OTC:冻卡风波席卷币圈，OTC交易过程中如何才能防止被冻？

2020年，冻卡潮席卷币圈，场外交易和币圈交易者陷入深深的恐慌。一条涉及4000张银行卡和大量OTC商家团队的冻卡新闻在币圈刷屏，身边听到不少炒币用户的银行卡也惨遭冻卡，很多交易者在此期间不敢进行OTC交易。4日，币圈知名KOL李法师Tony在微博发起投票活动“冻卡情况摸底大调查”，截止1月5日16:00点，已有2113名币圈交易者参与投票，其中1542名交易者从未出过金和没被冻结过，有571名交易者被冻过卡，甚至有些交易者被多次冻卡，留下心理阴影不敢再出金。币圈“冻卡”基本都是司法冻结，如果涉嫌、、等不法行为的资金流入账户就有可能遭到相应冻结。机关在查办案件过程中，如果涉及到赃款赃物，就倾向于将涉案的赃款赃物全部查封、扣押、冻结，为后期的追缴提供条件。如果遇到了冻卡应该怎么办？

CZ：ChatGPT总结的加密交易所运营要点比我还好:12月7日消息，币安首席执行官CZ在社交媒体上发布了ChatGPT总结的如何运营一家好的加密交易所要点，包括：确保平台安全、提供用户友好界面、支持广泛的加密货币、提供优质客户支持和保持监管合规。CZ表示，这些要点比包括他在内的大多数加密交易所创始人总结的更好，虽然币安正在做其中的大部分工作，但他无法简明扼要地阐明要点，因此会把ChatGPT的答案打印出来贴在墙上。[2022/12/7 21:27:36]

一、若交易者在交易时被冻卡，可保存好交易截图，第一时间联系平台客服请求协助；二、若被冻结，可以耐心等待3个工作日，部分冻结情况3个工作日会自动解冻；三、若3个工作日后尚未解冻，交易者可以向银行咨询冻结机构，准备好相应的证明材料后，积极主动配合有关机构进行调查。如何防止被冻卡？

币安CEO：加密货币市场低迷给交易带来了机遇:6月16日消息，交易平台币安CEO赵长鹏表示，加密货币市场低迷给交易带来了机遇。（金十）[2022/6/16 4:32:13]

一、为防止OTC交易时冻卡，交易者在转账交易时不要备注BTC、ETH和USDT等数字资产交易内容；二、在OTC交易时，不要使用工资卡、还贷款卡等常用银行卡，且尽可能避免使用同一张银行卡进行高频出入金；三、为防止遇到不法商家资金流入银行卡，交易者可以尽量选择订单完成率高、认证等级高、对流水有一定要求等高信誉度商家；四、交易者在数字资产交易时最好选择风控策略更严格的交易平台，如包含“T+1”风控机制的平台。当你在交易平台进行OTC交易时，结合以上防冻卡指南尽可能将冻卡的概率降到最低。什么是T+1风控机制呢？

Coinbase盘前跳水，现跌近5%:行情显示，Coinbase(COIN.O)盘前跳水，现跌近5%，此前摩根大通将其评级降至中性，目标价大幅下调至68美元。(金十)[2022/6/14 4:26:13]

虽然交易者通过一些措施将冻卡降到最低，可很难从根本上解决冻卡问题，若想更大解决冻卡难题，需要数字资产交易平台投入更多的精力去完善平台的风控体系。为预防交易者通在OTC交易时被冻卡，以OKEx为代表的头部交易平台，推出了“T+1”风控机制，来加强入金阶段的风控机制，进而保护平台用户的资产安全。所谓“T+1”风控机制是指交易者自购买订单完成之时起，买入的数字货币24小时内不能用于法币卖出或提币，但不影响交易及其他金融服务，到期后自动解除限制。当交易者通过OTC购买数字资产时，若该委托单受T+1提币安全限制，确认下单时，勾选“我已知晓，仍要下单”后才能继续下单。

区块链基础设施公司InfStones获得6600万美元融资 软银、GGV领投:金色财经报道，区块链基础设施提供商 InfStones 在由软银愿景基金 2 和 GGV Capital 牵头的新一轮融资中筹集了 6600 万美元。该轮的其他参与者包括INCE Capital、10T Fund、SNZ Holding和A&T Fund。本轮融资是在 InfStones筹集 3300 万美元之后的三个多月，使公司的总资金超过 1 亿美元。新资本将帮助 InfStones 发展其团队、构建其区块链基础设施解决方案、拓展新市场并寻求潜在的合作伙伴关系和收购。（coindesk）[2022/6/1 3:56:56]

交易者可以在交易设置中选择“不展示T+1交易单”，则会过滤掉所有到账时间为T+1的委托单。

在OTC交易页面，商家会显示“T+1”的标签，以显示订单是否受“T+1”保护。

2020年下半年比特币价格持续走高，一再突破历史峰值，在交易的同时出金冻卡变成了困扰交易者的最大难题。为了保护用户资金安全，OKEx上线了“T+1”风控机制，从资金入口开始进行严格把关限制非法资金流入平台，给用户带来不必要的风险。在保证资金安全层面，OKEx陆续上线了T+1风控、人脸识别技术、大数据模型风控系统等风控策略，全力为用户资金安全保驾护航。

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