区块链:报告：2020年以来，犯罪分子通过DEX、跨链桥等近40亿美元

Odaily星球日报译者|念银思唐

摘要：

-链上分析公司Elliptic发布了《2022年跨链犯罪状况报告》。-该报告称，自2020年以来，网络犯罪分子已经使用DEX、跨链桥和代币兑换近40亿美元。Elliptic研究人员表示，金融犯罪分子利用流行的加密工具数十亿美元。这家链上分析公司周二表示，自2020年以来，网络犯罪分子使用DEX、跨链桥和非KYC交易服务转移了近40亿美元与非法活动有关的资金。该公司解释说，虽然这些工具通常有合法的使用情况，但它们也越来越多地被用于处理与盗窃、暗网服务、混币、和庞氏局、勒索软件等活动相关的资金。需要明确的是，Elliptic并不是说DEX或跨链桥只被犯罪分子使用，事实上恰恰相反，它们大多被合法用户使用。但Elliptic已经追踪到通过DEX和桥接转移的非法资金，以混淆其来源，”Elliptic的一位发言人告诉TheBlock。在报告中，Elliptic的研究人员分析了每一种区块链工具的发现结果，最先从DEX开始。Elliptic表示，自2020年以来，DEX已经帮助转移了12亿美元的非法所得资产。DEX是允许用户在智能合约的帮助下执行买卖订单的协议。该公司报告称，犯罪分子使用DEX与去中心化金融空间的漏洞和针对中心化交易所的黑客攻击密切相关。跨链桥是Elliptic发现的在犯罪分子中流行的第二种工具。在此方面，Elliptic的研究人员报告称，自2020年以来，犯罪分子通过跨链桥转移了近7.5亿美元的非法资金。Elliptic将这种活动称为“chainhopping”。这些桥接允许用户在区块链网络之间转移资产。这些非法资产中的绝大多数都是通过RenBridge处理的。RenBridge是比特币和以太坊之间的跨链桥。

报告：2022年NFT销售笔数超1亿，同比增长67.57%:金色财经报道，一份关于2022年区块链和DApp采用的新DappRadar报告显示，去年NFT销售笔数达到1.01亿，相较于去年增加了67.57%。根据该报告，以太坊生态系统在NFT中位居榜首，占据了21%的市场份额，处理了超过2120万笔交易。紧随其后的是Wax（1450万），Polygon（1330万）和Solana（1290万）。

在交易活动方面，Solana和Immutable X生态系统都比前一年大幅增长，分别增长了440%和315%。与此同时，数据显示BNB生态系统没有变化，2021年和2022年约有100万笔交易。（Cointelegraph）[2023/1/20 11:23:26]

该报告继续解释说，犯罪分子使用基于区块链的工具，如DEX和桥接，主要是为了或混淆他们的链上活动，以便相关机构更难抓住他们。这两种策略都混淆了交易踪迹，使调查更加困难。报告中详述的第三个工具是“coinswaps”或非KYC加密货币兑换服务。这允许用户在区块链内部或跨区块链兑换资产，而无需开设账户。根据Elliptic的报告，coinswaps主要在俄罗斯的网络犯罪论坛上打广告，几乎只针对犯罪群体。自2020年以来，这些非法交易额达12亿美元。

报告：比特币价格目前稳定，进入交易所的过剩比特币大部分已售出:ChainAnalysis发布了他们在2020年3月BTC市场的报告。数据显示，自3月9日以来，交易所经历了大量的BTC流入，仅在3月13日就接收了近31.9万枚比特币。然而，在3月12日至13日期间，被送到交易所出售的比特币几乎是日均交易量的9倍，导致比特币价格暴跌至3000多美元。这是BTC过去七年来最大的单日跌幅。ChainAnalysis分析，尽管加密流入量仍然很高，是每日平均水平的两倍，但BTC的价格目前似乎已经稳定下来。目前来看，进入交易所的过剩比特币大部分已经售出，供应过剩最严重的时期似乎已经结束，另外，很难预测比特币市场下一步将走向何方。（Cointelegraph）[2020/3/19]

动态 | 报告：我国区块链专利数量猛增 公司成为专利申请主体:据中国知识产权报消息，近日，《区块链专利态势白皮书（1.0版）》发布。白皮书显示，我国区块链专利数量增速迅猛，公司成为专利申请主体，专利申请人海外布局区块链专利的意识正在加强。目前，区块链产业快速发展，应用场景不断拓展，投资规模不断扩大，关注群体越来越广泛。全球区块链专利数量不断攀升，区块链专利申请多分布在美中英三国，亚洲成为区块链专利布局的热点地域。[2019/1/23]

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