CRY:Crypto Pragmatist创始人：如何解读3AC的法律文件？

原文作者：JackNiewold

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编译：TechFlowintern

三箭资本曾经是最大的加密

货币

对冲基金之一，曾一度管理着超过100亿美元的资金，但这一切从

创始人

在地图上消失而结束了。今天，一份长达1000页的法律文件出炉，使本案变得更加清晰。我浏览了一遍，以下是我的一些发现：

事件回顾

：在进行了一系列大型定向交易并从20多家大型机构借款后，三箭资本破产了。之后，创始人跑路，贷款违约导致了加密货币大规模的连锁反应。

创始人SuZhu和KyleDavies不知所踪，法律程序也正在推进。今天，一份法庭文件被泄露出来，其中要求新加坡政府承认清算程序并与清算人合作。

Crypto.com通过与Circle合作，为机构账户提供法币存取款服务:Crypto.com通过6月与Circle达成的合作伙伴关系，开始提供面向机构账户的法币存取款服务。现在机构用户可以从银行账户转账美元，并在Crypto.com Exchange以1:1的比例接收USDC。Crypto.com对存款不收取任何费用。在进行存款时，机构用户需要使用Circle提供的唯一代码进行电汇转账，Circle将负责处理、存储和美元到USDC的转换。然后，用户将在三个工作日内收到加密钱包中的资金。（The Papers）[2021/8/18 22:22:19]

虽然我没有太多的法律背景来揣测这个案子，但也从法律文件中收集到了很多有趣的消息。

1、债权人

-3AC欠款超过30亿美元

-最大的债权人是Genesis，贷款23亿美元

虚拟博物馆Cryptovoxels发布6.4.0版本:基于以太坊的虚拟博物馆Cryptovoxels发推称，已发布6.4.0版本。[2021/6/7 23:17:02]

-债务违约导致了

Celsius

和VoyagerDigital的破产

2、时间线

尽管自Luna崩盘以来，关于其负面影响的连锁反应传言就一直在流传，但似乎大多数债权人在6月初之前都认为一切如常。

5月11\u002F12日

：

Luna崩盘后，几个贷方立即询问Luna带来的风险，但3AC表示没有什么可担心的。

5月18日

：

Davies试图阻止贷款被收回。

ChangeNOW与P2P交易平台LocalCryptos集成:加密货币交易所ChangeNOW宣布与非托管P2P加密市场LocalCryptos的集成。从现在起，LocalCryptos用户可以在其内置的非托管加密钱包内交换加密货币。据悉，LocalCryptos具有内置的非托管网络钱包，支持多种加密货币。（Beincrypto）[2020/8/12]

6月3日

：

由于市场条件，贷款的利率被提高。

6月7日

：

3AC团队向

投资

者宣传拯救公司的新机会。

6月10\u002F11日

：

加密货币

期权

马耳他金管局警告未经注册的虚拟货币交易所Crypto Foxtrades?:马耳他金融服务管理局（MFSA）在25日发布警告，提醒公众注意未获得许可的“?Crypto Foxtrades?”加密货币交易所。该公司声称在马耳他有执照，MFSA对此进行了否认。（Coindesk）[2020/3/26]

经纪商Deribit向3AC的账户”mobyDck“发出追加保证金的通知。

6月13日

：

Davies试图从Genesis安排新的贷款以支付保证金。

6月16\u002F17日

：

3AC破产的消息被报道。

3、游艇\u002F房屋\u002F犯罪

在21年9月20日至22年6月22日期间，SuZhu购买了两栋新加坡"优质住宅"和一艘尚未交付的游艇。这些钱很有可能是借来的，游艇被展示给贷款人，作为3AC信用的证明。

看起来，就在3AC破产之前，ETH和

稳定币

确实存在一些可疑的变化。但他们为游艇支付了首付，却忽略了一笔未偿还的贷款。

其他潜在的违规行为：

-谎报对贷款人的损失程度

-谎报杠杆率和定向市场风险

-资金流动

-不向股东\u002F债权人披露其清算情况

4、商业结构

一些报道围绕着TPS\u002FTaiPingShanLTD进行，它是与3AC相关的法人实体，由SuZhu和KyleDavies的合伙人KellyChen所有。它最近通过3AC的一个账户转移了3100万美元的稳定币。

至于SuZhu和KyleDavies，他们实际上是起诉3AC的债权人，声称3AC欠他们钱。尽管这不是这些法律文件的一部分，但我认为这完全可以包含在此次事件范围内。

最近，在在线的清算程序中，SuZhu和KyleDavies都在通话中关闭了摄像头并调成静音。

5.事件造成的影响结束了吗？

这很难说，但看起来3AC的大部分链上资产已经被清算。

钱包

地址：

-0x82ac5170a837f6554d518c71c0590723437e6b64

-0x4862733b5fddfd35f35ea8ccf08f5045e57388b3

3AC

NFT

钱包:

-0x2e675eeae4747c248bfddbafaa3a8a2fdddaa44b

很难想象Genesis的遭遇，这个拥有Grayscale的DigitalCurrencyGroup的子公司，乐意吃下23亿美元的损失，但到目前为止，他们似乎有偿付能力。

6、3AC还剩下什么？

在3AC的非流动性投资中，还剩下一些股权和代币协议，其中一些目前肯定已经被卖掉了。JPEGs还剩下”CryptoDickbutt#1462”。

一些人预计这些NFT将被大规模抛售，另一些人则认为这家交易公司的GrayscaleBTC股票可能会被清算，它可能已经被卖掉了。而3AC对项目的投资有可能对项目产生负面影响，因为代币一解锁就会被清算人卖掉。

7、这种情况是如何发生的？

看起来这些贷款人只是没有做足功课。以Blockchain为例：

-如果杠杆率超过1.5倍，3AC被要求“通知他们”。

-Davies签署了以下信件，确认TAM超过23亿美元。

关于此次法律文件的内容分析肯定会有更多的文章，因为我不可能读完全部的1000页，敬请期待后续内容。

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