加密货币:墨西哥贩集团利用加密货币活动猖獗，当局埋冤应付不过来

编者按：本文来自Cointelegraph中文，作者：SAMUELHAIG，Odaily星球日报经授权转载。据墨西哥当局报道，拉丁美洲的犯罪组织使用加密资产进行的活动有所增加。在路透社12月8日的一份报告中，墨西哥财政部金融情报部门的负责人SantiagoNieto描述了卡特尔贩集团如何使用加密货币从非法活动中获取资金并进行活动。Neito声称，拉丁美洲卡特尔贩集团通常会将他们非法获得的收益存入多个银行账户，以每笔少于7500美元的金额存入，7500美元是银行批准一笔交易的门槛。然后，这些资金被用作买入大量小额BTC，这些BTC就可以被顺畅地进行跨境转移。2018年的一项法律规定，对于超过56000墨西哥比索(约合2800美元)的转账，已注册的加密货币交易平台必须进行报告。当地政府希望这能帮助他们应对犯罪组织使用数字资产的行为。2019年4月，人口贩子IgnacioSantoyo由于违背该法律被逮捕。当局确认，Santoyo和他的妹妹在当地交易所Bitso上购买了价值逾22000美元的比特币。墨西哥网络黑客组织BandidosRevolutionTeam的领导者HectorOrtiz受到指控，在执法部门确认他花费了价值“数万美元”的BTC后，也同样被逮捕，因而调查人员有理由利用手机数据追踪他的位置。然而，墨西哥司法部长办公室网络调查部门负责人RolandoRosas对路透社表示，执法部门缺乏应对加密货币引发的活动所需的资源。他表示，执法部门有120名员工，约为所需员工的四分之一，他们很难应对今年在已注册交易平台上触发的1033个比特币门槛警报。大约98%的交易是由Volabit报告的，Volabit是在哈利斯科新一代卡特尔运营的一家交易所。Volabit的总经理TomasAlvarez告诉路透社：“这是错误的。假设警报是由哈利斯科的一家公司发起的，它们一定是针对于哈利斯科的居民。我们的用户来自全国各地。事实上，大多数交易都不是来自哈利斯科的用户。”今年1月，美国禁署的一份报告指出，缴获的硬通货从2011年的7.41亿美元下降到2019年的2.34亿美元，这表明有组织的犯罪团伙现在正在利用加密资产为他们的大部分活动提供资金。

墨西哥参议员：比特币让中央银行过时:金色财经报道，墨西哥参议员Indira Kempis表示，“比特币让中央银行过时，这就是他们讨厌它的原因。”[2023/2/20 12:16:24]

墨西哥监管机构指控12家加密交易所非法运营:金色财经报道，墨西哥金融情报部门 (UIF) 指控12家加密货币交易所不遵守其报告要求。该机构负责人Santiago Nieto Castillo表示，这12家交易所没有在该机构注册，而且一直在非法经营。Castillo表示，通过加密货币打击是UIF的首要任务。据悉，UIF并未披露这些公司的名称。[2021/7/29 1:21:37]

动态 | 区块链公司Amero-Isatek将在墨西哥开设实体加密货币交易所:据Finance Magnates消息，区块链公司Amero-Isatek宣布，将于6月21日在墨西哥蒙特雷市开设实体加密货币交易所。据报道，该公司还计划在该国开设7个类似的交易所，以扩大业务范围。[2019/6/4]

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