中心化交易所:交易所在冰与火两极行走

2020年第三季度，对数字货币交易所来说，注定是一段极不寻常的日子。“我们太难了。”一位交易所品牌运营官感慨地说，“一方面，从DeFi的火热到流动性挖矿的角逐，其快节奏使得交易所疲于奔命；另一方面，OTC冻卡潮、盗币事件等不确定性因素频发，真可谓行走在‘冰与火的世界’。”链塔智库也指出，由于第三季度DeFi热度火爆，市场波动剧烈，项目再次扎堆发币、上交易所，导致竞争加剧。而此时，交易所更需要认清当下的机会和风险。而随着灰度等机构管理或持有比特币的数量持续上涨以及DeFi热度消退，FOMO情绪与入冬“抗寒”的矛盾又交织在一起，既让交易市场理不出头绪又顾虑重重。因此，交易所要做长期主义者，成为时间的朋友。头部排位赛变数增大

TokenInsight数据显示，在2020年第三季度，在收录并研究的241家中心化交易所中，其现货成交总量为3.73万亿美元，较第二季度季度5.25万亿美元环比下降29%。若以平均手续费万分之三、真实成交量水平30%估算，手续费收入为3.36亿美元。从重点交易所的总成交量排名情况来看，币安、火币、OKEx稳居前三甲。

CryptoQuant：BUSD交易所余额下降5亿枚:金色财经报道，CryptoQuant数据显示，在美国CFTC发起诉讼币安事件以后，BUSD交易所的余额下降了5亿枚。[2023/3/28 13:30:35]

从现货成交量来看，币安以2707亿美元排名第一、火币以1398亿美元排名第二、OKEx以1297亿美元排名第三。

从衍生品成交量来看，币安市场占有率以7.66%排名第一，Huobi和Coinbase分列第二、三位，OKEx跌出前三。

4500枚BTC从Coinbase转入Bitstamp交易所 价值约1.69亿美元:Whale Alert数据显示，北京时间2月5日06:12，4500枚BTC从Coinbase交易所转入Bitstamp交易所，价值约1.69亿美元，交易哈希为：f62ed11b7f6ad1dfdcdfecc44ad05e96ee2170570d30b12f03aa4a94ef3f84b8。[2021/2/5 18:57:11]

另外，平台币销毁量作为外界揣测头部交易所营收水平的重要指标而颇受关注。在第三季度，币安共计销毁225.38万BNB，价值约6800万美元；火币共计销毁1158.16万HT，价值约5374万美元；在2020年6月1日至2020年8月31日，OKEx共计销毁381.63万OKB，价值约2100万美元。

印度一些最大的加密货币交易所在考虑挑战央行的决定:本周《货币控制》报道称，印度一些最大的加密货币交易所也在考虑挑战印度储备银行在最高法院的命令。据报道，“像Unocoin, Coinsecure和Zebpay这样的初创公司已经表达了他们对命令的保留意见，他们正在考虑在最高法院提起法律诉讼。”Coinsecure透露，他们正在与印度的区块链和加密货币委员会以及印度的互联网和移动协会等行业利益相关方讨论这一问题。Zebpay CEO Ajeet Khurana在twitter上说，“我不可能停下来。我们将继续为我们的客户做最好的事情，为我们的国家做最好的事情。我们正在研究目前的情况，不久将作出反应，我们将变得更加强大。”[2018/4/13]

整体而言，币安的数据表现较好，尤其是在衍生品领域后来居上；火币的数据表现中规中矩，各项数据基本符合市场预期；OKEx的数据表现偏弱，似乎正在逐渐掉队。接下来，OKEx因暂停提币事件还会低迷一段时间，这种负面影响以及连带效应尚难估计，走出泥潭才是当务之急。但对于火币和币安来说，又是一个特殊的机遇期，二者近乎势均力敌的榜首之争将会愈加激烈。去中心化交易所异军突起

加拿大加密货币交易所Coinsquare宣布融资3000万美元 将用于其全球扩张计划:加拿大加密货币交易所Coinsquare今天宣布，在金融服务公司Canaccord Genuity带领下Coinsquare已经筹集了3000万美元的新股票融资。该公司表示，这笔资金将用于推动其全球扩张计划和多元化战略，重点在于使平台更加响应主流客户的需求。他们的计划包括在未来几个月内雇用多达100名员工，并在今年第二季度内达到200名员工。据Bloomberg Markets1月份的报道，该公司正在关注美国和英国市场，并计划于2018年9月在加拿大进行首次公开??募股（IPO）。Coinsquare公司首席执行官科尔·戴蒙德（Cole Diamond）还表示，交易所计划从2月份开始每月在其平台上推出一个新的加密货币。该交易所的扩张计划还包括投资加密货币矿业，开设“交易和套利”部门，以及创建被称为CoinCap的“专注于数字资产投资”的基金。[2018/2/9]

“DeFi浪潮下，去中心化交易所快速生长。”业内分析人士认为，随着第三季度去中心化交易所的火热以及“提币运动”等的加持下，中心化交易所受到资产流失之困。为了应对DeFi冲击，其纷纷上架DeFi代币，开启流动性挖矿。因此，足见其触及到了中心化交易所纵深。CoinGecko报告显示，在2020年第三季度中，排名前十位的DEX交易额增长率达到700%，9月当月交易额约为304亿美元。同期，中心化交易所增长率仅为70%。TokenInsight数据显示，在其调研的25家主要去中心化交易所中，第三季度总交易量达462亿美元，占现货全市场成交总量的1.24%。此外，去中心化交易所本季度的月度交易量平均涨幅达140.5%，为中心化交易所现货交易量月度平均涨幅的7.35倍。

韩国Coinnest交易所上线清真链（HLC）:5日韩国虚拟货币交易所Coinnest宣布在韩国时间5日下午5点开放清真链（HLC）钱包，并与6日下午5点上线清真链（HLC）。[2018/2/6]

不仅如此，CoinGecko报告还显示，去中心化交易所头部优势明显。其中，Uniswap市场份额占比达63%，Curve市场份额占比为17%。TokenInsight数据显示，除二三两季度新上线的去中心化交易所外，与上季度相比，本季度中Balancer、Curve、1inch、0x和Tokenlon等去中心化交易交易量涨幅上升明显。其中，Balancer交易量增长27.8倍，同比，中心化交易所现货交易量增长最高仅为1.8倍，不足Balancer的7%。

总体来看，第三季度去中心化交易所市场活跃，并基于其广阔的市场空间，各路新玩家争相入场，抢滩布局。值得一提的是，Sushiswap作为Uniswap的分叉，上线仅运行3天，总锁定价值已接近7.5亿美元，其增速之快亦印证了去中心化交易所的发展。不过，与中心化交易所相比，去中心化交易所行业尚处于发展早期，其问题也非常突出。莱比特矿池CEO江卓尔认为，首先，去中心化网络硬件能支撑的TPS不够，因此，去中心化交易所的深度不足、滑点损失问题无法避免；其次，世界上最重要的就是守恒定理，损失不可能凭空消失。AMM做市商只是把用户的滑点损失，转化为农民的无常损失，因此又必须给农民发交易所“股权/代币/分红”，进而形成了一波庞氏资金盘。交易市场警钟长鸣

整个第三季度，在行情利好、市场活跃的加持下，中心化交易所与去中心化交易所均取得了不俗的成绩。而事实上，尽管外表光鲜，实则危机四伏。以TokenInsight此次研究的241家中心化交易所和25家去中心化交易所的总体情况来看，2020年第三季度，数字资产现货成交总量为4万亿美元，较2019年第三季度同比下降12.15%，较2020年第二季度环比下降26.53%。此外，本季度现货成交量与BTC价格相关系数为0.61，由上季度的不明显负相关变为较明显正相关。

TokenInsight分析指出，2020年至今，数字资产现货市场季度交易持续缩量。而随着7月下旬比特币跳出横盘震荡区间，现货市场逐渐恢复活力。不过，数据表明交易量仍然未恢复到4至5月的水平。8月13日，随着YAM核心开发者Belmore的那句“对不起，我们失败了”出现之后，DeFi市场各种幺蛾子事件频出，“暴雷”潮似乎停不下来了。与此同时，随着DeFi市场的迅猛发展，也点燃了中心化交易所的FOMO情绪，带动诸多交易所争相布局。这也给以次充好、偷工减料的DeFi项目带来了可乘之机，加之中心化交易所为了抢先上架交易而疏于审查，导致在急涨与暴跌、上线即破发中，用户稀里糊涂做了“接盘侠”。不仅如此，中心化交易所亦出现接连“暴雷”事件。尤其是进入9月以后，首先，媒体曝出Bithumb创始人被韩国带走协助调查；其次，KuCoin遭黑客攻击，价值约1.5亿美元加密资产被盗；接着，BitmexCTO被美国带走。由此来看，中心化交易所在监管与交易系统安全两方面脆弱性，都必须慎之又慎。11月1日，火币集团创始人李林表示，合规化是这个行业重要的趋势，会成为未来三年这个行业的标配。他还认为，整个行业的中心已经明确的转移。2017年之后，比特币在亚洲的影响力在衰退，灰度目前持有比特币数量超过火币交易所冷钱包持有比特币数量，在比特币数字资产世界里面，美国所占的市场份额越来越大。虽然艰难的2020已接近尾声，但数字货币交易市场的各种不确定风险与不确定因素一直存在着。而真正的高手，从来都是长期主义者，所以提高抗噪能力和抵御风险能力仍是常态。

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