CFT:加密公司BitPay因违反美国制裁而受到罚款

编者按：本文来自Cointelegraph中文，Odaily星球日报经授权转载。BitPay将因向受制裁地区提供加密服务，而不得不向美国财政部外国资产控制办公室支付50多万美元。在2月18日的和解公告中，OFAC表示，BitPay已促成来自克里米亚、古巴、朝鲜、伊朗、苏丹和叙利亚的用户“与BitPay的商家客户进行了价值约129000美元的数字货币相关交易”，OFAC已实施了一系列有力的地理制裁措施。OFAC再次重申，加密货币公司需要与制裁计划保持一致，称：“这一行动强调，OFAC的义务适用于所有美国人，包括那些参与提供数字货币服务的人。”据报道，OFAC引用的2102笔交易发生在2013年至2018年之间，OFAC表示，在此期间，提供客户与商家之间进行加密交易的BitPay仅筛查了商家。尽管在2017年添加了客户的IP地址信息，但OFAC表示，直到很久以后，BitPay才分析这些信息来识别受制裁地点的用户。OFAC在2020年底与BitGo达成了类似的和解协议。尽管这两家公司都没有被处以巨额罚款，但负责监督美国所有制裁措施的OFAC显然是在向加密领域传递一个信息。尽管许多受制裁的司法管辖区表示有兴趣使用加密货币来规避它们，但委内瑞拉的Petro代币等项目还没有流行起来。

美CFTC专员：加密公司不应将CFTC视为比SEC更友好的监管机构:5月24日消息，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 的五名专员之一Christy Goldsmith Romero表示，加密货币案件约占该机构案件的20%，其中包括最近针对交易所币安和FTX的民事案件。Goldsmith Romero称，这个领域有很多欺诈行为，我们无法监管所有欺诈行为，但我们必须做点什么。

Goldsmith Romero驳斥了CFTC与美国证券交易委员会（SEC）之间就监管加密货币展开地盘争夺战的说法，但承认该行业的许多产品都是新产品，各机构“仍在努力弄清楚。加密公司不应将CFTC视为比SEC更友好的监管机构。Goldsmith Romero称，我不喜欢CFTC在某种程度上过于宽松的说法，CFTC并不是‘轻触式监管机构。[2023/5/24 15:22:32]

报告：Q1 153家早期Web3/加密公司融资超9.86亿美元，较上季度增长13%:4月24日消息，根据OutlierVentures近期发布的报告，在2023年第一季度，有153家处于早期阶段（Pre-Seed轮到A轮）的Web3加密公司融资，比去年第四季度多28家。这些公司融资超过9.86亿美元，比上一季度增长13%，但仍远低于去年同期（22年第一季度近37.7亿美元）。[2023/4/24 14:23:30]

纽约金融服务部将举行Techsprint竞赛以实时获取加密公司数据:美国纽约金融服务部（NYDFS）周四宣布了即将举行的“Techsprint”竞赛的新细节。Techsprint的目标是实现创造性和协作性的原型设计，从而朝着更智能的虚拟货币监管报告迈出一步。即NYDFS正在利用为期两周的竞赛来更好地实时获取加密公司的数据。其首个问题是：“DFS如何实现从虚拟货币被许可方实时或更频繁地访问公司财务数据，并接收对公司或其客户的财务风险的预警信号？”据悉，Techsprint之类的竞赛是政府组织从私营部门检查新技术的一种流行手段。（Cointelegraph）[2021/1/22 16:44:05]

标签：CFTFTCBITINTCFT价格SWFTC币BITG币Internet of People

币赢交易所热门资讯