TOR:币圈华为事件，多角度解读Tornado Cash被制裁及后续发展

原文标题：《币圈华为事件：从美国监管角度看为什么TornadoCash会迎来制裁及后续猜想》、《从Tornado使用者看待美国制裁这件事》原文作者：David、Xiang

监管事件：8月8日，美国财政部下属外国资产控制办公室(OFAC)宣布对加密混合器TornadoCash实施制裁，称该服务在过去三年中超过70亿美元，并帮助朝鲜国营黑客组织LazarusGroup逃避美国的处罚。的总额包括3月份LazarusGroup4.55亿美元，以及6月份HarmonyHorizonBridge的黑客获利的9600万美元。

截止目前，受到影响的部分有：与TornadoCash有交互被列入SDN的部分以太坊及USDC地址及USDC资产TornadoCash的Github代码库及前端官网已经无法访问监管背景分析：

经济日报：谨防“币圈”圈钱新花样:金色财经消息，经济日报文章指出，本质上，“二舅币”和前两年红极一时的“狗狗币”“柴犬币”一样，是纯粹的概念炒作。这种通过随意设置一个概念，在区块链上敲出一串代码，进而生成没有实际价值支撑、没有任何底层资产作信用保证的币来发售的行为，都是圈钱“割韭菜”的把戏。买卖虚拟货币不仅要自负盈亏，还面临法律风险。我国早已明令禁止虚拟货币的炒作交易，并明确定性虚拟货币和相关业务活动为非法金融活动，普通人投资虚拟货币，涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，将由相关部门依法查处。这表明“币圈”不是法外之地，投资者要树立正确投资理念，增强风险防范意识，妄想通过炒作虚拟货币一夜暴富的侥幸心理要不得。[2022/8/10 12:14:31]

背景1：本次制裁更多动机在于美官方确保针对加密黑客的金融制裁有效

本次实施制裁的是OFAC，属于美国财政部下属专门执行针对海外机构或个人金融制裁的机构。其日常工作并不直接涉及加密行业的监管，而是监控海外敏感资金流，同时确保其制裁措施能够落实。之前在美国政府针对伊朗、朝鲜、俄罗斯甚至中国华为的制裁中都有OFAC活跃的身影。其会定期发布著名的特别制裁人员名单，名单上的人员或者组织的资产被冻结，美国公民通常被禁止与他们打交道。在此次制裁TornadoCash之前，4月14日，OFAC根据朝鲜制裁条例将Lazarus列入SDN名单。据2020年美国政府发布的一份军事报告，朝鲜的黑客计划至少可以追溯到1990年代中期，并且已经发展成为一个拥有6000人的网络战部队。区块链分析公司Chainalysis表示，Lazarus在2021年对加密平台的至少七次攻击中窃取了价值近4亿美元的数字资产。2022年该组织还发动了对AxieInfinity的攻击，获取了173,600以太币和价值2550万美元的USDC等共6.25亿的资产。这是迄今为止金额最大的一笔去中心化黑客攻击。另据BEOSIN统计，今年上半年有11.4亿美元的被盗资产被黑客转移到了TornadoCash，约占同期所有被盗资产的60%。如下图，在美国进行加密监管的“三驾马车”中，SEC与CFTC主要厘定资产属性，并对各自认为是证券或商品的代币进行相应的监管；而美国财政部下属机构更加多元，国税局主要看加密交易是否纳税，FinCEN主要关注美国国内的及反恐，而OFAC主要负责执行对海外黑名单机构或个人的金融制裁，这三者都需要长期跟踪链上交易数据，分析判断，精准执法。

证券日报：币圈交易平台频爆雷 加强虚拟币监管势在必行:6月1日，证券日报发文《币圈交易平台频爆雷 加强虚拟币监管势在必行》称，近日的币圈并不平静。仅在上周，就有“披萨狗”PIEXGO、UEX、LMEX、FUBT等数家虚拟币交易平台被质疑“跑路”。尽管各家平台纷纷澄清，称只是因技术原因、黑客攻击等因素暂时停止提现，但币圈套路之深已是众所周知的事，仅靠一纸澄清恐怕很难打消投资者的疑虑。在这种形势下，从政策法规层面加强对虚拟币的监管力度势在必行。对于投资者而言，应及时认清虚拟币交易虚假繁荣背后的真相，不要盲目参与虚拟币交易活动及相关投机行为，以避免钱财损失。[2020/6/1]

背景2：加密资金流动监管及处罚开始被放到与传统资金流动监管同等的位置上

在全球资金流动越来越通过加密协议进行的背景下，OFAC于2021年发布了一本关于虚拟货币制裁合规指南的手册，说明OFAC制裁合规义务同样适用于涉及美国公民虚拟资产持有人。若美国人认为其持有被制裁的加密资产，必须在十个工作日内向OFAC汇报。加密资产行业的成员有责任确保他们不直接或间接参与OFAC制裁禁止的交易，例如与被制裁人员或财产进行交易，或从事被禁止的贸易或投资相关交易。OFAC有权对未能遵守的行为实施民事处OFAC制裁要求。

币姥爷：?币圈市值越低行情越独立，下半年会有行情:3月27日，“Bibox兔子小姐直播间&大咖来了”AMA中，资深行情分析师币姥爷表示：币圈、美股并非完全联动，币圈市值越低，与美股的关联程度越低，操纵容易程度越高，走出独立行情的概率越高。目前BTC 6000美金是一个相对的低位，减半后现有的供求关系打破，可能会来一波行情。币圈即便入熊，每隔大半年来一次行情也算正常的周期性运动。如果央行大放水引发全球通货膨胀，BTC可以作为对冲法币贬值的避险资产来看待。黄金也可以考虑配置一些，用于抵御金融危机后可能发生的通货膨胀风险。[2020/3/28]

背景3：针对加密交易中的隐私增强技术的处罚早就发生多次，预计针对隐私技术的监管将会持续进行

目前增长趋势是犯罪分子使用隐私增强技术，或在的不透明区块链上进行操作。这些隐私增强资产或商业服务，帮助犯罪分子隐藏资金的流动及资金来源。隐私增强技术给试图追踪非法收益的调查人员带来了挑战。OFAC就曾指出门罗链Monero采用了：环签名技术，用于隐藏交易发起人的身份；环保密技术用于掩盖交易金额；隐藏地址技术用于掩盖收款人身份。同时这些交易也没有向门罗区块链进行广播，而是用一次性生成地址进行了掩盖。例如，2020年底，FinCEN就对混合器Helix的创办人LarryHarmon进行了6000万美元的罚款，理由是其未进行合法注册，且参与协助了暗网涉资金转换成加密货币。2021年底，OFAC与FBI合作，宣布了对一家名为SUEX的加密交易所的限制措施，称其故意“为非法活动提供便利”，并表示将加强对混合器的监管。今年5月，OFAC对另一家加密货币混合服务Blender.io实施制裁，原因是它协助Lazarus超过2000万美元。OFAC发言人表示此次针对混合器的监管将不会是最后一次。

声音 | 罗永浩回应币圈邀请：感谢好意，但发币我自己也会:金色财经报道，11月3日，罗永浩被限制消费一事在微博上热传，对此币圈人士纷纷表示要帮助罗永浩还债。面对币圈大佬的相邀，罗永浩在11月4日凌晨进行了回应，罗永浩表示：“感谢币圈的朋友们看得起我，但发币我自己也会，只是没打算做，不管怎么样，谢谢你们的好意。????[2019/11/5]

事实上，TORNADO.CASH今年4月份已经发推表示将利用Chainanalysis的预言机协议来阻止OFAC制裁的地址访问该平台。但TornadoCash联合创始人RomanSemenov曾经在采访表示，由于去中心化协议的设计方式，对去中心化协议实施制裁“在技术上是不可能的”。因为本身Tornado采用的就是智能合约部署+零知识证明技术。即使Github被封了，智能合约还是在以太坊上运行的，合约代码本身在以太坊浏览器上也是公开的。

动态 | 李笑来重回币圈：邀请用户成为 b.watch 的第一批种子用户:有云币网用户，收到李笑来相关的邮件，内容显示，邀请用户成为 b.watch 的第一批种子用户。据了解b.watch是一个专业数字货币投资者的一站式投研社区。[2019/5/14]

小结：

结合美国金融体系多头监管的大背景，监管机构各司其职，在立法执法的过程中涉及到加密行业的部分往往会带来对行业的过度解读。OFAC不至于不知道去中心化智能合约在某些层面无法控制的技术背景，但结合OFAC的执法要求，与Lazarus目前造成对加密生态的破坏情况，恐怕采取相对极端的措施也是不得已而为之。后续对于隐私赛道的影响还需要持续观察。从Tornado使用者看待美国制裁这件事

Tornado号称史上最严厉制裁，很严重。但作为Tornado用户之一，被封对于个人而言，似乎影响没有那么大。目前已发现限制的部分：制裁部分与TornadoCash协议或与之相关的以太坊地址USDC发行商Circle已将美国制裁名单中的地址列入黑名单Github下架了Toranado的代码库Toranado前端官网被禁止访问体验感觉影响不大原因:尽管被美国制裁了，但是并未影响大家的使用，主要因为本身Tornado采用的就是智能合约部署+零知识证明技术。即使Github被封了，智能合约还是在以太坊上运行的，合约代码本身在以太坊浏览器上也是公开的。前端被禁止访问了，懂技术的可以直接通过智能合约接口去调用。不懂技术的也可以通过IPNS或者直接通过IPFS的CID去访问，IPFS是P2P网络，基本封锁不完的。附上一个CID链接：https://bafybeicu2anhh7cxbeeakzqjfy3pisok2nakyiemm3jxd66ng35ib6y5ri.ipfs.dweb.link/用户可以用以上链接继续访问Toranado页面并交互，该链接是通过网关转换成http协议的，所以可以用任意浏览器打开使用，也有直接基于ipfs协议直接访问的方式，例：ipfs://bafybeicu2anhh7cxbeeakzqjfy3pisok2nakyiemm3jxd66ng35ib6y5ri/前提得使用支持IPFS解析的浏览器，例如Brave，Opera等。值得一提的是，Toranado文档页面至今也都没有被封，如何使用Toranado交互及其原理的教程都还在。并且，Tornado提币只需要证明，可以任意地址提币，比如一个全新的地址没有任何交互的地址，只要提币的是ETH，该地址还是能与任意合约正常交互使用，这也是为啥各种黑客攻击与闪电贷攻击的初始资金大部分都是从Tornado提取出来的原因。受影响主要分3类：被美国加入制裁名单的地址，这部分地址会被禁止与美国相关的一些交互，但不影响该资金在以太坊链上的使用。被USDC发行商Circle加入黑名单的地址，由于USDC是被中心化控制的，可能这部分地址的USDC不能再正常使用。就是对技术不了解的普通用户，看官网打不开可能就放弃使用。最后关于Tornado事件引起的关于Web3的反思，如何避免被某一权威制裁：Web3需要一个去中心化代码托管平台Web3需要一个更加去中心的稳定币需要IPFS的更多被采用，像智能合约把后端去中心化后，去中心化的前端仍需普及去中心化域名作为访问中心化前端访问入口的普及Tornado事件可能只是开始，Web3的发展也同样如此，持续观察，也持续成长。原地址一原地址二

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