC称Kwon和其他利益相关方“参与了一项和误导投资者的计划……在美国和国外”，这些指控与31岁的Kwon及其合作伙伴向投资者和全球媒体塑造的人设截然不同。以下是SEC文件中的一些投诉要点：1、不稳定的“稳定币”

币安首席战略官：在美国开展业务非常困难，计划在英国监管下开展业务:5月10日消息，币安首席战略官 Patrick Hillmann 表示，美国在过去六个月里一直非常混乱，目前在美国开展业务非常困难，计划竭尽所能在英国的监管下开展业务。[2023/5/10 14:55:03]

Terraform和Kwon在TerraUSD的稳定性方面误导了投资者。该代币被定位为一种算法稳定币，声称使用复杂的数学算法来确保与美元1:1锚定。该代币于2021年5月脱钩，引发了用户的恐慌。美SEC写道，如果不迅速恢复锚定，它“将给整个Terraform生态系统带来厄运”。此时，Kwon“秘密地”向第三方寻求帮助，该第三方在文件中未被指明，但据TheBlock报道为JumpTrading。Jump购买了“大量”的UST以帮助其恢复锚定，但这一努力被公开宣传为UST去中心化、自发的、自我修正能力的胜利，导致投资者继续向该产品投入了数十亿美元。美国证券交易委员会的备案文件显示，Jump最终从与Terraform的合作协议中获利约13亿美元。2.DoKwon和他的同伙正在大规模套现

声音 | 中国保险行业协会党委书记：将区块链等技术综合应用到保险机构的运营和业务中:中国保险行业协会党委书记、会长邢炜18日在2019中国银行保险业国际高峰论坛上表示，基于数字技术的综合运用，保险市场的参与主体可以创新风险管理方式，使保险服务能力和服务效率得到提升。在依托互联网开展业务的同时，将大数据、云计算、区块链、人工智能等技术综合应用到保险机构的运营和业务中。通过技术对保险业务流程的全面渗入，提升业务效率，改变产品形态，改进服务和交互方式，催生新的商业模式，构建新的保险生态。（上海证券报）[2019/10/19]

在Terra系统崩溃后，已经有各种链上工具尝试追踪从TerraformLabs和附属实体流出的资金，尤其是比特币。最近，一家韩国新闻网站声称发现DoKwon在塞尔维亚兑现了价值约100,000美元的比特币。

公告 | 火币全球站已恢复UGAS充提业务:据官网公告，因为UGAS主网切换已完成，火币全球站现已恢复UGAS的充币和提币业务。[2019/9/12]

但SEC的文件中披露了更为具体和广泛的指控。他们声称Kwon和同伙“将超过10,000个比特币从Terraform和LunaFoundationGuard账户转移到一个非托管钱包中。”SEC声称，自2022年6月以来，他们已经将超过1亿美元的比特币转移到一家未具名的瑞士银行并兑换成法定货币。将Kwon绳之以法可能是一个棘手的过程，因为他的确切位置仍然未知，彭博社上周报道称，有人在塞尔维亚发现了他，韩国检察官最近访问了该国，与当地官员讨论他的案件。Kwon的韩国护照已被吊销，他的名字被列入国际刑警通缉名单。3、比想象中更虚假的业务关系

动态 | 人人网2000万美金卖身 此前推出区块链业务:今日，人人公司 (NYSE:RENN) 宣布，将人人网社交平台业务相关资产以2000万美元的现金对价出售予“多牛传媒”。早在今年1月2日，人人公司发布RRCoin白皮书，宣布将推出区块链项目人人坊以及代币RRCoin。但不到一周的时间，就有消息传出称人人公司被监管约谈，并且RRCoin项目也被叫停。[2018/11/14]

为了让人们对Terraform区块链感到信任，Kwon和他的团队声称一家名为Chai的韩国支付公司正在使用它来结算数百万笔交易。SEC称，这完全是捏造的。ChaiCorporation由DanielShinHyun-seung创立，他也是Terraform的创始人。Kwon是Chai的董事会成员，两家公司共享办公空间和人员。据ForkastNews11月报道，韩国当局正在对Chai和Shin进行调查，并援引Chai发言人的话说，“Daniel将全力配合正在进行的调查，以澄清误解并解决此类猜测。”SEC表示，Terraform和Kwon在公开采访中就Chai的参与作为招商引资工作的一部分做出了“虚假和误导性陈述”。这包括向一位美国机构投资者通过PPT展示Chai在使用Terraform区块链方面的速度和效率。SEC在指控文件中写道，为了追踪Terraform区块链的人以获取Chai交易的证据，Kwon团队对服务器进行了编程以接收和处理有关Chai与韩国商家的真实交易数据，然后向Terraform区块链发出指令复制这些交易，实际上，根据指控，“区块链上没有发生Chai交易。”换句话说，DoKwon不仅在自己的声明中夸大了Chai-Terra的关系，还创建了一个完整的假服务器来转移假资金来模拟假交易，其明确目的是投资者。4、未注册证券

SEC称，UST和其他与Terraform相关的代币是未注册证券。其中包括在区块链之间转移时创建的所谓封装版代币，以及旨在复制上市股票价格变动的镜像代币。SEC表示，Terraform未注册这些不同的产品违反了美国证券规则。具体来说，该机构表示五种资产是“加密资产证券”：LUNA代币、WrappedLUNA、UST、MIR代币，以及基于证券的掉期或在Terra的Mirror协议下开发的mAssets。SEC审查了投诉中的资产，将其与Howey测试的不同组成部分相关联，Howey测试源自1946年美国证监会SEC诉Howey公司案，该机构已多次使用该测试来确定加密货币是否是证券。这一指控可能成为审判中最受关注的部分，因为加密行业对SEC关于代币是证券的任何说法高度敏感。原地址

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