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SBF:SBF诉讼案12大要点提炼

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Odaily星球日报译者|Moni

12月22日,前FTXCEOSamBankman-Fried从巴哈马被引渡到美国纽约并被FBI拘留,纽约联邦检察官上周公布了一项涉及八项罪名的起诉书,如果所有指控都被定罪,他可能会面临数十年的牢狱之灾,而前AlamedaResearchCEOCarolineEllison已承认共谋对FTX客户进行电汇欺诈、对AlamedaResearch贷方进行电汇欺诈、商品欺诈、证券欺诈和等七项罪名,最高可判处110年监禁;FTX联合创始人GaryWang则承认共谋对FTX客户进行电汇欺诈、商品欺诈和证券欺诈等四项罪名,或将面临最高50年的监禁。根据一份流出美国证券交易委员会在纽约南区法院提交的法律文件,我们从中梳理出本案的12个要点:

CZ:SBF在币安退出FTX投资后通过操纵舆论来攻击币安:金色财经报道,赵长鹏(CZ)在推特上表示,在投资了FTX之后仍然对FTX进行了持续的尽职调查,后因不满SBF和Alameda的行为,于一年半前启动了退出程序。赵长鹏称,SBF在币安决定退出后威胁称要让币安付出代价,目前其仍然保留着当初SBF的威胁信息。赵长鹏还表示,SBF在之后开始投资媒体、政策制定者和知名人士,并通过操纵舆论对币安和行业内其他机构进行攻击。[2022/12/9 21:33:44]

1、SBF撒了弥天大谎,GaryWang为AlamedaResearch建立了“FTX后门”并用于,而CarolineEllison则将AlamedaResearch变成了SBF的个人基金,SBF开始疯狂购买房地产、风险投资、给美国政客捐款。

彭博社:SBF净资产在1天内下跌93%:11月9日消息,彭博终端在11月8日更新了对FTX首席执行官Sam Bankman-Fried净资产的估计,从前一天的160亿美元降至9.91亿美元。SBF目前还持有Voyager Digital、Robinhood、Alameda Research和BlockFi的股份,这些股份构成了其财富中的一部分。[2022/11/9 12:35:47]

2、Caroline已承认是SBF让他去做很多事情,包括指示她从FTX拿走客户资金以换取FTT代币,这与SBF反复声称自己不知道FTX拿走客户资金的证词相矛盾。显然,Caroline不想再和SBF同流合污了,现在她要把SBF拉下水。

SBF评“美国CFTC加密监管草案”:核心目标是规范中心化加密场所:10月23日消息,针对美国CFTC加密监管草案已被上传至GitHub,SBF表示,该法案的核心目标是规范中心化加密场所。FTX这样的中心化实体可能会被要求有披露、某种可能的“客户适用性测试”等,以公平的方式完成这项工作非常重要。

DeFi主要有关的是:受监管的中心化实体如何与DeFi交互?特别是,它不声明DeFi开发者、智能合约和验证者必须做什么。对于制裁,SBF表示,验证者和智能合约需要是免费的、无需许可的和去中心化的,我们应该有工具来使筛选更容易和更快。SBF认为监管会变得更好、更清晰,并为加密货币卷土重来创造途径。此外,SBF表示,但是我们必须再次看到最终的版本;他只支持正确的版本。[2022/10/23 16:36:16]

SBF:过去10个季度FTX始终保持盈利,并不担心Tether:金色财经报道,FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 在接受《福布斯》采访时透露,在过去的 10 个季度里,FTX 始终保持盈利,而其最大竞争对手 Coinbase 在今年一季度则亏损了 4.32 亿美元,其股价较历史高点下跌了近 90%。SBF 还表示自己并不担心 Tether,它是世界上最大的与美元挂钩的稳定币,市值超过 700 亿美元。许多行业观察家认为它是一个定时炸弹,带有可疑的抵押品,其失败几乎肯定会对整个加密货币市场构成生存威胁。SBF 说道:我认为对 Tether 的真正悲观观点是错误的……我认为没有任何证据支持这种悲观观点。[2022/6/29 1:37:58]

3、2022年5月,AlamedaResearch发现大事不妙。当时该基金已经“借入”了数十亿美元的FTX客户资产,然而加密市场的剧烈波动让AlamedaResearch无法履行借款人义务,结果SBF愈发疯狂,让Caroline拿走更多FTX客户的钱。

FTX创始人SBF:Raydium是一个很酷的AMM DEX:7月24日,FTX创始人Sam Bankman-Fried(SBF)在杭州区块链大会发表了主题演讲,剖析区块链以及DeFi的未来发展方向。SBF重点举例Raydium项目,他表示Raydium是一个很酷的AMM DEX,Raydium和Serum能够访问彼此的流动性,充分展示了区块链可组合性的力量,这也是DeFi的核心原则之一。在同一区块链之中将去中心化项目进行组合,能够真正扩大DeFi的生态系统,承载更多的资金和用户。[2021/7/29 1:22:49]

4、SBF蓄谋已久。实际上,大量厚颜无耻的违规操作已经被暗地执行了很长时间,只是在2022年达到顶峰。早在几年前,SBF就开始这么干,所以FTX的问题不是最近才出现的“事故”,而是一场“蓄谋多年的欺诈”。

5、SBF和GaryWang拥有100%的AlamedaResearch股份,如果说提及到AlamedaResearch,几乎可以用“SBF”代替,因为SBF拥有该基金90%的股份,而GaryWang拥有剩下的10%——AlamedaResearch没有客户,所有钱都是SBF和GaryWang两人从客户那里偷来的。

6、SBF自始至终都拥有对AlamedaResearch的绝对控制权。即使在2021年任命了Caroline和SamTrabucco担任AlamedaResearch的联席首席执行官,但SBF始终拥有对该基金的控制权,他经常与基金员工交流,也可以完全访问基金账簿和交易记录——“Alameda属于SBF一个人”,这句话绝对有道理。

7、Alameda被“排除”在FTX风险管理流程之外。正如许多人所知,作为一家加密货币交易所,FTX的确有一套不错的风险引擎,但却没有将SBF和AlamedaResearch纳入其中,因为SBF可以轻松推出FTT这种“垃圾币”作为抵押品。

8、SBF是导致高达80亿美元FTX客户资金流失的罪魁祸首。SBF要求AlamedaResearch执行了一系列违规操作,将80亿美元的FTX客户资金直接汇入到Alameda账户,这些资金本质上属于“贷款”,而SBF甚至能让Alameda不必支付任何利息。

9、SBF已犯下证券欺诈罪。在SBF等人犯下的众多欺诈行为中,有一项是证券欺诈。美国证券交易委员会已经对SBF提起诉讼,再想象一下SBF如何对潜在投资者撒谎来募集新资金,毫无疑问会“罪加一等”。

10、FTT是“证券”。SamCoins、ShitCoins、Web3“Token”、甚至是“魔法豆”,不管你怎么称呼,FTT这个代币绝对与你想象中的加密货币不一样。SBF对每个投资者撒了谎,也操纵了FTT的价格。现在,美国证券交易委员会也已经明确表示:FTT是“证券”。

11、SBF根本没在从事加密借贷业务,他所做的就是“”。如果你的基金“借入”客户资产,然后再把这些资金“借出”给你自己,而且所有交易甚至都没有记录,这算“借贷业务”吗?这不就是赤裸裸的吗?!

12、FTX客户在一天内提取了50亿美元资金,资金缺口高达80亿美元。

总结:以上是SBF诉讼案的12个要点提炼,预计后续还会有更多针对他、及其同谋们的诉讼案件出现,并将SBF推向属于他的最终结局。

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