加密货币:美国和巴西当局破获一起加密犯罪案件，涉案金额接近8亿美元

Odaily星球日报译者|念银思唐

摘要：

-巴西和美国当局粉碎了一个位于巴西库里提巴的加密团伙。-据巴西国家警察部门称，该团伙涉嫌进行总额高达7.68亿美元的非法交易。美国和巴西有关部门粉碎了一个位于巴西库里提巴的加密团伙，该团伙涉嫌进行了价值高达40亿雷亚尔的非法交易，并在加密产品上误导了投资者，这些产品最终被证明基本毫无价值。“美国的调查显示，该组织涉嫌了十几个国家的投资者，谎称他们已经开发出了功能齐全、尖端的加密货币相关金融产品。”美国移民和海关执法局10月6日发布的一份新闻稿称，“实际上，该组织涉嫌宣传欺诈的合作关系和许可证，用来受害者向嫌疑人铸造的加密货币投资数百万美元。这些加密货币最终几乎没有价值。”ICE在声明中表示，这个团伙由“一名37岁的巴西籍前美国居民”领导。据包括G1在内的巴西当地新闻媒体报道，巴西已确定FrancisleyValdevinodaSilva为该犯罪团伙的头目。巴西联邦警察在一份声明中称，调查显示，该团伙涉嫌通过提供高回报投资服务了“数千名受害者”，承诺每月回报高达受害者投资金额的20%。根据该执法机构10月6日的一份声明，巴西联邦警察在名为“OperationPoyais”的调查中签发了20份搜查和扣押令。大约100名警察和巴西联邦储备银行的雇员参与了签发这些逮捕令和没收财产的行动。“这些违法行为包括国际、经营犯罪企业、欺诈和危害国家金融体系的犯罪。”ICE在声明中说。ICE还在声明中表示，Poyais行动始于2022年1月，当时该团伙的头目从美国转移到了巴西。然而，巴西指出，对该组织参与金融犯罪的怀疑可以追溯到2016年。过去几年，与加密货币相关的计划在巴西生根发芽。在2021年8月最引人注目的一次行动中缴获了近2800万美元的加密货币。加密局日渐猖獗

俄罗斯总统新闻秘书：美国和北约需停止在俄边境附近的挑衅活动:11月21日消息，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫在俄电视台21日播出的采访中表示，乌克兰在北约黑海演习的掩护下，尝试寻求武力解决自己的问题，这将产生最严重的后果，给整个欧洲带来另一场灾难。佩斯科夫表示，如要缓解莫斯科和西方的关系紧张局势，北约需停止在俄罗斯边境附近的挑衅活动，停止将军事基础设施向俄边境推进，美国及其盟友应停止在俄边境集中部署军事力量。（央视新闻）[2021/11/22 7:03:09]

庞氏局在不受监管的加密领域十分盛行。今年8月，美国CFTC曾对一名男子提起民事执法诉讼，称其涉嫌实施了价值1200万美元的比特币局。据称，来自俄亥俄州新奥尔巴尼的RathnakishoreGiri说服150多名投资者交出了1200万美元的现金和至少10枚比特币。随后，他将挪用的资金用于“游艇租赁、豪华度假和奢侈品购物”。同样是在8月，阿根廷总统候选人JavierMilei被指控推广加密庞氏局。去年，Milei向他的130万Instagram粉丝宣传了一个名为CoinX的加密投资平台。CoinX声称使用人工智能、机器人和专业交易员来产生可观的回报，但在该国国家证券委员会警告其没有在该国运营的合法权利并命令其停止运营后，该平台旋即关闭，但最终也没有支付投资者预期的回报。就在最近，一名佛罗里达男子在联邦地区法院认罪，承认其参与了一项投资者约1亿美元的计划。JoshuaDavidNicholas向投资者承诺，通过结合他自己的交易智慧和最先进的“交易机器人”，他可以为投资者带来每日1%的利润。此外，本月，美国证券交易委员会打击了一个针对拉丁裔投资者的1200万美元加密庞氏局。涉案资金被犯罪分子用于购买汽车、珠宝、成人娱乐以及购买和开发房地产等。

巴西数字银行Nubank向美国和巴西监管机构提交IPO文件:10月28日消息，巴西数字银行Nubank母公司周三宣布已就拟议的首次公开募股（IPO）向美国和巴西监管机构提交文件。包括向美国证券交易委员会（SEC）秘密提交了Form-1注册声明草案，以及向巴西先关机构Comiss?ode Valores Mobiliários（CVM）提交了参考表格。IPO将在SEC和CVM完成各自的审查程序后进行，取决于市场和其他条件。美国IPO有望于12月在纽交所进行。Nubank提供银行账户、个人贷款和人寿保险等数字银行产品，目前在巴西、墨西哥和哥伦比亚拥有逾4000万客户。6月获巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司投资5亿美元后，估值达到300亿美元。（The Block）[2021/10/28 21:03:41]

美国和加拿大已经同意支持欧佩克+减产协议:在G20能源部长会议上，美国和加拿大已经同意支持欧佩克+减产协议。（金十）[2020/4/10]

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