ASH:生死时速：对AnySwap项目救援行动的记录与思考

2022年1月18日，我们的异常交易监测系统检测到了针对AnySwap项目的攻击。由于anySwapOutUnderlyingWithPermit()函数未能正确地实现相关校验机制，导致用户授权给该项目的token可被攻击者取出，关于漏洞细节和相关处置详情可参考项目方的官方说明。尽管项目方尝试了多种方法试图提醒受影响的用户，仍然有很多用户未能及时响应，攻击者得以持续地实施攻击获利。

由于攻击持续进行，为了保护潜在的受害者，BlockSec团队决定采取应急响应措施。本次救援特别针对以太坊上受到影响的账户，与之关联的项目方合约地址为0x6b7a87899490EcE95443e979cA9485CBE7E71522，我们将相关的账户资金转移到我们专门设立的多签白帽账户中(0xd186540FbCc460f6a3A9e705DC6d2406cBcc1C47)。为了保证行动的透明性，我们将相关行动计划在pdf文件中做了说明，并立即将文件hash向社区公开。这样既能够保证将我们的行为与攻击者行为做区分，也不会泄漏任何细节。我们的救援行动从2022年1月21日正式开始，到2022年3月11日正式结束，相关的公开声明分别如图2、图3所示。

应急救援并非是一件容易达成的任务，有各种技术和非技术方面的挑战需要克服。由于行动已经结束，我们得以重新复盘整个过程，并将相关心得与体会与社区分享。我们希望也相信这样的分享对社区，以及DeFi生态的安全会有所帮助。简要总结

数据：BTC平均交易规模达近3年内低点:金色财经报道，据glassnode alerts数据监测显示，BTC平均交易规模 (7d MA) 达到近3年内低点，为458.610。[2023/5/7 14:48:26]

不同阵营的参与者对Flashbots的广泛使用产生了激烈竞争，包括白帽和攻击者两个群体之间，乃至各自群体内部，向Flashbots支付的费用也随着时间的推移迅速增长。Flashbots不是万灵丹，并非总是有效。有些攻击者转而使用mempool，通过巧妙的策略安排了攻击交易，成功实施了攻击。某些攻击者与项目方达成协议，归还部分攻击所得，保留部分攻击所得作为奖赏，得以成功洗白。这种现象不是第一次出现，其激励的公平性也在社区内部引起了很大的争议和讨论。从透明性考量，白帽可以在不泄露敏感信息的同时向社区公开宣告自己的行为，这样取信于社区的方式在实践中表现良好。社区的各方力量可以携手合作，使得救援行动更为迅速和有效。比如可以在白帽之间开展协同，减少或避免无效竞争。以下我们将从四个方面展开。首先是对本次事件的总体性回顾，而后介绍我们实施救援的方法以及在整个过程中面临的挑战，接下来讨论我们在本次行动中的一些心得和体会，最后提出一些想法和建议。0x1攻击和救援情况概览

0x1.1总体结果

在我们观察范围内，总体的攻击和救援情况如表1所示，按照参与攻击或救援的以太坊账户地址统计。具体来说，一个账户地址或者是救援账户，或者是攻击账户，而类型是根据Etherscan.io的标签和资金转移地址来确定的。此外，在攻击和救援的过程中，白帽和攻击者均大量使用了Flashbots来发送交易，因而需要额外向矿工支付费用，我们称之为Flashbots费用。总体而言，有9个救援账户保护了483.027693ETH，其中需扣除支付给Flashbots费用为295.970554ETH；有21个攻击账户获利1433.092224ETH，其中需扣除给Flashbots的费用为148.903707ETH。值得注意的是，由于存在一些复杂的交互情况，表格中列出的只是大概的统计。

HBAR基金会与Tribe合作推出Beyond Blockchain：Hashgraph:金色财经报道，HBAR 基金会发文称，与 Tribe 合作推出Beyond Blockchain: Hashgraph活动，支持 Web2 开发者与 Tribe 进入 Web3。该活动将从 2023 年 4 月持续至 11 月，并将举办 learn-and-earn、黑客马拉松与孵化器三个项目。4 月 7 日至 25 日，将举办 learn-and-earn 计划，奖金 27800 美元；黑客马拉松将于 5 月 26 日至 6 月 25 日举行，报名时间为 4 月 21 日至 6 月 25 日；孵化器计划从 8 月 22 日持续至 11 月 10 日，申请时间为 6 月 26 日至 8 月 4 日。[2023/4/1 13:38:25]

0x1.2Flashbots费用的变化趋势

如前所述，白帽们需要和攻击者竞争发送Flashbots交易来实施救援，支付给Flashbots的费用的变化趋势可以反映竞争的激烈程度。为了对其作定量的评估，我们按照交易区块，对攻击和救援交易分别统计了各自Flashbots费用的占比。图4给出了我们观察范围内的占比趋势。刚开始的一些攻击交易的Flashbots费用为0，表示在那段时间攻击者尚未使用Flashbots，在早期其他人对漏洞尚未有了解，因此竞争并不激烈。在高度为14029765的区块中，出现了第一笔使用Flashbots的攻击交易，Flashbots费用占了获利的10%。在这之后，Flashbots费用占比随着参与竞争者数量的增加而快速上升，比如在区块高度14072385时Flashbots费用占比达到80%，随后在区块高度14129449费用占比即达到91%。简而言之，这样的趋势表明这业已成为由于Flashbots上链权之争而导致的费用军备竞赛。

币安：路透社正在攻击其执法团队，今年已响应超过47,000项执法请求:12月12日消息，针对路透社的报道，币安回应表示，路透社正在攻击其执法团队，并发布发给记者的完整声明和的执法团队的博客。

币安表示，在2022年，其执法团队响应超过47,000项执法请求；安全和合规人员人数增加了500%以上；与全球执法部门一起参加了70多个反网络犯罪研讨会；成为第一家加入国家网络取证和培训联盟 (NCFTA) 的区块链和加密货币公司。[2022/12/12 21:39:40]

0x2我们实施的救援行动和面临的挑战

0x2.1我们如何开展救援行动？

救援的基本思路是简单而直接的。具体而言，我们需要监控一批潜在的受害者账户，这些账户已将WETH授权给有问题的项目方合约使用。当有任何的WETH转账进入该账户，我们利用合约漏洞直接将其转出至我们的白帽多签钱包。这里的关键是要满足以下三个要求：R1:有效地定位转账给受害者账户的交易，为方便叙述，以下我们将这些交易命名为转账交易。R2:正确地构造交易实施拯救，为方便叙述，以下我们将这些交易命名为拯救交易。R3:成功地抢跑攻击者交易，为方便叙述，以下我们将这些交易命名为攻击交易。R1和R2对我们而言并不构成阻碍。因为我们已经构建了一套内部系统来监控mempool，得以及时定位到转账交易；与此同时，我们也研发了一套工具用以自动化地构造拯救交易。然而R3仍然是一个挑战。虽然在理论上Flashbots可被用来赢得抢跑，然而这并不是一个容易达成的目标。首先，攻击者也可能采用Flashbots，作为一个采用费用竞拍模式的系统，成功率取决于费用的高低，而费用设置的策略需要额外考量。其次，由于上述竞拍模式导致的竞争存在，使用Flashbots并不总是一个好的选择。因此，我们也使用mempool发送普通交易。为了确保成功，交易在mempool中的位置和顺序是关键因素，其设置策略也需纳入考量。最后，我们也与其它的一些“白帽”产生了竞争，而在某些情况下这些所谓“白帽”的行为其实是较为可疑的。0x2.2我们卷入的竞争

FTX将在Voyager收购案中支付5100万美元现金，价值13.1亿美元的加密资产将按比例分配给债权人:10月1日消息，法庭文件显示，FTX在对Voyager的收购中支付了5100万美元的现金，针对Voyager知识产权、用户等产生的约6000万美元溢价则由给予迁移至FTX的Voyager用户的每人50美元信用额度以及总计2000万美元的津贴抵消。此外，价值约13.1亿美元的加密资产将按比例分配给符合条件的债权人。[2022/10/1 22:43:31]

总体而言，我们尝试保护171个独立的潜在受害者账户。其中有10个通过及时撤销了授权做了自我保护，而在余下的161个账户中，由于前述各类竞争的存在，我们仅成功救援了14个。我们将失败的情况总结在下面的表格中，涉及3个救援账户和16个攻击账户。

从这些失败的案例中，我们也总结了一些经验教训，以下将逐一与大家分享。0x3我们的经验教训

0x3.1如何确定Flashbots费用？

在整个救援过程中，我们先后被12个同样利用Flashbots的竞争者击败，包括2个救援账户和10个攻击账户。我们设置Flashbots费用的策略相对而言是较为保守的。具体而言，为了保护受害者的利益，我们总是倾向于尽可能较少地设置Flashbots费用。因此除非已经有成功地使用Flashbots的攻击交易出现，我们并不会主动地使用Flashbots或增加Flashbots费用。比如一个成功的攻击交易设置的Flashbots费用比例为10%，我们可能会在下一次救援交易中将之设置为11%。但是，结果证明这样的策略并不太成功，攻击者通常会采用较为激进的策略设置费用以赢得竞争，例如：图5展示了区块高度为14071986的一笔攻击交易，攻击者0x5738**将比例设置为70%。图6展示了区块高度为14072255的一笔攻击交易，白帽0x14ca**将比例设置为79%。图7展示了区块高度为14072385的一笔攻击交易，白帽0x14ca**将比例设置为80%。图8展示了区块高度为14072417的一笔攻击交易，白帽0x9117**将比例设置为81%。图9展示了区块高度为14073395的一笔攻击交易，攻击者0x5738**将比例设置为86%。

Instagram或将支持通过AR查看NFT:6月16日消息，Instagram已增加数字收藏品板块，科技KOL Alessandro Paluzzi表示Instagram正在努力支持通过AR 查看数字收藏品，配图中Instagram NFT收藏页面显示See in AR标志。[2022/6/16 4:33:01]

简而言之，这似乎是一个零和游戏，可以通过建模来探索各参与方的行为模式。但在具体实践中这是一项颇具挑战的任务：一方面需要尽可能降低代价，另一方面要找到较优/最优的策略赢得竞争。0x3.2如何在mempool中正确地安排交易位置？

目前看起来救援成功与否依赖于Flashbots费用的军备竞赛。然而我们确实发现，由于多个参与方引发的激烈竞争的存在，使得Flashbots并非总是有效，这里的激烈竞争来自于和攻击/救援无关的其它交易发送方，比如套利等。在这种情况下，即便某个攻击交易所设置的最高Flashbots费用，都无法保证赢得Flashbots竞争。另一个可行的方法是使用通过mempool发送正常交易，如果交易被安排在合适的位置，也有可能实现目标。这里合适的位置指的是攻击/救援交易位于转账交易之后，且非常接近转账交易。事实上，攻击者0x48e9**运用这样的策略成功的收割了312.014657ETH，且并没有付出任何Flashbots费用的成本。以下四幅图展示了该攻击者获利最高的两次攻击：图10和图11分别展示了在区块高度14051020，受害者0x3acb**的转账交易位于65，而攻击交易位于66。图12和图13分别展示了在区块高度14052155，受害者0xbea9**的转账交易位于161，而攻击交易位于164。

显然，这样巧妙的策略兼具实用性和启发性，值得关注和学习。0x4一些其它的思考

0x4.1如何区分白帽和攻击者？

识别白帽及其行为可能并不像一般人认为的那样简单直白。举例来说，账户地址0xfa27被Etherscan.io标记为白帽：MultichainExploiter4(Whitehat)。然而在一开始的时候，这个地址被标记为攻击者：MultichainExploiter4。这里的变化来自于项目方和攻击者的互动，在若干轮协商之后，攻击者同意保留50ETH的获利作为奖赏，返还其它获利：在交易0x3c3d**中，项目方联系该攻击者:

在交易0xd360**中，攻击者回复：

在交易0x354f**中，项目方在受到返还的资金后表示感谢：

毫无疑问，该攻击者通过这样的方式不仅获利也成功洗白了自己。这种现象不是第一次出现，其激励的公平性也在社区内部引起了很大的争议和讨论。0x4.2白帽之间的竞争

社区有必要建立一个沟通协调机制来降低/避免白帽之间的竞争。一方面，这样的竞争会浪费救援资源。比如在本次救援中，我们和其它三个白帽试图同时保护54个受害者。另一方面，这样的竞争也提高了救援成本。这些竞争会不可避免地加剧Flashbots费用比例的提高。如之前的图7和图8所示，不同白帽先后设置了80%和81%的Flashbots费用比例。然而可以想见的是，如果没有相应的协调机制，白帽们是无法放弃/停止这样的竞争的。0x4.3如何更好地开展救援行动？

一方面，从透明性考量，白帽可以在不泄露敏感信息的同时向社区公开宣告自己的行为，这样取信于社区的方式在实践中表现良好。与针对某个特别攻击的阻断任务相比，这样的救援行动通常是拉锯战，白帽和攻击者之间会在一段时间内交手多次，因此会有充足的时间做宣告。当然，在刚开始行动的时候，漏洞相关的细节信息并不需要披露，以免造成不必要的危害；在行动结束后，这些信息应该向社区充分公开。另一方面，社区的各方力量可以携手合作，使得救援行动更为迅速和有效，包括但不限于：Flashbots/Miners向认证过且可信的白帽提供绿色通道，既可用于抢跑攻击交易，也能避免白帽间的竞争。被攻击的项目方负责Flashbots费用的成本。项目方采用更为方便和快捷的机制及时向用户预警。项目方在代码中采用一些必要的应急措施。

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