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加密货币:「给我一个BTC,还你两个BTC」,某埃隆·马斯克分克向你发出邀请

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时间:1900/1/1 0:00:00

今年年初,CNBC报道称2021年世界各地的非法者在加密货币中净赚了140亿美元,创下了史的“吉尼斯纪录”。随着加密领域中新用户的涌入以及DeFi的蓬勃发展,加密货币局的各类“新款式”比以往任何时候都更加令人咋舌。这些局的受害者不仅仅是加密用户,更将加密货币的声誉推入了深渊。在这样的环境下,用户了解加密局并且知晓如何防范至关重要。毕竟加密局的数量目前正在以指数级的速度增长。网络钓鱼

网络钓鱼攻击作为一种社会工程攻击手段,网络钓鱼攻击通常用于窃取用户数据,包括登录凭证和钱包或资产信息。

分析师:现货比特币ETF或是市场未来18个月的主要触发因素:金色财经报道,Cointelegraph分析师兼作家Marcel Pechman讨论了Ripple对SEC的部分胜利及其对加密货币市场的影响。Pechman表示,就价格而言,XRP的决定并不重要,比特币期货溢价在过去一周在7%的中性水平附近徘徊,尽管最初山寨币的表现往往低于 BTC,但现货比特币ETF可能是市场未来18个月的主要触发因素。[2023/7/20 11:05:28]

在加密领域中,攻击者会设立一个钓鱼网站,试图受害者们将敏感信息或是钱包连接到一个恶意浏览器扩展中。这一攻击的目标有时是个人,更多时候针对的是受害者可访问的多个系统。赠品

阿联酋自由区 RAK DAO 将探索运营比特币全节点和闪电节点:金色财经报道,迪拜加密律师 Irina Heaver 称,一旦 Ras AI Khaimah Digital Assets Oasis(RAK DAO)找到合适的合作伙伴,它将探索通过比特币和其他稳定币等加密支付用户企业注册、办公室租金和其他服务,RAK DAO 还将探索运营比特币全节点和闪电节点,以支持加密支付计划。

RAK DAO 是一个新的元宇宙、区块链、实用代币、数字钱包、NFT、DAO、DApp 和其他 Web3 相关服务的数字和虚拟资产服务提供商的专用自由区,将促进受监管和不受监管的活动。[2023/3/3 12:40:48]

如果你经常在Twitter或Youtube之类的社交媒体上刷加密货币相关的内容,那你肯定能看见比如“你给我一个比特币,我还你俩”这种帖子或者评论。俗话说“富贵险中求”,因此虽然很多小伙伴非常理智,但也有相当一部分人认为不能错过这种“好事儿”。这些子往往会假冒某个公众人物比如某川某普之类的,甚至有的子还能瞒过平台方获得一些“大V认证”。在这样高超的山寨技术之下,大大增加了局的可信度,一个典型案例就是:在2021年3月31日之前的六个月里,曾有报告称有超过200万美元的加密货币在局中转给了某山寨版埃隆·马斯克。虚假加密货币钱包

数据:Solana链上NFT销售总额突破29亿美元:12月12日消息,据Cryptoslam数据显示,Solana链上NFT销售总额已突破29亿美元,截至目前为2,901,130,214美元,交易量达到15,468,355笔。当前Solana位列NFT销售额第三,仅次于以太坊和Ronin。[2022/12/12 21:39:01]

最近比较出圈的另一类加密货币局就是虚假加密货币钱包了。假如我是一个子,我做了一个钱包app并上架appstore。很显然,我做的钱包必然是要长的跟某大型钱包app一模一样,好吸引人来下载。不仅如此,我还掌握着假钱包的密钥们,方便我随时偷走其中的所有资金。这也有一个典型案例:2017年比特币黄金推出后不久就发生了一场涉及比特币黄金的加密局——子说服比特币黄金的创建者推广用于存储比特币黄金的网站mybtgwallet.com。随后网站的创建者就成功窃取了存储在网站中逾300万美元的比特币和价值约20万美元的其他代币。想要远离这样的局,比较直接的方式就是使用安全的知名加密货币钱包,记得检查它在appstore中的下载量及评论,如果某个app试图让你点击不受信任的链接,那么这个app的安全性可想而知。当然,最安全的就是使用冷钱包,毕竟它不链接网络也不和任何人互通,当你需要的时候再将资产转移至热钱包中。ICO欺诈

美国SEC命令Bloom Protocol在九个月内将其代币注册为证券,否则或将面临3100万美元的罚款:金色财经报道,美国证券交易委员会(SEC)监管机构发现,加密货币初创公司Bloom将其代币作为投资合同进行宣传,在法律上将其定性为证券。Bloom Protocol在2018年的牛市高峰期进行了首次代币发行(ICO)。监管机构要求Bloom在九个月内将其代币注册为证券。加密货币初创公司Bloom Protocol被美国证券交易委员会(SEC)下令注册其代币,否则将面临3100万美元的罚款。美国证券交易委员会周二向该公司发出了停止令,指责其提供未注册的证券。[2022/8/10 12:15:45]

这种局往往以一个新项目新代币的爆火为标志,吸引来大量韭菜之后一割就跑。这种局在加密领域极其猖獗,因为上币很容易,追踪资金却很难——某种程度上很像RugPull,但是差别是ICO欺诈一般“收菜”的时候代币都还没做出来。RugPull

Glassnode:UST暴跌时Tether也经历了短时脱钩压力:金色财经报道,据区块链分析公司Glassnode数据显示,在UST暴跌时,按市值计算最大的稳定币Tether(USDT)也经历了脱钩的压力。虽然UST的规模很大(210亿美元),但许多人认为USDT的规模为830亿美元,以其目前的形式对市场具有系统重要性,是许多交易所的主导报价对。历史数据显示,从5月11日中午到5月12日中午,USDT的价格脱离了1美元的挂钩价,达到0.9565美元的低点,然后在36小时内恢复,最终恢复到0.998美元。Tether在5月12日脱钩压力最严重的时候宣布,仍然开放赎回仍然开放,而且价值20亿美元的赎回已经在进行中了。在此期间,其他主要稳定币USDC、BUSD和DAI经历了1%到2%的溢价,因为投资者转向他们认为风险较小的资产。[2022/5/19 3:27:17]

RugPull已经老生常谈了,说不定在座的各位中就有RugPull的受害者。当一个项目成功上线,经过一波营销炒作加拉盘就可以让代币价格暴涨,项目所有者一旦认为差不多了就会将手中持有的该代币抛售出,这样的抛售往往会造成代币价格的大跳水,所有用户手中持有的该代币将一文不值。项目随时有可能被黑客攻击导致崩盘已经够惨的了,何况还有项目方虎视眈眈随时准备跑路雪上加霜。如果项目所有者突然抛售其所持有的该项目代币并上演“消失术”,那这项目RugPull八九不离十。写在最后

那么我们应该如何防范被这样赤裸裸的“割韭菜”?我们来看看项目欺诈的典型特征:1.铺天盖地的营销和水军。如果毫无意义的营销占了这个项目在社交媒体平台动态的90%以上,我们就可以提高警惕心了。适当的营销可以增加有价值项目的知名度,但是大量的纯营销往往代表着欺诈。2.号称提供免费资金。天上不会掉馅饼,如果有项目积极“送钱”,那应该多少“有鬼”。3.项目过于空白。加密货币投资局往往掩盖了运作的具体细节——优质的项目往往会公示项目运作以及收益的具体原理。

投资有风险入场需谨慎应该不需要多说,作为投资者我们要相信世上没有只赚不赔的项目,如果有项目这么标榜自己,别多想,快跑!对于个人用户来说,在投资之前对项目及其团队进行背景调查是必须的一步。试试看将项目名称组合“局”、“投诉”等词输入浏览器进行搜索,以最大程度了解这个项目是否有负面的风评。虽然追踪受窃资产难度很大,但是作为受害者或是知情者,如果可以同心协力通告该项目的犯罪行为,将会帮助其他用户免受。虽然加密货币的老大哥中本聪就是匿名开发的比特币,但是当你遇到匿名团队开发的项目时,你应该想想为什么他们要匿名——究竟是因为合理的原因,还是为了避免监管,亦或方便跑路?CertiK开发的Skynet天网动态扫描系统可以保障项目方的信息隐私,通过KYC验证的项目方不必公开团队信息即可为社区带来安全感。随着加密货币及相关市场的用户增长,加密货币的局也会随之升级。除了本文中列出的局外,也许还会有层出不穷的新型局。在恋爱鸡汤中有一句话:如果你怀疑Ta爱不爱你,那么Ta肯定不爱你。这句话也同样适用于加密领域——如果你怀疑这个项目有问题,那么它大概的确有问题。毕竟真正安全的项目,不会给你机会让你对它的安全性产生疑虑。加密领域项目欺诈事件的预警会于第一时间在CertiK项目预警推特进行播报。除此之外,CertiK官网https://www.certik.com/也已添加社群预警功能。在官网上,大家可以随时看到与漏洞、黑客袭击以及RugPull相关的各种社群预警信息。

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