区块链:链上钱包的雷区

编者按：本文来自蜂巢财经News，作者：凯尔，Odaily星球日报经授权转载。近日，区块链链上钱包TokenPocket人员「被调查」的消息在社交网络上传播，引发了部分钱包用户的恐慌。该钱包在用户中被称为TP钱包。1月18日，TP钱包发布公告称「正常运行」，并表示用户自持私钥，资产安全不受影响。蜂巢财经登陆TP钱包客户端查看，其相关功能都可如常使用。不过，据知情人士透露，TP钱包被调查的时间发生在1月16日，现在部分团队成员出来了，创始人付盼可能还在配合调查，「大概和它上架和推广类应用有关。」另有一名老用户反映，TP钱包曾于2018年上架过BigGame、Bluebet等游戏。2020年12月，现代快报报道，10月中旬，建湖破获了BigGame涉案。对于钱包是否因涉项目而被调查，TP的工作人员称，他们在去年10月就下架了所有应用，当前业务一切正常，「他可能是家里有事，今、明天应该回公司。」值得注意的是，区块链链上游戏已经有相关的法律判例。此前，公信宝创始人黄敏强曾因旗下产品上线类应用并从中抽取手续费分成，被判处「开设罪」。区块链应用已成为钱包等链上产品的雷区。网传TP钱包被调查功能未受影响

数据：链上前五位ARB买家购入总计逾1300万枚ARB:金色财经报道，据Lookonchain统计，链上ARB前五位巨鲸买家以1.28至1.38美元的单价购入总计逾1300万枚ARB，其中，l0xb154开头地址以3,700枚ETH（679万美元）购买了494万枚ARB，购买单价为1.38美元。0xb0fc7开头地址用352万USDC购入274万枚ARB，购买单价为1.28美元，该地址通过在Uniswap上为ARB提供流动性已赚取177万美元的交易费用。

另外，0x139e3开头地址用356万枚USDC和USDT购入261万枚ARB，购买单价为1.36美元；0xf53fe开头地址用195万枚USDC购入153万枚ARB，购买单价为1.28美元。0xa161a开头地址用199万USDC购入149万枚ARB，购买单价为1.33美元。[2023/3/24 13:24:05]

从1月18日开始，TokenPocket团队被调查的传闻不断发酵，多个微博博主发博提醒，「TP团队出了些问题，注意风险」、「TP被抓了，有币的提出来」。作为市面上较主流的多链钱包，TP被调查的消息很快传播开来，一些钱包用户表达了对资产安全的担心。

PERFECTECH INTL公布BOINC战略及链上战略合作协议:3月19日消息，PERFECTECH INTL（00765-HK）公布，于2021年3月18日联交所交易时段后，公司与加州超级算力网络技术有限公司（简称加州超级算力公司）以及AEH（Affluence Energy Holding S.A.R.L.，简称AEH）订立BOINC战略合作协议；同日，公司与链上私人有限公司（CHAINUP PTE. LTD.，简称链上）以及苏扎克石油和天然气股份公司（SozakOil and Gas JSC，简称苏扎克）订立链上战略合作协议。

加州超级算力公司为一间于美国成立的有限公司，主要业务为数字货币全球产业链商业开发，为伯克利开放式网络计算平台（Berkeley Open Infrastructure for Network Computing, BOINC）的全球独家商业合作运营主体平台公司，进行BOINC数字货币的全球商业化运营。

据悉，BOINC的算力相当于世界排名第五的超级计算机，其终端用户超过400万个，目前每日提供算力的活跃终端达60万个。加州超级算力公司的商业化项目——BOINC科研币近日计划在全球数字货币交易所公募发行。（财华网）[2021/3/19 18:59:23]

数据：MakerDAO治理代币MKR每日链上转移量达历史新高:Glassnode数据显示，MakerDAO治理代币MKR在过去24小时内链上转移量突破1100万美元，超过了上一次历史峰值2020年8月13日的1,090万美元。转移量是指链上转移的代币总价值。Glassnode将转移量和整体交易量加以区分，前者涉及区块链网络参与者之间的财富转移，后者则还包括发生在链下的转移，以及内部钱包之间的转移。目前，Maker每日交易量接近10亿美元。[2021/1/11 15:50:19]

网传TP钱包「被抓」传言愈演愈烈之时，TP钱包于1月18日晚间发布公告称，TokenPocket正常运营，除了用「勿信谣传谣」将一些传言定义为谣言之外，公告表示，TP作为开源的去中心化钱包，用户私钥自持，资产安全不受影响。1月19日，蜂巢财经登陆TP钱包发现，该区块链钱包的客户端正常运行，访问各类链上应用以及进行转账、提现都能如常进行。值得注意的细节是，每天都会更新区块链快讯的TP钱包于1月16日当天没有发布任何快讯。而在1月17日晚11点多，TP钱包官方微博发博称，「脱圈两天，再跟进币圈动态就一脸茫然，恍如隔世。」在评论区，有人问「是放出来了？」TP官方微博则回了一句「what？」。一名不愿具名的知情人士向蜂巢财经透露，TP钱包团队在1月16日遭到调查，原因或与其曾在钱包客户端上架、推广BigGame等类游戏有关，「现在部分团队成员出来了，但创始人付盼可能还在配合调查。」对此，蜂巢财经尝试向付盼发消息求证，但截至发稿未获回应。另一名TP钱包的员工则于1月19日向蜂巢财经表示，TP运行正常，「他家里有事吧，今明天应该回公司。」TP钱包官方没有直接回应是否被调查，而多名业内人士都表示，TP钱包属于去中心化钱包，即便出事了，也可以用私钥或助记词登陆其他钱包继续掌管资产，「如果是存储在链上的资产，应该不会受到影响。」不过，随着区块链钱包的发展，多个钱包品牌除了提供去中心化资产存储业务外，还衍生出一些中心化理财业务。比如TP钱包推出了ETH2.0质押宝服务，用户可将ETH转入其中参与ETH2.0来获得Staking收益。有参与者担心，一旦TP出现不可控问题，可能会影响这部分资产，「准备申请退出来」。上述TP钱包工作人员透露，这块业务是中心化的，「现在哪有钱包没有理财部分啊」，他表示质押宝和市面上ETH2.0的质押都是相似的，这块业务也在正常运行。BigGame被调查TP清理应用

动态 | 数据显示：BTC链上出现价值约1062.9万美元大额转账:据Whale Alert数据监测，北京时间11月09日06:00，1199.4672枚BTC（价值约1062.9万美元）从OKEx交易所（bc1quq开头地址）转入币安交易所（3KEAUp开头地址）。[2019/11/9]

根据TP钱包官网的介绍，这家成立于2017年底的钱包服务商，将自己定位为Dapp生态入口。而随着DeFi近来的爆发，TP也上架了越来越多的区块链应用，官网数据显示TP目前支持2200余个Dapp。在2018年底，以EOS为底层设施，爆发出一批类Dapp，而TP钱包作为最早支持EOS生态的钱包之一，曾在客户端首页上架了包括BigGame、Bluebet、Xbet等多个类游戏。一名TP钱包的老用户透露，以前TP给BigGame、Bluebet等游戏做过推广，「就是在钱包的Banner页面放宣传图，用户点击就会进入类应用」。对此，TP钱包工作人员表示，去年10月份，TP钱包已下架了所有类应用。蜂巢财经登陆其客户端检索发现，的确已经无法搜索到BigGame等游戏。BigGame的暴雷也正发生在去年10月。2020年12月31日，现代快报报道，10月中旬，江苏建湖破获了全国首例利用区块链合约技术，以虚拟币为媒介的开设案。该报道称，建湖接到群众举报，网上一名为「BigGame」的游戏平台涉嫌开设，组织100余名警力，分赴全国多省市抓获13名犯罪嫌疑人，查扣涉案虚拟币130万余个，价值人民币2600万余元，查封涉案房产3套、涉案车辆1辆。BigGame官方电报群的最新置顶消息停留在2020年12月4日，群内也许久未见管理员出面。同样是去年10月，国产公链项目公信宝创始人黄敏强曾因「开设罪」获刑。根据裁判文书网2020年10月16日发布的刑事判决书显示，黄敏强公司开发的布洛克城App上架了「币得」小程序，而「币得」小程序中的夺宝、PK、竞猜等游戏采用以公信币为筹码下注的方式进行，其中黄敏强公司对每笔经布洛克城充值到币得的公信币收取1%手续费，获利约10654.52元。判决书显示，黄敏强在「开设罪」共同犯罪中起次要作用，系从犯，且由于其具有立功情节，被判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。一名区块链从业者告诉蜂巢财经，现在钱包逐渐成为了用户进去区块链世界的最大入口，钱包服务商推出的衍生品服务越来越多，虽然都号称是去中心化，但实际上大多都提供一些中心化的理财、广告等衍生业务，「钱包都是免费的，他们的盈利主要是靠广告、理财以及推广返佣等收入。」在该从业者看来，如果要避免风险，钱包最佳的做法是不要参与推广涉嫌违法的项目，「除了类应用之外，很多涉币的项目和资金盘属性的项目都应该规避掉。」而对于用户来说，保存好私钥，不去参与等违法项目，就是在保护自己的人身和资产安全。

分析 | BTC链上交易量没有随着价格上涨而上升:据Longhash分析，尽管BTC在近一个月里上涨了约50%，但BTC链上交易量却保持了持平状态。在5月18日链上大约进行了了36.1万个BTC交易，而在4月18日大约有38.4万个BTC交易，除了在5月1日左右的突然拉升外，近期链上BTC的交易量仍在32万-39.6万之间，并没有像价格一样上升。[2019/5/21]

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