加密货币:加密货币矿工受“冻卡潮影响”，交电费成大难题

一位大矿工说：“现在最头痛、最困难的事，就是交电费。”今年以来，由于中国政府严打电信与相关行为，加密货币行业迎来“冻卡潮”。赵东、徐明星两位圈内头部人物，也被传因涉嫌案件接受调查。人人自危情况下，许多投资者减少了出金。但是有一个群体却对此无可奈何，这就是加密货币矿工。对于矿工来说，他们主要的收益是挖出的加密货币，主要的成本就是电费。由于电费需要向当地电网或水电站主缴纳，因此绝大多数需要法币。所以矿工很难减少出金，冻卡潮对他们带来了更大的影响。吴说区块链在矿工社群所做的调查中，74%接受调查的矿工表示，冻卡潮对交电费影响很大。

美国国会议员提出法案以打击在恐怖主义融资中使用加密货币:美国国会共和党众议员泰德·巴德（Ted Budd）发起了一项新立法，旨在创建一个机构，以打击在恐怖主义融资中使用加密货币。该法案（HR 29）于周三提出，由众议员沃伦·戴维森、斯蒂芬·林奇、拜伦·唐纳德和达伦·索托共同发起。除了成立专责小组外，该法案还寻求“对能导致对恐怖分子使用数字货币定罪的信息提供奖励，建立金融科技创新和金融情报项目领导力，鼓励开发打击恐怖分子和非法使用数字货币以及其他目的的工具和项目”。法案草案经介绍后，已提交财经事务委员会和预算委员会进行初步审议。（Cointelegraph）[2021/1/15 16:17:06]

美国军方透露，朝鲜有多个加密货币相关网络犯罪部门:美国陆军公布的一份报告显示，朝鲜有多个专门从事加密货币和相关网络犯罪的部门，且在白俄罗斯，中国，印度，马来西亚，俄罗斯等国家/地区拥有6000多名黑客。这些分支的运作由Bureau 121监管，Bureau 121是这个隐士国家的网络战指导单位。（cointelegraph）[2020/8/19]

社群中，有大矿工表示，现在最头痛、最困难的事，就是交电费。还有矿工表示，因为卖不了币交电费，矿机已经停机一个月。一些专门为矿工服务的OTC商也终止了业务。也有人表示，有托管的矿场主愿意收U。不过这样的情况比较罕见，一般只是由矿场主承担了出金冻卡的风险。冻卡风险给矿工增加了无形成本，不少矿工把目光投向加密货币法币兑换相对合规的国家，例如北美等发达国家。早在6月东莞冻卡潮时，就有为数不少的矿工中招，核心原因是矿工入行时间早，大多有熟悉的场外OTC渠道。东莞事件据传是某个OTC交易商出事，再向周围扩散，因此可能涉及到专门从事矿工业务的一些OTC。参考币圈冻卡潮：许多比特币矿工银行卡被冻什么原因？关于冻卡，此前OTC商家孙小小提出了一些基础实用的建议，吴说区块链获得孙小小授权发布，因内容较长，略作删改，再次放于文后以供参考：1.别贪便宜，现在QQ，微信，tele群里会有各种匿名收/出USDT的人，这种单子千万不能接。2.去KYC认证严格平台找交易笔数多且交易时间长的交易员交易，现在很多平台都做了基本的KYC认证，但有的平台的认证会更加严格。3.尽量专卡专用，不要使用房贷卡这样重要的银行卡接收场外交易资金。如果可能，使用比较小众的银行接收场外资金，比如各种地方商业银行等等，银行卡可以半年或一年以后挂失换一个新的卡号。4.尽量不要提现，有人分享提现规避风险，这么做可以切断网上资金往来记录，但对JC叔叔来说，你这提现操作等于脏款落地。5.保留完整交易记录，银行流水，链上转账记录，平台订单记录，微信聊天记录，等等等吧。6.如果可能，找熟悉的交易对手去交易，因为一旦发生冻结，如果你的交易对手方愿意配合你去说明情况，对解冻还是有帮助的。如果发现被冻结如果处理？1.联系银行，获取冻结机构信息，最好的情况是知道哪里冻结的，拿到相关办案人员的联系方式。2.和冻结相关单位取得联系，说明自己情况。3.如果遇到粗暴执法，这个就不在这里讨论了。

动态 | 区块链公司与奥地利AIT合作打击加密货币和金融犯罪:法国区块链安全公司NIGMA Conseil和奥地利政府旗下研究和技术组织——AIT（Austrian Institute of Technology）签署了一项协议，以加强合作，打击加密货币和金融犯罪。据悉，NIGMA和AIT已经合作了数月，以增强e-NIGMA平台的区块链分析和反（AML）能力，该平台建立在AIT的开源加密货币取证平台GraphSense之上。注：e-NIGMA是一个区块链取证工具，用于KYC/AML合规、交易监控和尽职调查，服务于涉及数字资产的企业以及银行和政府机构。（GlobeNewswire）[2020/2/25]

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