BTC:哪些机构在灰度清仓了GBTC？

编者按：本文来自区块律动BlockBeats，Odaily星球日报经授权转载。作为加密市场的风向标，灰度持仓变化已经成为币圈每日必看数据，持仓的增加被看作多头信号，被市场解读为机构持续进场。由于不可赎回和锁仓等规则限制，为市场造成了一种「灰度背后的机构只买不卖」的错觉。但机构也不是一直持仓的。比如第一家买入GBTC的ETF在近期两次出售GBTC，并且在次日BTC都发生了数千美元的下行。那么，都有哪些机构抛售了自己的GBTC持仓呢？谁在卖GBTC

根据美股的规则，机构投资者每个季度将会公布自己的持仓情况，当然，也可以申请隐瞒一部分持仓情况以防止抄袭。由于目前最新数据只更新至第三季度，律动暂时还无法获悉机构最新GBTC买卖情况，待第四季度数据更新后，律动也将及时为大家带来第一手消息。

过去24小时全网爆仓9582.03万美元:金色财经报道，数据显示，过去24小时全网爆仓9582.03万美元，其中比特币爆仓4149.45万美元，以太坊爆仓2399.41万美元。[2023/4/25 14:24:39]

AddisonCapital是一家管理2.27亿美元私人独立拥有和管理的收费注册投资顾问公司。其在2020年第二季度买入GBTC，并在第三季度清仓式卖出。truIndependence是一家成立于2014年的开放式体系结构平台，为财务顾问提供独立运营所需的全套业务服务。truIndependence也在2020年第二季度买入GBTC，并在第三季度清仓式卖出。FNYInvestmentAdviser是成立于1986年位于纽约的一家对冲基金，目前管理约29.4亿美元的资产。其从2018年第四季度开始买入GBTC，并于2020年第三季度售出2.43万GBTC，目前还持有1.07万GBTC，价值约23万美元。FormidableAssetManagement是一家成立于2013年的注册投资咨询公司，提供财富管理，保险，财务计划，另类投资管理和业务咨询，目前管理约4.68亿美元资产。其于2020年第一季度和第二季度皆买入了GBTC，并在第三季度清仓式卖出。IFPAdvisors提供包括投资咨询、投资组合、财富管理、财务计划和咨询以及退休金和退休计划咨询在内的金融服务，目前管理约52.2亿美元资产。IFPAdvisors最早于2016年第一季度买了GBTC，并在2020年第三季度卖出持有GBTC的9.81%，目前还持有13.38万GBTC，价值约295万美元。FilbrandtWealthManagement注册于2018年，是美国17个州的IRA，目前管理着9.73亿美元。其在2020年第一季度和第二季度买入GBTC，并在第三季度清仓式卖出。EdgeWealthManagement是一家财富管理公司，为个人、信托和慈善组织提供投资咨询、保险、风险和投资组合管理以及财务计划服务，目前资产管理规模约9.34亿美元。其最早于2019年第一季度买入GBTC，中间多次买卖，并于2020年第三季度清仓。除了上述机构外，还有一家较为特殊的基金也在近期减持了GBTC。该基金为ARKInvestmentManagement旗下的「下一代互联网ETF」ARKW。ARK和GBTC的关系最早可追溯至2015年9月，ARK旗下的ARKW是第一个购买GBTC的ETF。ARKW于2015年9月通过OTC市场直接购买了GBTC，这意味着ARKW持有的GBTC无需锁仓半年，可随意买卖。与其他基金不同，ARK每日都会公布持仓变动情况，因此使得我们得以窥视其GBTC持仓变化。根据ARKW公布的数据显示，其在11月25日售出14.1万GBTC，在11月30日售出57.5万GBTC，合计71.6万GBTC。巧合的是，在ARKW出售GBTC次日，BTC价格都发生了下跌，11月26日，BTC价格下跌8.39%，12月1日，比特币价格下跌4.73%。

法国监管机构AMF全年仅将两个加密货币网站列入黑名单:金色财经报道，法国股市监管机构金融市场管理局（AMF）和审慎监管和决议局（ACPR）在12月21日更新了一份被认定为未经授权投资外汇和加密货币资产的网站黑名单。在新列入黑名单的15个网站中，只有两个网站在其名称中暗示与加密货币有直接联系。这些网站包括24cryptoforextrading.net和cryptoneyx.io。根据公告，AMF和ACPR标记的加密货币相关网站逐年明显减少。2022年，当局在加密货币衍生品类别中共有两个网站被列入黑名单，比去年的24个网站减少92%。（cointelegraph）[2022/12/22 21:59:45]

Pantera Capital：美国对区块链的监管方式起了反作用，导致FTX崩溃和加密公司外流:12月20日消息，Pantera Capital在12月的致投资者信中表示，美国政府赋予早期互联网公司无数的国会优势，但在区块链时代，美国的监管方式起到了反效果，导致95%的区块链交易转移到海外，区块链协议95%的市值都在美国以外的项目中。

美国SEC只能监管属于证券的东西，这在一定程度上导致监管机构没有适当的权力或工具来动员，并只能在损害发生后采取执法措施，而不是有能力预先保护用户和资金。导致FTX崩溃的另一个主要因素是美国监管的不确定性驱使加密资产机构和用户离开不受监管的美国海岸。[2022/12/20 21:55:27]

当然，我们很难将比特币暴跌原因归咎于ARKW出售GBTC之上，但ARK的持仓变化也必须被关注了。目前持仓

数据：以太坊PoS升级后，更多资金流入质押合约:10月23日消息，据Messari消息，随着以太坊成功过渡到PoS，验证者的实际回报率从近0%大幅飙升至6%。stETH折价减少，更多的资金流入质押合约。Lido对这一增长的绝对贡献最高，而Rocket Pool在其小基数中增长最快。Layer 2流动性变得越来越关键，在Lido宣布激励计划后，stETH L2流动性激增。[2022/10/23 16:36:14]

截止12月11日，灰度比特币信托一共发行581,902,300份GBTC，每份GBTC含有0.00095122枚BTC。按照灰度的规则设计，可知GBTC目前在OTC的流通份额约为383,917,495份。从第四季度灰度比特币信托增持BTC数量的变化来看，不难看出，大量的资金正在流入，其中不乏各种新入场的机构。11月30日，DeribitInsights在推特表示，古根海姆宏观机会基金向SEC申请向灰度比特币信托投资5亿美元。

数据：Optimism上稳定币TVL超7亿美元，过去7日增幅93%:8月10日消息，据Dune Analytics数据，Optimism上稳定币TVL达7.06亿美元，过去7日增幅93%。其中USDC TVL 4.55亿美元，DAI TVL 1.52亿美元，为该网络主要流通稳定币。[2022/8/10 12:14:55]

灰度比特币信托第四季度增持BTC变化图源：AICoin律动BlockBeats根据Nasdaq和Fintel数据，按照最新披露时间，统计了目前持有GBTC的机构。

目前一共36家机构持有GBTC，总持有59,728,728份GBTC，占总发行量的10.26%。持有GBTC最多的BlockFi是一家加密资产借贷平台，其持有的GBTC目前市场价值约5亿美元。今年2月，BlockFi完成3000万美元B轮融资。4月，持有GBTC份额第二大的对冲管理基金ThreeArrowsCapital从BlockFi其他投资人手中收购其部分股份。7月，BlockFi希望以4亿美元的估值寻求5000万C轮融资。BlockFiCEOZacPrince表示，公司最早将于2021年下半年上市。值得注意，BlockFi和ThreeArrowsCapital属于持有超过5%份额的机构用户，当发生增持或减持时，需要提交文件进行说明。持有GBTC份额第四大的机构是ARK，持有第三大的机构为ARKW。对冲基金HorizonKinetics旗下的五支信托基金以及一支封闭式基金皆持有GBTC，合计持有518万份GBTC，价值约1.07亿美元。除了购买GBTC，HorizonKinetics还参与比特币挖矿，其将矿机托管于CoreScientific矿场，后者拥有450MW电力负荷的矿场。若想对持有GBTC的机构有更深的了解，可点击阅读《剖析灰度背后的金主》。

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